山西杏花村汾酒厂股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称:山西汾酒证券代码:600809编号:临2008-003

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年3月18日在公司酒都宾馆三楼会议室以现场表决方式召开2008年第一次临时股东大会。出席会议股东及股东代理人9名，代表股权数315673815股，占公司总股本的72.92%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。经大会审议并投票表决，通过了《关于设立董事会提名、审计、战略、薪酬与考核四个专业委员会的议案》。同意票315673815股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　山西恒一律师事务所张莉律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2008年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及公司《章程》之规定；出席本次股东大会代表资格和本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　二○○八年三月十八日