江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：600400股票简称：红豆股份编号：2008-001

　　江苏红豆实业股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2008年3月16日上午在公司会议室召开。会议通知已于2008年3月5以书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周海江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过总经理2007年度工作报告；（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　二、审议通过董事会2007年度工作报告；（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　三、审议通过独立董事2007年度述职报告；（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　四、审议通过公司2007年度财务决算报告；（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　五、审议通过公司2008年度财务预算报告；（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　六、审议通过公司2007年度利润分配预案报告；（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　经江苏公证会计师事务所有限公司审计，2007年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为76，693，326.04元，母公司净利润为96，891，563.76元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金9，689，156.38元，加上期初未分配利润271，250，693.02元后，当年可供股东分配的利润为338，254，862.68元。经董事会研究，公司决定以2007年度末总股本431，076，646股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）。本次实际用于分配的利润共计8，621，532.92元，剩余未分配利润329，633，329.76元，转存以后年度分配。

　　本年度不送股也不进行公积金转增股本。

　　七、审议通过公司2007年年度报告全文和年度报告摘要；（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　八、审议通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2008年度的财务审计机构的议案；（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　九、审议通过《江苏红豆实业股份有限公司独立董事年度报告工作制度》；（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　十、审议通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案；（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　1、2006年报和2007年报计算递延所得税资产的实际差异额为4，335，052.84元，产生原因为2006年报对母公司及当时合并范围内的子公司采用当时的现行税率计算暂时性差异形成的递延所得税资产，2007年报时根据规定按照各个公司暂时性差异预计转会期间执行的税率进行计算。

　　2、少数股东权益的差异为1，165，935.22元，原因为：（1）根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》规定，将2006年报未纳入合并报表范围的控股子公司无锡红豆国际贸易有限公司、镇江红豆房产销售有限公司及镇江红豆物业管理有限公司纳入合并财务报表范围，上述三个公司2006年12月31日股东权益中归属于少数股东的权益减少公司2007年1月1日股东权益682，884.93元；（2）本期按新准则追溯调整2006年12月31日递延所得税资产的影响金额中少数股权权益应享有的金额为1，848，821.15元。

　　新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

　　编号

　　项目名称

　　2007年报

　　披露数

　　2006年报

　　披露数

　　差异

　　说明

　　2006年12月31日股东权益（原会计准则）

　　1，153，299，247.75

　　1，153，299，247.75

　　1

　　长期股权投资差额

　　-1，987，977.71

　　-1，987，977.71

　　其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额

　　-2，054，168.82

　　-2，054，168.82

　　其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

　　66，191.11

　　66，191.11

　　2

　　拟以公允价值模式计量的投资性房地产

　　3

　　因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等

　　4

　　符合预计负债确认条件的辞退补偿

　　5

　　股份支付

　　6

　　符合预计负债确认条件的重组义务

　　7

　　企业合并

　　其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值

　　根据新准则计提的商誉减值准备

　　8

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产

　　9

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

　　10

　　金融工具分拆增加的权益

　　11

　　衍生金融工具

　　12

　　所得税

　　591，841.76

　　4，926，894.60

　　-4，335，052.84

　　13

　　其他

　　14

　　按照新会计准则调整的少数股东权益

　　173，102，479.02

　　171，936，543.80

　　1，165，935.22

　　2007年1月1日股东权益（新会计准则）

　　1，325，005，590.82

　　1，328，174，708.44

　　-3，169，117.62

　　十一、审议通过召开2007年年度股东大会的议案。（9票同意、0票反对、0票弃权）

　　以上第二、四、五、六、七、八项议案需提交公司2007年年度股东大会审议通过。

　　决定于2008年4月9日在公司会议室召开2007年年度股东大会，审议以上需提交股东大会审议的事项。

　　特此公告。

　　江苏红豆实业股份有限公司董事会

　　2008年3月16日

　　股票代码：600400股票简称：红豆股份编号：2008-002

　　江苏红豆实业股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　江苏红豆实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2008年3月16日下午在公司会议室召开。会议通知已于2008年3月5日以书面方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席曹雪英女士主持。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过公司监事会2007年度工作报告；

　　二、审议通过公司2007年年度报告全文及其摘要。

　　公司监事会根据《公开发行证券的公司住处披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　江苏红豆实业股份有限公司监事会

　　2008年3月16日

　　股票代码：600400股票简称：红豆股份编号：2008-003

　　江苏红豆实业股份有限公司

　　关于召开2007年年度股东大会的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：2008年4月9日上午9:30

　　●会议召开地点：公司会议室

　　●会议方式：现场

　　江苏红豆实业股份有限公司董事会于2008年3月16日在公司会议室召开了第三届第二十一次会议，确定了公司2007年年度股东大会的有关事项：

　　一、会议内容

　　1、审议董事会2007年度工作报告；

　　2、审议监事会2007年度工作报告；

　　3、审议公司2007年度财务决算报告；

　　4、审议公司2008年度财务预算报告；

　　5、审议公司2007年度利润分配预案；

　　6、审议公司2007年年度报告和年度报告摘要；

　　7、审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务审计机构的议案；

　　8、审议关于公司章程修改的议案（详见刊登在2007年12月24日《上海证券报》A14版《江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》）；

　　9、审议公司控股子公司无锡红豆置业有限公司与中国农业银行无锡市锡山支行签订的两份《借款合同》（详见刊登在2007年12月24日《上海证券报》A14版《江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》）；

　　10、审议关联交易协议的议案（详见刊登在2007年12月24日《上海证券报》A14版《江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》）；

　　11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（详见刊登在2007年12月24日《上海证券报》A14版《江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》）；

　　12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（详见刊登在2007年12月24日《上海证券报》A14版《江苏红豆实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》）；

　　二、出席会议的人员：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2008年4月3日收市后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　三、会议主持：公司董事长周海江先生

　　四、会议登记手续：

　　1、登记时间：2007年4月7日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）；没有在登记时间办理会议登记手续的股东，也可参加公司2007年年度股东大会。

　　2、登记地点：江苏省无锡市锡山区港下镇公司证券办公室；

　　3、个人股东请持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东帐户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。

　　4、联系电话：0510-88358422、88358619

　　传真：0510-88350139

　　联 系 人：孟晓平 王辉

　　5、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

　　特此公告。

　　江苏红豆实业股份有限公司董事会

　　2008年3月16日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人（本单位）出席江苏红豆实业股份有限公司2007年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　1、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投赞成票；

　　2、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投反对票；

　　3、对召开股东大会的公告所列第项审议事项投弃权票；

　　4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

　　5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

　　委托人签名（或盖单位公章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照）：

　　委托人股票帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：