海口农工贸（罗牛山）股份有限公司２００８年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未发生否决、修改提案或提出其他新提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年3月17日（星期一）上午9：30

　　2、召开地点：公司十一楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长胡电铃先生

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的情况：

　　股东（代理人）9人，代表股份155，859，423股，占公司有表决权总股份的17．71％。

　　其中，有限售条件的流通股股东（代理人）代表股份46，698，400股，占公司有表决权总股份的5．31％；无限售条件的流通股股东（代理人）代表股份109，161，023股，占公司有表决权总股份的12．40％。

　　2、本公司无外资股股东。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

　　公司决定改聘具有证券、期货从业资格的亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2007年年度财务审计机构。

　　表决结果：同意155，859，423股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　有关本议案的具体内容详见2008年3月1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载的公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：海南方圆律师事务所

　　2、律师姓名：张宁、陈建平

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司2008年第二次临时股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2008年第二次临时股东大会决议；

　　2、海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

　　海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会

　　二○○八年三月十七日