河北金牛能源股份有限公司

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　1．3 所有董事均已出席

　　1．4 北京京都会计师事务所为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．5 本公司法定代表人王社平先生、总会计师兼财务负责人陈立军先生、会计机构负责人郑温雅女士郑重声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

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　　2．2 联系人和联系方式

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　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：（人民币）元

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　　3．2 主要财务指标

　　单位：（人民币）元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

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　　采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．3 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　单位：股

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　　4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　1、控股股东名称：河北金牛能源集团有限责任公司

　　法定代表人：王社平

　　成立日期：2005年12月16日

　　公司类别：有限责任公司（国有独资）

　　公司经营范围：煤炭开采，洗选，销售；矸石发电及供热；生产、销售：生铁，玻璃纤维，水泥，纸制品，医疗器械，机械铸造及修理；建筑安装业；服务业；加工业；租赁业；（以上项目仅限下属子公司及分支机构经营）批发、零售：计算机，软件及辅助设备，仪器仪表，电子产品，电气机械及器材，文具用品；自营和代理各类商品的进出品业务；（国家限定经营或禁止进出口的业务除外；涉及行政许可的凭许可证经营），（国家资本金出资214，070万元）。

　　报告期内公司的控股股东未发生变更。

　　2、公司实际控制人情况介绍

　　河北省人民政府国有资产监督管理委员会是金能集团公司的出资人，是河北省人民政府特设机构，代表国家负责监督管理国有资产，履行国有资产出资人的职责。金能集团为国有独资公司，河北省人民政府国有资产监督管理委员会系金能集团的唯一出资人，持有金能集团100％的股权，因此，河北省人民政府国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　证券代码：000937证券简称：金牛能源公告编号：2007定004

　　（下转D034版）