内蒙古时代科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000611证券简称：时代科技编号：临2008-08

　　内蒙古时代科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新增提案情况。

　　二、会议召开基本情况

　　1、召开时间：2008年3月17日（星期一）下午14时30分

　　2、召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：内蒙古时代科技股份有限公司董事会

　　5、会议主持人：王小兰董事长

　　6、本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，相关公告刊登于2008年3月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）81人、代表股份109，450，606股，占公司有表决权总股份的44.2142%。

　　2、现场会议出席情况：

　　出席现场会议的股东（代理人）共8人，代表股份106，915，131股、占公司股份总额的43.19%。其中有限售条件的流通股106，915，131股，无限售条件的流通股0股。

　　3、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东（代理人）73人，代表股份2，535，475万股，占公司有表决权股份总数1.0242%。

　　4、公司董事、监事、高管人员及见证律师等出席了本次会议。

　　四、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》审议和表决情况

　　单位:股

　　出席会议有表决权股数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　109，450，606

　　109，105，106

　　335，700

　　9，800

　　99.68%

　　表决结果：通过。

　　五、前十名社会公众股股东持股情况及投票情况：

　　表决情况

　　姓名

　　欧敏娣

　　谢放

　　周建强

　　安徽省石油化工集团有限责任公司

　　童起炜

　　陈陶

　　黄敦深

　　左丽梅

　　赵骏

　　王丽杰

　　投票方式

　　网络

　　投票

　　网络

　　投票

　　网络

　　投票

　　网络

　　投票

　　网络

　　投票

　　网络

　　投票

　　网络

　　投票

　　网络

　　投票

　　网络

　　投票

　　网络

　　投票

　　持有流通股的数量

　　（股）

　　811，900

　　456，675

　　394，075

　　200，000

　　57，200

　　49，200

　　43，500

　　42，000

　　41，000

　　40，000

　　1.00

　　同意

　　同意

　　同意

　　反对

　　反对

　　同意

　　同意

　　同意

　　反对

　　同意

　　六、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所

　　2、律师姓名： 赵雅楠 李欲晓

　　3、结论性意见：律师认为，公司2008第二次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　七、备查文件目录

　　1、内蒙古时代科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市德恒律师事务所出具的关于内蒙古时代科技股份有限公司2008年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　内蒙古时代科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年三月十七日