中国神华能源股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：601088证券简称：中国神华 公告编号：临2008－007

　　中国神华能源股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第一届董事会第十九次会议于2008年3月4日以书面方式通知各位董事，会议于2008年3月15日在北京召开。会议应出席董事9人，亲自出席的董事9人。本公司监事会成员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。

　　会议由董事长陈必亭先生主持，与会董事经充分审议，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于＜中国神华能源股份有限公司2007年度报告＞、＜中国神华能源股份有限公司2007年度报告摘要＞及＜中国神华能源股份有限公司2007年度业绩公告＞的议案》。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《关于＜中国神华能源股份有限公司2007年度董事会报告＞的议案》，并将该报告提请公司2007年度股东周年大会审议批准。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过了《关于＜中国神华能源股份有限公司2007年度经审计的财务报告＞的议案》，并将该报告提请公司2007年度股东周年大会审议批准。董事会确认《管理层声明书》的内容均为真实及完整，并同意以规定的格式出具。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了《关于＜中国神华能源股份有限公司2007年度内部控制自我评估报告＞的议案》。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过了《关于＜新会计准则的调整说明＞的议案》，调整事项和金额如下：

　　（单位：百万元）

　　■

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　六、审议通过了《关于＜中国神华能源股份有限公司2007年度企业社会责任报告＞的议案》，批准《中国神华能源股份有限公司2007年度企业社会责任报告》。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过了《关于中国神华能源股份有限公司2007年度利润分配预案的议案》，并提请公司2007年度股东周年大会审议批准2007年度利润分配预案如下：

　　公司2007年度末期可供分配利润98．66亿元人民币，减去2007年公司决定派发的特别股息余额57．45亿元人民币后，2007年度末期可供分配股息为41．21亿元人民币。公司Ａ股发行后，公司总股本为19，889，620，455股，全部股东享有2007年度末期股息。本年拟分配2007年度末期股息每股0．18元人民币，共计约35．80亿元人民币，分派比例约为公司于2007年下半年按中国企业会计准则（2006）实现的合并层面的归属于本公司股东的净利润99．6亿元的35．9％。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过了《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2007年度薪酬的议案》，并提请公司2007年度股东周年大会审议批准该议案。

　　2007年度公司董事、监事薪酬方案如下：

　　（1）执行董事薪酬总额是1，002，766元；

　　（2）非执行董事薪酬总额是1，350，000元，其中独立非执行董事1，350，000元。其他非执行董事由神华集团公司发放薪酬，在本公司不领取现金薪酬；

　　（3）监事薪酬总额是1，031，368元。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　九、审议通过了《关于中国神华能源股份有限公司高级管理人员2007年度薪酬的议案》。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十、审议通过了《关于续聘2008年度外部审计师的议案》，并提请公司2007年度股东周年大会审议批准该议案。

　　公司拟续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为2008年度公司国内、国际审计师，任期至下一年年度股东周年大会为止。同时，董事会提请股东周年大会授权由陈必亭董事、凌文董事、陈小悦董事组成董事小组决定审计师酬金。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任陈广水先生为公司证券事务代表。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十二、审议通过了《关于调整2008－2010年出口煤炭代理费上限的议案》，将2008－2010年神华集团有限责任公司代理公司（包括公司子公司）出口煤炭的代理费上限由经公司第一届第十四次董事会审议批准的每年8607万元人民币修订为12485万元人民币、13626万元人民币和14700万元人民币。

　　本议案涉及公司与神华集团的关联交易，陈必亭董事、云公民董事、张喜武董事、张玉卓董事和韩建国董事在神华集团同时兼任职务，根据《中国神华能源股份有限公司章程》第一百三十八条第四款规定，上述董事进行了回避，且无表决权。

　　议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票

　　十三、审议通过了《关于修订＜中国神华能源股份有限公司信息披露制度＞的议案》。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十四、审议通过了《关于召开中国神华能源股份有限公司2007年度股东周年大会的议案》，定于2008年5月16日在北京召开公司2007年度股东周年大会。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　十五、董事审阅并讨论了《首次发行Ａ股股票公司告知书》和《关于提高辖区上市公司质量的指导意见》。

　　特此公告

　　承中国神华能源股份有限公司董事会命

　　董事会秘书

　　黄清

　　2008年3月17日

　　证券代码：601088证券简称：中国神华公告编号：临2008－008

　　中国神华能源股份有限公司

　　第一届监事会第十一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国神华能源股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2008年3月6日向各位监事发出书面通知，于2008年3月14日在北京召开。会议应到监事3名，实到监事3名，监事出席人数符合相关法律、行政法规及《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐祖发先生主持。公司董事会秘书黄清先生列席了会议。

　　经过审议，本次监事会会议一致形成如下决议：

　　一、同意公司2007年年度报告。监事会认为：1．公司2007年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；2．报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况；3．截至监事会决议出具之日，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、同意公司2007年企业社会责任报告。监事会认为公司2007年企业社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、同意公司2007年度经审计的财务报告。监事会认为公司的财务报告在所有重大事项方面均客观、真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，决算报告真实可靠。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、同意公司2007年利润分配预案。监事会认为公司2007年利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益要求。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、通过《中国神华能源股份有限公司监事会2007年工作报告》，同意提请公司2007年股东周年大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、同意监事会2007年工作总结。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、同意监事会2008年工作要点。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同时，会议听取了公司关于2007年Ａ股募集资金使用情况的报告，讨论了中国证监会北京证监局印发的《首次公开发行股票公司的告知书》。

　　特此公告

　　中国神华能源股份有限公司

　　2008年3月17日

　　证券代码：601088证券简称：中国神华公告编号：临2008－009

　　中国神华能源股份有限公司

　　关于召开2007年度股东周年大会公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　● 会议召开时间：2008年5月16日（星期五）上午九点

　　● 会议召开地点：北京市东城区安外西滨河路26号汉华国际饭店

　　● 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

　　● 提案：

　　1．《关于＜中国神华能源股份有限公司2007年度董事会报告＞的议案》；

　　2．《关于＜中国神华能源股份有限公司2007年度监事会报告＞的议案》；

　　3．《关于＜中国神华能源股份有限公司2007年度经审计的财务报告＞的议案》；

　　4．《关于中国神华能源股份有限公司2007年度利润分配的议案》；

　　5．《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2007年度薪酬的议案》；

　　6．《关于续聘2008年度外部审计师的议案》；

　　7．《关于修订＜中国神华能源股份有限公司关连交易决策制度＞的议案》。

　　中国神华能源股份有限公司（以下称 ＂公司＂或＂本公司＂）第一届董事会第十九次会议决定召开2007年度股东周年大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1． 会议召集人：公司董事会

　　2． 会议时间：2008年5月16日（星期五）上午九点

　　3． 会议地点：北京市东城区安外西滨河路26号汉华国际饭店

　　4． 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关提案。

　　二、会议审议议案

　　（一）审议并表决以下普通决议案：

　　1．《关于＜中国神华能源股份有限公司2007年度董事会报告＞的议案》

　　2．《关于＜中国神华能源股份有限公司2007年度监事会报告＞的议案》

　　3．《关于＜中国神华能源股份有限公司2007年度经审计的财务报告＞的议案》

　　4．《关于中国神华能源股份有限公司2007年度利润分配的议案》

　　本年拟分配2007年度末期股息每股0．18元人民币，共计约35．80亿元人民币。

　　5．《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2007年度薪酬的议案》

　　2007年度公司董事、监事薪酬方案如下：

　　（1）执行董事薪酬总额是1，002，766元；

　　（2）非执行董事薪酬总额是1，350，000元，其中独立非执行董事1，350，000元。其他非执行董事由神华集团公司发放薪酬，在本公司不领取现金薪酬；

　　（3）监事薪酬总额是1，031，368元。

　　6．《关于续聘2008年度外部审计师的议案》

　　公司拟续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为2008年度公司国内、国际审计师，任期至下一年年度股东周年大会为止。同时，董事会提请股东周年大会授权由陈必亭董事、凌文董事、陈小悦董事组成董事小组决定审计师酬金。

　　7．《关于修订＜中国神华能源股份有限公司关连交易决策制度＞的议案》。

　　该议案请参见公司于2007年12月24日发布的董事会决议公告。

　　（二）审议、听取公司独立董事述职报告（该报告无需表决）。

　　三、出席人员

　　1． 截止2008年4月16日（星期三）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东及股东代理人（本公司的外资股股东另行通知）。

　　2． 符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件（一）。

　　3、监票人、见证律师以及相关工作人员。

　　四、代理人

　　1、凡有权出席本次股东周年大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席及投票。受委托代理人毋须为本公司股东。

　　2、股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权此代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。内资股持有人最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件交回本公司办公地址（北京市东城区安德路16号洲际大厦4层，邮政编码100011），方为有效。

　　3、委派超过一位代表的股东，其代理人应以投票方式行使表决权。

　　五、出席股东周年大会登记程序

　　1、欲出席本次股东周年大会的股东（亲身或其委任代表）应当于 2008 年 4 月 25 日（星期五）或该日以前，将出席股东周年大会的回执条以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。

　　2、股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。 如果出席会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。

　　六、其它事项

　　1、股东周年大会预计不会超过半个工作日。与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东周年大会的往返交通及食宿费自理。

　　2、公司注册地址为：北京市东城区安定门西滨河路22号

　　公司办公地址为：北京市东城区安德路16号洲际大厦4层

　　3、会议联系方式

　　邮政编号：100011

　　联系部门：投资者关系部

　　联系人：陈广水

　　电话： 86 （10） 5813－1088；86 （10） 5813－3342

　　传真： 86 （10） 8488－2107

　　七、备查文件目录

　　1． 公司第一届董事会第十七次、第十九次会议决议；

　　2． 公司第一届监事会第十一次会议决议。

　　承中国神华能源股份有限公司董事会命

　　董事会秘书

　　黄清

　　2008年3月17日

　　附件：（一）Ａ股股东授权委托书；

　　（二）二零零七年度股东周年大会出席回执。

　　中国神华能源股份有限公司

　　2007年度股东周年大会之Ａ股股东授权委托书

　　本人（本公司）乃中国神华能源股份有限公司之Ａ股股东，兹委任大会主席（注2） 或，代表本人（本公司）出席于2008年5月16日（星期五）上午九时正在北京市东城区安外西滨河路26号汉华国际饭店之本公司股东周年大会及其任何续会，并按以下指示代表本人（本公司）就股东周年大会通告所载之决议案投票。若无指示，则由本人（本公司）之代表可自行酌情投票表决。

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　身份证号码 （营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　附注：

　　1． 注意：请阁下委派代表前，首先审阅本公司于2008年3月17日之股东周年大会通知。

　　2． 如拟委派大会主席以外之人士为代表，请将“大会主席或”字样删去，并在空栏内填上阁下拟委派之代表之姓名及地址。股东可委派一位或多位代表代其出席，并于表决时代为投票。受委派代表无须为本公司股东。委派超过一位代表的股东，其代表只能以投票方式行使表决权。本授权委托书之每项更正，均须由签署人签字方可。

　　3． 上述审议事项，委托人可在＂赞成＂或＂反对＂方框内划＂√＂，作出投票指示。如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。除非阁下在本授权委托书另有指示，否则除股东周年大会通知所载之决议案外，阁下之授权代表亦有权就正式提呈股东周年大会之任何决议案自行酌情投票。

　　4． 本授权委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的代理人签署。如股东为法人，则授权委托书必须盖上法人印章，或经由其董事或获正式授权签署授权委托书之代理人亲笔签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权该代理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

　　5． 倘属联名股份持有人，则任何一位该等人士均可于大会上就该等股份投票（不论亲身或委派代表），尤如其为唯一有权投票者。惟若超过一位有关之联名股份持有人亲身或委派代表出席大会， 则仅在股东名册内有关联名股份持有人中排名首位之出席者方有权就该等股份投票。

　　6． Ａ股股东最迟须于大会指定举行时间二十四小时前将授权委托书，连同授权签署本授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达至本公司，地址为北京市东城区安德路16号洲际大厦4层， 邮政编码100011，方为有效。

　　7． 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　二零零七年度股东周年大会出席回执

　　致：中国神华能源股份有限公司（“公司”）

　　本人（本公司）（注1）（中／英文姓名）

　　为公司Ａ股股东。本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于2008年5月16日（星期五）上午九时正于北京市东城区安外西滨河路26号汉华国际饭店举行之股东周年大会，特此通知。

　　股东签名（盖章）：

　　身份证号码 （营业执照号码）：

　　股东持股数：

　　日期：2008年月日

　　附注：

　　1． 请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）。

　　2． 已填妥及签署的回执，请于2008年4月25日（星期五）或之前以专人送递、邮寄或传真方式交回公司注册地址，地址为北京市东城区安德路16号洲际大厦4层，邮政编号100011（传真：（010）8488 2107），收件部门︰投资者关系部。

　　证券代码：601088证券简称：中国神华公告编号：临2008－010

　　中国神华能源股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会决定聘任陈广水先生为本公司证券事务代表，任期三年。陈广水先生个人简历如下：

　　陈广水，男，42岁，大学本科学历，高级经济师，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。现任本公司投资者关系部总经理，曾任兖州矿务局办公室干部、兖矿集团董事会办公室科长、副处级秘书、兖州煤业股份有限公司董事、董事会秘书等职务。

　　特此公告

　　承中国神华能源股份有限公司董事会命

　　董事会秘书

　　黄清

　　2008年3月17日