山东省中鲁远洋渔业股份有限公司２００７年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议无在会议召开期间增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2008年3月18日上午9时

　　2、召开地点：济南市和平路43号公司十楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人： 董事长王兆安先生

　　本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表股份总数128，071，320股，占公司有表决权总股份的48．13％，无境内上市外资股（Ｂ股）股东出席会议。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议逐项审议并采取记名投票表决的方式通过了以下内容：

　　1、《2007年度董事会工作报告》；

　　同意128，071，320股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 反对0股； 弃权0股。

　　2、《2007年度监事会工作报告》；

　　同意128，071，320股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 反对0股； 弃权0股。

　　3、《2007年度财务决算报告》；

　　同意128，071，320股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 反对0股； 弃权0股。

　　4、2007年度利润分配方案；

　　根据大信会计师事务有限公司的审计结果，本公司2007年度实现净利润55，015，100．64元，本年度可供全体股东分配的利润为－252，975，729．28。根据《公司章程》规定，由于本年度实现的盈利不足以弥补以前年度累计的亏损，故本年度不实行利润分配，亦不进行公积金转增股本。

　　同意128，071，320股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 反对0股； 弃权0股。

　　5、2007年度报告正文及摘要；

　　同意128，071，320股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 反对0股； 弃权0股。

　　6、关于续聘会计师及确定报酬议案；

　　同意继续聘请大信会计师事务有限公司担任本公司2008年度财务审计机构，同时授权董事会确定审计费用并签署相关业务约定书事宜。

　　同意128，071，320股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 反对0股； 弃权0股。

　　7、关于调整独立董事薪酬的议案；

　　同意128，071，320股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 反对0股； 弃权0股。

　　8、关于调整在本公司领取薪酬的董事及高级管理人员薪酬的议案：

　　同意128，071，320股，占出席会议所有股东所持表决权的100％； 反对0股； 弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

　　二○○八年三月十九日