四川天一科技股份有限公司关于董事辞职的公告

　　股票简称：天科股份股票代码：600378编号：临2008-007

　　四川天一科技股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司、董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年3月17日，公司董事会收到陈健先生辞去本公司副董事长、董事职务的报告，陈健先生因工作调动，提出辞去现任的公司副董事长、董事之职；

　　2008年3月17日，公司收到黄友先生辞去本公司独立董事职务的报告，黄友先生因任期将到，提出辞去现任的公司独立董事之职；

　　为了保证本公司董事会的正常运作，本公司董事会将咨询相关股东意见，按规定提名合适的董事、独立董事候选人，并提请股东大会选举。

　　鉴于黄友先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数三分之一的法定最低要求，故其辞职报告需在新任独立董事填补其缺额后方可生效；陈健先生的辞职报告自递交报告之日起生效。

　　本公司衷心感谢陈健先生、黄友先生在任职期间为公司所做出的贡献。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2008年3月17日