南京栖霞建设股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2008-09

　　南京栖霞建设股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　南京栖霞建设股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月18日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦召开。会议由公司董事会召集，董事长陈兴汉女士主持。出席会议的股东及代理人共12人，代表股份204，479，800股，占公司总股份的50.49%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下议案：

　　1、2007年度董事会工作报告

　　赞成票204，479，800股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

　　2、2007年度监事会工作报告

　　赞成票204，479，800股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

　　3、2007年度财务决算报告

　　赞成票204，479，800股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

　　4、2007年度利润分配预案

　　公司（母公司）2007年实现净利润274，156，343.14元，提取10%的法定公积金27，415，634.31元，加上结余的未分配利润86，224，615.96元，年末实际可供股东分配的利润332，965，324.79元。决定以2007年末股份总数4.05亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元（含税），共计派发现金222，750，000.00元。

　　赞成票204，475，400股；反对票4，400股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的99.998%。

　　5、支付2007年度会计师事务所报酬及2008年度续聘的议案

　　公司（母公司）支付南京立信永华会计师事务所有限公司2007年度的财务审计费用30万元，并续聘该所为公司2008年度财务审计机构。

　　赞成票204，479，800股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

　　6、2007年年度报告及年度报告摘要

　　赞成票204，479，800股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

　　7、在全年额度范围内为控股子公司提供贷款担保的议案

　　赞成票204，479，800股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

　　8、关于前次募集资金使用情况的报告

　　赞成票204，479，800股；反对票0股；弃权票0股，赞成票占出席会议有表决权的股份数的100%。

　　以上议案的详细内容参见2008年3月13日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京栖霞建设股份有限公司2007年度股东大会会议资料》。

　　本次会议由江苏世纪同仁律师事务所居建平律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2008年3月19日