无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议决议公告

　　股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2008--006

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会临时会议决议公告

　　无锡市太极实业股份有限公司董事会临时会议，于2008年3月7日以书面方式发出通知，于2008年3月17日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名，通过如下议案：

　　1、审议为控股子公司江苏太极实业新材料有限公司提供3000万额度银行借款担保事项。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月17日

　　股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2008--007

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　为控股子公司太极新材提供

　　3000万额度银行借款担保事项公告

　　重要内容提示：

　　被担保人：江苏太极实业新材料有限公司

　　本次担保额度及累计为其担保金额：本次担保额度3000万元，累计为其担保3000万。

　　对外担保累计数量：7308万人民币

　　一、担保情况概述

　　此次公告担保事项系我公司为控股子公司江苏太极实业新材料有限公司提供3000万银行借款担保额度。

　　二、被担保人情况：

　　江苏太极实业新材料有限公司，注册资本8150万元，法定代表人：顾斌，主要经营范围：涤纶帘子布的生产和销售。该公司成立于2008年2月2日，我公司持有其60%的股权，为其控股股东。

　　二、对外担保情况

　　截止日前，我公司累计对外担保总额为7308万元，占最近一期经审计净资产的13.27%，公司对控股子公司累计担保总额为0万元，占最近一期经审计净资产的0%。根据目前被担保单位的基本情况判断，我公司不存在被担保单位无力清偿而须承担连带清偿的风险。

　　三、审议程序和董事会意见

　　此项交易已经过公司独立董事事前认可，并经公司临时董事会审议通过。董事会认为，江苏太极实业新材料有限公司为公司控股子公司，此次为其提供担保能更好地促进其经营发展，符合公司发展的整体利益。

　　四、备查文件目录

　　江苏太极实业新材料有限公司营业执照复印件

　　无锡市太极实业股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月17日