北方国际信托投资股份有限公司重大事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　在各方支持和共同努力下，本公司会同大股东天津泰达投资控股有限公司开展的通过重组四环药业股份有限公司（在深圳证券交易所挂牌上市，证券代码为000605，以下简称“四环药业”）实现公司借壳上市的工作进展顺利，并于2008年2月19日与四环药业签署了《四环药业股份有限公司与北方国际信托投资股份有限公司之吸收合并协议》，该换股吸收合并行为已经本公司及四环药业董事会、股东大会审议通过，待报送中国证监会、中国银监会及其他有权部门批准或核准后生效实施。

　　四环药业于2008年2月28日召开2008年第一次临时股东大会，选举刘惠文、吕林祥、张军、朱文芳、邢吉海、刘振宇为公司第三届董事会董事，选举任葆燕、徐建新为公司第三届监事会监事；于2008年3月3日召开第三届董、监事会临时会议，改选刘惠文先生为公司第三届董事会董事长，改选任葆燕女士为公司第三届监事会监事长。

　　四环药业于2008年3月14日召开股东大会，会议同意将其全部资产和负债出售给四环生物产业集团有限公司或所属公司；并同意四环药业以新增股份换股吸收合并本公司，双方以市场化的估值确定换股价格及换股比例。四环药业新增股份的价格按照公司股票临时停牌公告日（2007年3月26日，定价基准日）前20个交易日股票交易均价，即每股价格定为4．52元；本公司股东持有的本公司股份的换股价格，以北京中企华资产评估有限责任公司出具的资产评估报告为依据，每股价格为2．383元，由此确定本公司股东现有股份与四环药业新增股份之间的换股比例为1：0．5272 ，即每1股本公司股东现有股份换0．5272股四环药业新增股份，本公司被四环药业吸收合并后，股东全部权益折合为存续公司的股份527，749，491股，占存续公司总股本的84．99％。

　　在中国证监会、中国银监会等有权部门对本次换股吸收合并方案批准后，将公司中文名称变更为＂北方国际信托投资股份有限公司＂、英文名称变更为＂Ｎｏｒｔｈｅｒｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｒｕｓｔ＆ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏ．，ＬＴＤ（ＮＩＴＩＣ）＂（均为暂定名，最终以工商行政管理局所核准名称为准），并按信托公司的业务性质变更经营范围（即变更为本公司的经营范围）、修改公司章程，变更住所为天津经济技术开发区第三大街39号。

　　本公司现正在按照中国证监会及中国银监会的要求履行报批程序。

　　特此公告。

　　北方国际信托投资股份有限公司

　　2008年3月18日