山东鲁西化工股份有限公司

　　

§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　1．3 所有董事均已出席

　　1．4 中和正信会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

　　1．5 公司董事长张金成先生、主管会计工作负责人杜凤莲女士、会计机构负责人邓绍云先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　■

　　2．2 联系人和联系方式

　　■

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：（人民币）元

　　■

　　3．2 主要财务指标

　　单位：（人民币）元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　■

　　采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．3 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　4．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　4．3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4．3．1 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4．3．2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2008－005

　　证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2008－003

　　山东鲁西化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东鲁西化工股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2008年03月06日以书面形式发出，会议于2008年03月15日下午14：00在本公司六楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张金成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了2007年年度报告全文及其摘要；

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　二、审议通过了2007年董事会工作报告；

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　三、审议通过了2007年年度财务决算报告；

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　四、审议通过了2007年年度利润分配预案；

　　经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2007年实现归属母公司净利润224，606，725．53 元，提取法定盈余公积金14，895，394．20 元后，加年末未分配利润409，086，245．13 元，减去2007年4月份分配现金股104，623，332．80 元后，截至2007年末分配利润为 514，174，243．66 元。

　　公司2007年利润分配预案为：以2007年末公司总股本1，046，233，328股为基数，每10股派现金股利1．0元（含税），共计分配股利104，623，332．80元，可供分配的利润余额结转下一年度。

　　2007年不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　五、审议通过2007年独立董事述职报告；

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　六、审议通过了关于发行短期融资券的议案；

　　根据中国人民银行发布《短期融资券管理办法》，经公司研究决定，拟发行不超过9亿元规模的短期融资券，用于补充公司的流动资金和归还一部分银行贷款，发行期限1年，发行短期融资券的利率按照市场情况决定。此次发行短期融资券的议案需要经过股东大会审议批准后，上报中国人民银行备案并批准。

　　提请股东大会授权董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行利率、签署必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的请示、募集资金说明书、承销协议和各种公告），办理必要的手续，以及采取其他必要的行动。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　七、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

　　2008年公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘期为一年，支付会计师事务所的报酬为36万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　八、审议通过了独立董事年报工作制度及审计委员会工作规程；

　　（具体内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　九、审议通过了关于更换公司副总理的议案；

　　公司副总经理于清同志因工作需要，本人申请提出辞去公司副总经理职务。董事会同意于清同志辞去公司副总经理职务。经公司总经理提名，聘张金林为副总经理，（个人简历附后）。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　十、审议通过了关于召开2007年年度股东大会的通知。

　　表决结果：同意票7票，反对票及弃权票均为0票。

　　以上议案除五、八、九、十项外其他议案提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　山东鲁西化工股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年三月十五日

　　附：个人简历

　　张金林 1964年出生，大学本科学历。1998年10月2003年5月任鲁西化工集团化工机械厂厂长；2003年5月至2006年5月担任聊城蓝威化工有限公司经理。2006年5月至2007年12月担任山东鲁西化工股份有限公司第一化肥厂负责人，2008年1月调入公司总部工作。2007年3月担任公司第四届监事会职工监事，2008年4月15日经第五届第五次职工代表大会同意辞去第四届监事会职工监事职务。该同志与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2008－004

　　山东鲁西化工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

　　山东鲁西化工股份有限公司第四届监事会第四次会议于2008年3月15日下午在本公司六楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席白晓林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过2007年年度报告全文及其摘要；

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　二、审议通过2007年监事会工作报告；

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　三、审议通过2007年年度财务决算报告；

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　四、审议通过2007年年度利润分配预案；

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　五、审议通过关于发行短期融资券的议案；

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　六、审议通过关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

　　表决结果：同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

　　七、审议通过关于更换公司监事会监事的议案；

　　公司监事会主席白晓林先生因工作原因，本人申请辞去监事会主席、监事职务，监事会同意白晓林辞去监事会主席、监事职务。经监事会提名，拟选举于清为公司第四届监事会监事（附：个人简历），任期与第四届监事会任期一致。监事会主席白晓林回避了表决。此议案提交2007年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意票4票，反对票及弃权票均为0票。

　　特此公告。

　　山东鲁西化工股份有限公司监事会

　　二ＯＯ八年三月十五日

　　附：个人简历

　　于 清先生：1958年出生，大学学历，中共党员，高级工程师，1977年进入鲁西化肥厂参加工作。曾任鲁西化肥厂车间主任、技术开发办主任、鲁西化工集团有限责任公司阳谷化工总厂厂长、安全生产处处长、认证办主任、鲁西化工股份有限公司监事；鲁西化工股份公司企管处处长，公司副总经理；本人2008年3月14日申请辞去公司副总经理，于第四届董事会第四次会议审议同意辞去公司副总经理职务；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，持有本公司股份25550股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2008－006

　　山东鲁西化工股份有限公司关于更换职工监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第四届监事会职工监事张金林同志因工作变动原因，本人辞去监事会职工监事职务。2008 年3月15日，经公司第五届职工代表大会第五次会议投票表决，同意张金林同志辞去职工监事职务，选举李书海同志（简历附后）为第四届监事会职工监事，任期自本次职工代表大会通过之日起生效，至公司第四届监事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　山东鲁西化工股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年三月十八日

　　附：职工监事简历

　　李书海： 1969年出生，大学学历，中共党员，1987年进入平阴化肥厂参加工作，曾任鲁西化工第三化肥厂调度、调度室主任，生产科长、生产厂长、厂长；现任山东鲁西化工股份有限公司第一化肥厂厂长。该同志与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码 ：000830证券简称：鲁西化工 公告编号：2008－007

　　山东鲁西化工股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东鲁西化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2007年年度东大会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2008年4月11日上午9时；

　　2、召开地点：公司二楼会议室；

　　3、召集人：公司董事会；

　　4、召开方式：现场表决；

　　5、股权登记日：凡在2008年4月3日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　6、出席对象：

　　（1）凡在2008年4月3日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　（1）、审议2007年董事会工作报告；

　　（2）、审议2007年监事会工作报告；

　　（3）、审议2007年年度报告全文及其摘要；

　　（4）、审议2007年年度财务决算报告；

　　（5）、审议2007年年度利润分配的预案；

　　（6）、审议关于发行短期融资券的议案；

　　（7）、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

　　（8）、审议关于更换公司监事的议案；

　　2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，详细内容见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　3、披露情况：上述议案于2008年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式 ：

　　（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；

　　（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2008年4月9日至10日；

　　3、登记地点：公司董事会办公室；

　　4．受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

　　（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；

　　（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人：陶广强、李雪莉

　　联系电话：0635－3481198

　　传真：0635－3481044

　　邮编：252211

　　2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席山东鲁西化工股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：受托人签名：

　　身份证号码：身份证号码：

　　委托人股东帐号：委托人持有股数：

　　委托日期：

　　山东鲁西化工股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年三月十五日

　　所有者权益变动表

　　编制单位：山东鲁西化工股份有限公司2007年12月31日单位：（人民币）元

　　项目本期金额上年金额

　　归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

　　实收资本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他

　　一、上年年末余额1，046，233，328．00492，201，548．89130，679，912．23409，086，245．1349，101，591．432，127，302，625．68405，616，664．00406，118，863．42169，383，481．94375，537，346．5224，942，246．291，381，598，602．17

　　加：会计政策变更－61，220，846．2370，884，947．8395，826．449，759，928．04

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额1，046，233，328．00492，201，548．89130，679，912．23409，086，245．1349，101，591．432，127，302，625．68405，616，664．00406，118，863．42108，162，635．71446，422，294．3525，038，072．731，391，358，530．21

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）－31，363．5714，895，394．20105，087，998．5320，414，566．44140，366，595．60640，616，664．0086，082，685．4722，517，276．52－37，336，049．2224，063，518．70735，944，095．47

　　（一）净利润224，606，725．5313，629，076．35238，235，801．88147，427，892．902，121，449．60149，549，342．50

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失－31，363．57－449．11－31，812．682，903，350．2734，244．892，937，595．16

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响－30，523．57－449．11－30，972．682，802，431．0034，244．892，836，675．89

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他－840．00－840．00100，919．27100，919．27

　　上述（一）和（二）小计－31，363．57224，606，725．5313，628，627．24238，203，989．202，903，350．27147，427，892．902，155，694．49152，486，937．66

　　（三）所有者投入和减少资本10，217，441．5310，217，441．53235，000，000．00367，111，000．0024，095，852．24626，206，852．24

　　1．所有者投入资本235，000，000．00367，111，000．0022，500，000．00624，611，000．00

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他10，217，441．5310，217，441．531，595，852．241，595，852．24

　　（四）利润分配14，895，394．20－119，518，727．00－3，431，502．33－108，054，835．1322，517，276．52－63，078，942．92－2，188，028．03－42，749，694．43

　　1．提取盈余公积14，895，394．20－14，895，394．2022，517，276．52－22，517，276．52

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配－104，623，332．80－3，431，502．33－108，054，835．13－40，561，666．40－2，188，028．03－42，749，694．43

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转405，616，664．00－283，931，664．80－121，684，999．20

　　1．资本公积转增资本（或股本）283，931，664．80－283，931，664．80

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他121，684，999．20－121，684，999．20

　　四、本期期末余额1，046，233，328．00492，170，185．32145，575，306．43514，174，243．6669，516，157．872，267，669，221．281，046，233，328．00492，201，548．89130，679，912．23409，086，245．1349，101，591．432，127，302，625．68