延边石岘白麓纸业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为86，910，000股，

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月24日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2007年3月5日经相关股东会议通过，以2007年3月20日作为股权登记日实施，于2007年3月22日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　（1）法定承诺

　　吉林石岘纸业有限责任公司承诺：自改革方案实施之日起12个月内，其所持股份不上市交易或者转让；在前述规定期满后，通过证券交易所挂牌交易方式出售原非流通股份，出售数量占石岘纸业股份总数的比例，在12个月内不超过石岘纸业总股本的5％，在24个月不超过石岘纸业总股本的10％。

　　中国华融资产管理公司承诺：自改革方案实施之日起12个月内，其所持股份不上市交易或者转让；在前述规定期满后，通过证券交易所挂牌交易方式出售原非流通股份，出售数量占石岘纸业股份总数的比例，在12个月内不超过石岘纸业总股本的5％，在24个月不超过石岘纸业总股本的10％。

　　其他有限售条件的流通股股东中国东方资产管理公司、牡丹江市红林化工有限公司、吉林延边林业（集团）有限公司、吉林日报社、石岘造纸厂三环企业总公司和延边日报社承诺：自改革方案实施之日起12个月内，其所持股份不上市交易或者转让。

　　（2）特别承诺

　　1、公司有限售条件的流通股股东吉林石岘纸业有限责任公司、中国华融资产管理公司承诺：如本次股权分置改革方案经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则联合向公司董事会提交关于公司以资本公积金向全体股东转增股本，转增比例为每10股转增10股的提案，并承诺在公司2006年度董事会会议上就该项提案进行表决时投赞成票。

　　2、参与本次改革的有限售条件的流通股股东一致承诺：

　　（1）若本次股权分置改革方案经公司临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则保证在公司2006年度股东大会上对董事会提交的前述提案投赞成票。

　　（2）如果某一股东不履行承诺或不完全履行承诺，须赔偿其他股东因此而遭受的损失。

　　上述股东在承诺期内如约履行了其承诺事项。

　　截至本公告出具之日，除吉林石岘纸业有限责任公司持有的公司股份1，174，000万股经司法拍卖程序被上海精丰投资管理有限公司及季平和顾建鸣两名个人投资者取得外，公司其他限售流通股股东所持限售流通股无上市交易或者转让行为。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否

　　2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是

　　有限售条件的流通股股东吉林石岘纸业有限责任公司所持公司1，174，000股限售流通股，经司法拍卖程序，被上海精丰投资有限公司取得760，000股、被季平取得370，000股、被顾建鸣取得44，000股，该部分股份的过户手续已经办理完毕。除此之外，公司限售流通股股东不存在股份转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致的股东持股比例变化情况。

　　原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖）而发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金。

　　五、保荐机构核查意见

　　广发证券股份有限公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规则，对公司持有有限售条件的流通股股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。

　　该保荐机构认为：经核查，截至本意见书出具日，＊ＳＴ石岘持有有限售条件的流通股股东均履行了其在股权分置改革时所做出的各项承诺；＊ＳＴ石岘本次有限售条件的流通股上市流通并不影响其他股改承诺的履行；＊ＳＴ石岘提交的《有限售条件的流通股上市公告》中就股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况的披露真实、准确、完整；因＊ＳＴ石岘不存在公司大股东占用上市公司资金的情形，故对大股东所持有的有限售条件的流通股上市流通不构成影响；本次申请上市流通的有限售条件的流通股数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定以及各持有有限售条件的流通股股东在股权分置改革时所做出的相关承诺。本次有限售条件的流通股上市流通后，＊ＳＴ石岘的剩余有限售条件的流通股将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。＊ＳＴ石岘本次有限售条件的流通股的上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定，上市流通不存在实质性障碍。

　　保荐机构广发证券股份有限公司同意公司本次有限售条件的流通股上市流通。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为86，910，000股

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月24日

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量（股）

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％）

　　本次上市数量

　　（股）

　　剩余有限售条件的流通股股份数量（股）

　　1

　　吉林石岘纸业有限责任公司

　　134，852，000

　　32．84

　　20，178，656

　　114，673，344

　　2

　　中国建设银行股份有限公司吉林省分行

　　50，600，000

　　12．32

　　20，530，000

　　30，070，000

　　3

　　中国华融资产管理公司

　　27，480，000

　　6．69

　　20，530，000

　　6，950，000

　　4

　　中国东方资产管理公司

　　16，720，000

　　4．07

　　16，720，000

　　0

　　5

　　吉林日报社

　　2，000，000

　　0．49

　　2，000，000

　　0

　　6

　　吉林延边林业集团有限公司

　　2，000，000

　　0．49

　　2，000，000

　　0

　　7

　　牡丹江市红林化工有限责任公司

　　2，000，000

　　0．49

　　2，000，000

　　0

　　8

　　石岘造纸厂三环企业总公司

　　2，000，000

　　0．49

　　2，000，000

　　0

　　9

　　上海精丰投资管理有限公司

　　1，520，000

　　0．37

　　227，446

　　1，292，554

　　10

　　延边日报社

　　400，000

　　0．10

　　400，000

　　0

　　11

　　长春日报报业（集团）有限公司

　　200，000

　　0．05

　　200，000

　　0

　　12

　　季平

　　740，000

　　0．18

　　110，730

　　629，270

　　13

　　顾建鸣

　　88，000

　　0．02

　　13，168

　　74，832

　　合计

　　240，600，000

　　58．60

　　86，910，000

　　153，690，000

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

　　因吉林石岘纸业有限责任公司所持1，174，000股被司法拍卖，造成该股东本次限售流通股上市数量减少351，344股，上海精丰投资管理有限公司、季平和顾建鸣本次限售流通股上市数量各增加227，446股、110，730股和13，168股。除此之外，公司其他股东本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国家持有股份

　　44，200，000

　　－37，250，000

　　6，950，000

　　2、国有法人持有股份

　　190，052，000

　　－45，308，656

　　144，743，344

　　3、其他境内法人持有股份

　　5，520，000

　　－4，227，446

　　1，292，554

　　4、境内自然人持股份

　　828，000

　　－123，898

　　704，102

　　有限售条件的流通股合计

　　240，600，000

　　－86，910，000

　　153，690，000

　　无限售条件的流通股份

　　Ａ股

　　170，000，000

　　＋86，910，000

　　256，910，000

　　无限售条件的流通股份合计

　　170，000，000

　　＋86，910，000

　　256，910，000

　　股份总额

　　410，600，000

　　0

　　410，600，000

　　特此公告。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2007年3月17日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、保荐机构核查意见书

　　3、其他文件