阿城继电器股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

　　证券简称：*ST阿继证券代码：000922公告编号：2008-007

　　阿城继电器股份有限公司

　　第四届董事会第四十次会议

　　决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　阿城继电器股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2008年3月18日在公司1号会议室召开，应出席董事7人，实际表决董事7人。监事会成员及高级管理人员列席会议，会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长高志军先生主持。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2007年度董事会工作报告。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2007年度财务决算。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2007年度报告及年度报告摘要。

　　四、公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案。经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现净利润6，403，057.27元，加上期初未分配利润-337，857，882.80元，2007年度公司实际可供股东分配的利润为-331，454，825.53元。

　　会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议、通过并决定2007年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。

　　独立董事对公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案发表了独立意见：鉴于公司2007年度实际可供股东分配的利润为-331，454，825.53元，没有可供分配的利润，因此，同意公司董事会决定2007年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。

　　五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于2007年年度股东大会另行通知并公告的议案。

　　以上一至四项均须2007年年度股东大会审议通过。

　　阿城继电器股份有限公司董事会

　　2008年3月18日

　　证券简称：*ST阿继证券代码：000922公告编号：2008-008

　　阿城继电器股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议

　　决议公告

　　阿城继电器股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2008年3月18日在公司1号会议室召开，应出席监事4人，实际表决监事4人。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、公司2007年度财务决算。

　　二、公司2007年度报告及年度报告摘要。

　　三、关于公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案。

　　经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现净利润6，403，057.27元，加上期初未分配利润-337，857，882.80元，2007年度公司实际可供股东分配的利润为-331，454，825.53元。

　　公司董事会决定2007年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。

　　监事会会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述一至三项议案。

　　监事会认为：本报告期内，公司持续建立、健全并完善了相应内部控制制度，严格依法依规规范运作，决策程序合法。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，根据中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具的2007年年度审计报告，监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

　　阿城继电器股份有限公司监事会

　　2008年3月18日