沈阳银基发展股份有限公司２００７年度股东大会决议公告

　　证券代码：000511证券简称：银基发展公告编号：2008－008

　　沈阳银基发展股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、变更和否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年3月15日（星期六）上午9时

　　2、召开地点：皇城酒店会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：林平

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）21人，代表股份125，176，928股，占上市公司有表决权总股份20．59％。

　　2、无限售条件的流通股股东出席情况：

　　无限售条件的流通股股东（代理人）20人，代表股份29，659，678股，占公司无限售条件的流通股股东表决权股份总数5．79％。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次会议的股东（代理人）以记名投票表决的方式，对提案进行了逐项表决，通过了如下普通决议和特别决议。

　　1、审议通过了《2007年年度报告及摘要》；

　　总的表决情况：同意125，163，728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．99％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．01％。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意29，646，478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99．96％；反对0股；弃权13，200股， 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．04％。

　　2、审议通过了《公司董事会2007年度工作报告》；

　　总的表决情况：同意125，163，728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．99％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．01％。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意29，646，478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99．96％；反对0股；弃权13，200股， 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．04％。

　　3、审议通过了《公司监事会2007年度工作报告》；

　　总的表决情况：同意125，163，728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．99％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．01％。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意29，646，478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99．96％；反对0股；弃权13，200股， 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．04％。

　　4、审议《关于公司2007年度财务决算报告》；

　　总的表决情况：同意125，163，728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．99％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．01％。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意29，646，478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99．96％；反对0股；弃权13，200股， 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．04％。

　　5、审议《关于公司2007年度利润分配预案》；

　　总的表决情况：同意125，163，728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．99％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．01％。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意29，646，478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99．96％；反对0股；弃权13，200股， 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．04％。

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　总的表决情况：同意125，163，728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．99％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．01％。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意29，646，478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99．96％；反对0股；弃权13，200股， 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．04％。

　　7、审议《关于2008年度日常关联交易的议案》；

　　本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。

　　总的表决情况：同意1，520，421股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．14％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．86％。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意1，520，421股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．14％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．86％。

　　8、审议《关于董事会换届选举的议案》；

　　（1）会议选举沈志奇先生为公司第七届董事会董事。

　　总的表决情况：同意125，163，728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．99％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．01％。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意29，646，478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99．96％；反对0股；弃权13，200股， 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．04％。

　　（2）会议选举林平先生为公司第七届董事会董事。

　　总的表决情况：同意125，163，728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．99％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．01％。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意29，646，478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99．96％；反对0股；弃权13，200股， 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．04％。

　　（3）会议选举刘博巍先生为公司第七届董事会董事。

　　总的表决情况：同意125，163，728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．99％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．01％。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意29，646，478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99．96％；反对0股；弃权13，200股， 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．04％。

　　（4）会议选举万寿义先生为公司第七届董事会独立董事。

　　总的表决情况：同意125，163，728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．99％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．01％。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意29，646，478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99．96％；反对0股；弃权13，200股， 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．04％。

　　（5）会议选举尹良培先生为公司第七届董事会独立董事。

　　总的表决情况：同意125，163，728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．99％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．01％。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意29，646，478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99．96％；反对0股；弃权13，200股， 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．04％。

　　9、审议《关于监事会换届选举的议案》。

　　（1）会议选举雷鸣先生为公司第七届监事会监事。

　　总的表决情况：同意125，163，728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．99％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．01％。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意29，646，478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99．96％；反对0股；弃权13，200股， 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．04％。

　　（2）会议选举周巾女士为公司第七届监事会监事。

　　总的表决情况：同意125，163，728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．99％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．01％。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意29，646，478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99．96％；反对0股；弃权13，200股， 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．04％。

　　二、大会审议通过如下特别决议：

　　审议《关于修改公司章程的议案》。

　　总的表决情况：同意125，163，728股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的99．99％；反对0股；弃权13，200股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．01％。

　　无限售条件的流通股股东表决情况：同意29，646，478股，占出席会议无限售条件的流通股股东所持表决权99．96％；反对0股；弃权13，200股， 占出席会议所有有表决权股东所持表决权的0．04％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京隆安律师事务所沈阳分所

　　2、律师姓名：钟宇

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开的程序符合法律、法规；出席本次股东大会的人员资格合法、有效，有权对本次股东大会议案进行审议；出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）没有提出新的提案；本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　特此公告

　　沈阳银基发展股份有限公司

　　二〇〇八年三月十五日

　　证券代码：000511 证券简称：银基发展公告编号：2008－009

　　沈阳银基发展股份有限公司

　　董事会第七届一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳银基发展股份有限公司董事会第七届一次会议于2008年3月15日在皇城酒店会议室召开，应到会董事五人，实到会董事五人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及公司章程的规定，会议由公司董事沈志奇先生主持，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　会议一致推选沈志奇先生为公司董事长。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　经董事长提名，会议审议通过聘任张林先生为公司总经理，任期三年。

　　三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　1、根据总经理张林先生提名，会议审议通过聘任郭社乐先生、王利群女士、万革先生为公司副总经理；聘任马桂侠女士为公司财务总监。任期三年。

　　2、根据总经理张林先生提名，会议审议通过聘任刘博巍先生为公司上海分公司总经理；聘任林平先生为公司全资子公司沈阳银基置业有限公司总经理。

　　3、经董事长沈志奇先生提名，会议审议通过聘任孙家庆先生为公司董事会秘书。

　　（刘博巍先生、林平先生、张林先生简历详见刊于2008年2月16日《中国证券报》的公司第六届三十二次董事会决议公告，其他人员简历附后）

　　四、审议通过了《关于选举新一届薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会委员的议案》。

　　独立董事对第二项和第三项议案发表同意意见，认为此议案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　　特此公告

　　沈阳银基发展股份有限公司董事会

　　二00八年三月十五日

　　附简历

　　郭社乐：1967年生人，研究生学历，高级经济师。曾任沈阳银基集团股份有限公司财务总监，沈阳银基发展股份有限公司财务总监、副总经理。现任公司大股东沈阳银基企业有限公司董事，与公司大股东沈阳银基企业有限公司存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王利群：1959年生人，研究生学历，经济师。曾任沈阳银基发展股份有限公司董事会秘书，沈阳银基发展股份有限公司董事、副总经理。与公司大股东沈阳银基企业有限公司及实际控制人不存在关联关系，持有9，033股公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　万革，1969年生人，大专学历。曾任沈阳皇城商务酒店有限公司总经理，现任沈阳银基国际商务投资有限公司总经理。与公司大股东沈阳银基企业有限公司及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马桂侠：1965年生人，研究生学历，高级会计师。曾任沈阳银基发展股份有限公司财务部部长，现任沈阳银基置业有限公司财务总监。与公司大股东沈阳银基企业有限公司及实际控制人不存在关联关系，持有5，000股公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙家庆：1965年生人，硕士学位，高级经济师。曾任中国辽宁国际合作集团股份有限公司证券部部长，沈阳化工股份有限公司董事会秘书，沈阳银基发展股份有限公司副总经理、董事会秘书。与公司大股东沈阳银基企业有限公司及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000511 证券简称：银基发展公告编号：2008－010

　　沈阳银基发展股份有限公司

　　监事会第七届一次会议决议公告

　　沈阳银基发展股份有限公司监事会第七届一次会议于2008年3月15日在皇城酒店会议室召开，应到会监事三人，实到会监事三人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了如下决议：

　　一致推选雷鸣先生为公司第七届监事会主席。

　　沈阳银基发展股份有限公司监事会

　　二00八年三月十五日