安信信托投资股份有限公司关于重大事项进展的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售的交易方案已于2008年1月11日经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。本次交易的申报文件已报送中国证监会审核。

　　根据中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》相关规定，中国中信集团公司、中信华东（集团）有限公司以各自持有的中信信托有限责任公司股权认购本公司发行股份行为触发上市公司收购，本公司按照相关规定已公告《安信信托投资股份有限公司收购报告书（摘要）》。根据相关要求，收购人提出豁免要约收购申请时需提供最近一个会计年度经审计的财务报告，因中国中信集团公司和中信华东（集团）有限公司下属合并报表公司众多，审计报告编制工作量较大，目前中国中信集团公司和中信华东（集团）有限公司2007年度财务报表的审计工作尚在进行中。

　　本公司提请投资者注意：本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产出售交易方案、中国中信集团公司和中信华东（集团）有限公司豁免要约收购事宜均需取得监管部门的批准，该等事项存在一定不确定性。为维护投资者的利益，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

　　本公司董事会郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》是本公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述报刊和上海证券交易所网站刊登的公告为准，敬请投资者注意理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　安信信托投资股份有限公司

　　二○○八年三月十九日