上海宏盛科技发展股份有限公司董事会关于目前公司相关情况的公告

　　证券代码：600817股票名称：宏盛科技编号：临2008-012

　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　关于目前公司相关情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经本公司董事会讨论后，特将目前公司相关情况说明如下：

　　本公司董事会于2008年2月18日获悉本公司董事长兼总经理龙长生先生因涉嫌合同诈骗已被刑事拘留，并于2008年2月19日发布相关公告。

　　本公司董事会于2008年3月12日接获上海市公安局通知：本公司董事长兼总经理龙长生先生因涉嫌逃汇、虚假出资、抽逃出资罪，被上海市人民检察院于2008年3月12日批捕，并于2008年3月14日发布相关公告。

　　上述事件发生后，由于公司经营业务主要集中在海外，在龙长生先生无法领导公司事务的情况下，公司业务大幅下降。

　　针对上述紧急情况，公司采取了如下应急措施：

　　1、公司曾向公安部门提出“取保候审”申请，希望龙长生先生能有机会参与公司事务决策，但迄今未获得批准。

　　2、公司董事会立即成立了由董事朱方明先生担任公司董事会临时负责人、并由陶正德先生和唐宝华先生协助朱方明先生工作的三人工作小组，应急处理董事会授权的公司日常经营事务。

　　3、公司紧急与供应商和客户进行协商，已在支持公司业务持续进行方面获得一定的谅解。

　　4、公司多次召开公司中层经理会议，稳定公司员工情绪，并尽可能保持各部门的正常运行。

　　根据目前情况，公司董事会做出如下估计：

　　1、如龙长生先生可以通过“取保候审”等方式尽早获得继续履行其董事长兼总经理的职权，则公司业务可能逐步恢复，恢复程度视其可履行职权的程度而定。

　　2、如龙长生先生无法与公司沟通、无法参与决策的现状在未来3个月内继续延续，则公司将尽一切努力维持公司的经营，但公司董事会无法对业务的维持程度做出判断。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二○○八年三月十九日

　　证券代码：600817股票名称：宏盛科技编号：临2008-013

　　上海宏盛科技发展股份有限公司

　　关于公司股票实施其他特别处理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　由于公司经营业务主要集中在海外，在公司董事长兼总经理龙长生先生已被批捕无法领导公司日常经营工作的情况下，公司业务急剧萎缩，预计3个月内难以恢复正常。

　　鉴于公司目前所处的特殊状况，根据上海证券交易所《股票上市规则》13.3.1条第（四）款的相关规定和要求，为充分揭示风险，公司股票于2008年3月19日继续停牌一天，从3月20日开始实施其他特别处理，公司股票简称由“宏盛科技”改为“ST宏盛”，股票代码不变，日涨跌幅限制由10%改为5%，敬请广大投资者注意投资风险。公司将尽力沟通协调解决上述问题，尽可能早日撤消股票特别处理。

　　根据目前情况，公司董事会做出如下估计：

　　1、如龙长生先生可以通过“取保候审”等方式尽早获得继续履行其董事长兼总经理的职权，则公司业务可能逐步恢复，恢复程度视其可履行职权的程度而定。

　　2、如龙长生先生无法与公司沟通、无法参与决策的现状在未来3个月内继续延续，则公司将尽一切努力维持公司的经营，但公司董事会无法对业务的维持程度做出判断。

　　特此公告。

　　上海宏盛科技发展股份有限公司董事会

　　二○○八年三月十九日