深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：000001、031004证券简称：深发展、深发SFC2公告编号：2008-010

　　深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知以书面方式于2008年3月12日向各董事发出。会议于2008年3月19日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事10人(包括独立董事3人)，董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、王开国、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、陈武朝等共10人到现场或通过电话方式参加了会议。马雪征、刘伟琪、李敬和，谢国忠董事（独立董事）由于任职资格正在由中国银行业监督管理委员会审核中，因此按照监管部门的要求未参加会议。

　　公司第六届监事会主席康典，监事管维立、肖耿、周建国、马黎民、矫吉生和叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。

　　会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了安永华明会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司截至2007年12月31日止年度的会计报表及审计报告》和安永会计师事务所出具的《深圳发展银行股份有限公司年度审计报告（2007年12月31日）》。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《2007年度利润分配方案》。

　　2007年度本行法定财务报告（经境内注册会计师—安永华明会计师事务所审计）的利润情况为：净利润为人民币2，649，902，508元，可供分配的利润为人民币2，352，407，683元。

　　本行在2007年中期按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例提取法定盈余公积人民币112，398，264元；提取一般风险准备人民币900，000，000元。中期利润分配方案已经股东大会决议通过。

　　依据上述利润情况及国家有关规定，本行2007年下半年利润作如下分配：

　　1、按照经境内会计师事务所审计的税后利润的10％的比例提取法定盈余公积人民币152，591，986元。

　　2、提取一般风险准备人民币136，000，000元。

　　3、为更好促进本行长远发展，2007年下半年度不进行现金股利分配，也不进行公积金转增资本。

　　4、经上述利润分配，截至2007年12月31日，本行盈余公积为人民币719，481，063元；一般风险准备为人民币2，715，704，345元；余未分配利润为人民币2，063，815，697元，留待以后年度分配。

　　以上预案须经本行2007年年度股东大会审议通过。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2007年年度报告》及《深圳发展银行股份有限公司2007年年度报告摘要》。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2007年度内部控制自我评价报告》。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于聘任王骥先生为特别顾问的议案》

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、陈武朝一致同意本议案。

　　六、审议通过了《关于聘任张元良先生为首席信息执行官的议案》

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、陈武朝一致同意本议案。

　　七、审议通过了《关于总行运营中心购买物业的议案》

　　会议同意总行运营中心购买物业。

　　以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过了《关于授予董事长资产购置审批授权的议案》。

　　为了适应我行经营管理和业务发展的需要，董事会授权董事长资产购置审批权限为1.5亿元人民币。

　　以上议案同意票 票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　附：王骥先生、张元良先生简历

　　深圳发展银行股份有限公司董事会

　　2008年3月20日

　　附件：

　　王骥先生简历

　　1955年1月出生，中国党员，1982年毕业于南开大学经济系，大学本科学历。

　　1982年1月至1982年8月，任中国人民银行总行办公厅秘书处秘书；1982年8月至1990年6月，在中国农业银行总行历任秘书、副处长、处长；1990年6月至1992年8月，任中国农业银行深圳分行宝安支行副行长，分行副行长（挂职锻炼）；1992年8月至1997年4月，任香港农银财务公司副总经理，中国农业银行香港分行副行长；1997年4月至2003年6月，任深圳市商业银行行长；2003年6月至2005年5月，曾任综合开发研究院（中国?深圳）特约研究员，渤海银行筹备办公室顾问。

　　2005年5月至2006年12月，任深圳发展银行行长特别顾问兼特殊资产管理执行官；2007年1月至2007年12月，任深圳发展银行党委书记、特别顾问兼特殊资产管理执行官；2008年1月至今，任深圳发展银行党委书记、特别顾问。

　　张元良先生简历

　　1965年出生，1987年毕业于沈阳工业大学计算机应用专业，2001年获得哈尔滨工业大学计算机科学工程硕士学位，高级工程师，中共党员，现任深圳发展银行代理信息执行官。

　　1987年8月至1997年7月，在工商银行营口分行科技科工作，1992年任科技科副科长，负责软件开发工作。

　　1997年7月至2001年4月，调工商银行总行软件开发中心工作，先后任项目经理、开发部副经理、经理、中心总经理助理，负责组织了信贷管理、会计报表、新终端、通用网关、CB2000等多个项目的开发或推广工作；组织制定了有关软件开发管理办法、人员晋级奖励办法等，提升了软件开发管理水平。

　　2001年4月至2001年7月，受工商银行总行领导委托，在深圳筹建海外数据中心。

　　2001年7月至2002年5月，调入工商银行总行信息科技部任总工办副主任（主持工作）。制定了科技项目管理办法，完善了科技项目管理工作。

　　2002年5月至2006年8月，任信息应用处副处长（主持工作）、处长。其间，先后组织开发了包括信贷风险、管理会计、财务核算、客户管理、成本控制、人力资源、绩效考核、档案管理等方面的多个管理系统。

　　组织开发或参加开发的项目多次获得人行或行内奖励，在2001-2005年5次年中考评中，获得4次“优秀”、1次“良好”的考评结果。

　　2006年8月至2007年12月，外派工银亚洲，任总经理助理（总行部门副总经理级），兼电脑部主管。

　　证券代码：000001、031004证券简称：深发展、深发SFC2公告编号：2008-011

　　深圳发展银行股份有限公司监事会决议公告

　　深圳发展银行第六届监事会于2008年3月18日下午在深圳发展银行六楼会议厅召开第二次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到监事7名，实到监事康典、管维立（电话参加）、周建国、马黎民、矫吉生、叶淑虹共6名。会议由康典先生召集并主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以举手表决的方式一致通过《深圳发展银行2007年度监事会报告》。

　　以上议案同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　二、会议以举手表决的方式一致通过《深圳发展银行监事会关于本行2007年年度报告审核意见的报告》。

　　以上议案同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、会议以举手表决的方式一致通过《深圳发展银行2007年内部控制自我评价报告》。

　　以上议案同意票 6票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　深圳发展银行股份有限公司监事会

　　2008年3月20日