东北制药集团股份有限公司二零零七年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2008年3月18日上午9：00时

　　2．召开地点：本公司贵宾室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人： 公司董事长刘震先生

　　6．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）10人、代表股份147，501，212股，占公司股份

　　总数的48．55％。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东（代理人）经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了如下决议：

　　（一）公司2007年度董事会工作报告

　　表决结果：同意147，501，212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）公司2007年度监事会工作报告

　　表决结果：同意147，501，212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）公司2007年年度报告正文及报告摘要

　　表决结果：同意147，501，212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（四）关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：同意147，501，212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（五）公司2007年度利润分配预案

　　表决结果：同意147，501，212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（六）公司2007年度独立董事述职报告

　　表决结果：同意147，501，212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（七）公司关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案

　　表决结果：同意147，501，212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（八）公司关于在中国进出口银行大连分行、中国建设银行股份

　　有限公司沈阳铁西支行办理抵押贷款的议案

　　表决结果：同意147，501，212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（九）公司关于向中国进出口银行大连分行、中国建设银行股份

　　有限公司沈阳铁西支行、交通银行股份有限公司沈阳分行申请信贷额度的议案

　　表决结果：同意147，501，212股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（十）关于维生素Ｃ资产与负债转让评估日与交接日期间资产收益处理的议案

　　关联股东东北制药集团有限责任公司、汲涌、周凯在审议该项议案时回避表决。有效表决票数为2，443，313股

　　表决结果：同意2，443，313股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称： 北京市德恒律师事务所

　　2．律师姓名： 李 哲、戴钦公

　　3．结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　六、备查文件

　　1．本次股东大会会议记录

　　2．本次股东大会决议

　　3．北京市德恒律师事务所关于本公司二ＯＯ七年度股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　东北制药集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年三月十八日