重庆桐君阁股份有限公司对外担保公告

　　本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经本公司2008年3月13日第五届董事会第25次会议审议通过，同意公司及控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司、太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：太极股份）提供担保金额合计1390万元；为太极集团涪陵制药厂有限公司（以下简称：涪陵药厂）提供担保金额合计6664万元；同意公司为成都西部医药经营有限公司（以下简称：成都西部）提供担保7414万元；同意公司为控股子公司太极集团桐君阁药厂有限公司（以下简称：桐君阁药厂）提供担保合计630万元；同意为重庆市三峡库区产业信用担保有限公司提供担保合计14100万元。

　　上述担保尚须提交股东大会审议批准。其中公司对太极股份、涪陵药厂的担保构成关联交易，太极股份在股东大会审议表决时应回避表决。

　　二、被担保人情况

　　1、重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　（1）公司性质：股份有限公司

　　（2）法定代表人：白礼西

　　（3）注册地址：重庆市涪陵区太极大道1 号

　　（4）注册资本： 25，260万元

　　（5）主营业务：中成药、西药、保健用品加工、销售，医疗包装制品加工，医疗机械销售，汽车二级维护及其以下作业，百货、副食品及其它食品，五金，交电，化工（不含化学危险品），工艺美术品（不含金银首饰），机械设备，建筑材料销售，机械零加工，中草药种植，水产养殖，商品包装，印刷，旅馆、旅游开发，房地产开发（取得相关行政许可后方可执业）。

　　太极股份为公司第一大股东，持有公司股份71572811股，占股权比例54．73％。与本公司构成关联关系。

　　截至2007年9月末，该公司资产总额为597495．17万元，总负债为422693．29万元，净资产为174801．88万元，净利润为6089．5万元。

　　2、太极集团涪陵制药厂有限公司

　　（1）注册资本：45，000万元

　　（2）住所：？重庆市涪陵区太极大道1 号

　　（3）法定代表人：白礼西

　　（4）企业类型：有限公司

　　（5）经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小柴碱、盐酸西部曲明），番茄胶囊系列，醋胶囊系列，雌豆胶囊系列生产。

　　太极股份为公司第一大股东，涪陵制药厂系太极股份控股子公司，与本公司构成关联关系。

　　截至2007年9月末，涪陵制药厂资产总额为158905．58万元，总负债为70318．29万元，净资产为88587．29万元，净利润为10455．67万元。

　　3、成都西部医药经营有限公司

　　（1）注册资本：？5207．06万元

　　（2）住所：成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段228号

　　（3）法定代表人：徐华峰

　　（4）企业类型：有限公司

　　（5）经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。

　　该公司系公司控股子公司。截至2007年3月末，该公司资产总额75384．30万元，总负债为67243．97万元，净资产为8140．33万元，净利润为241．50万元。

　　4、太极集团桐君阁药厂有限公司

　　（1）注册资本：8000万元

　　（2）住所：重庆市南岸区海棠溪敦厚街50号

　　（3）法定代表人：卢勇

　　（4）企业类型：有限责任公司

　　（5）经营范围：中成药制造（按药品生产企业许可证核定的范围和有效期经营）

　　该公司系公司控股子公司。截至2007年9月末，该公司资产总额22387．29万元，总负债为13041．32万元，净资产为9345．96万元，净利润为541．62万元。

　　5、重庆市三峡库区产业信用担保有限公司

　　（1）注册资本：100000万元

　　（2）住所：渝中区中华路178号国际商务中心6楼

　　（3）法定代表人：袁明杰

　　（4）企业类型：有限责任公司

　　（5）经营范围：在重庆市范围内从事相关法律、法规允许的担保业务，不得从事金融及财政信用业务，企业营销策划咨询服务，企业财务顾问。

　　截至2007年12月末，该公司资产总额138031．36万元，总负债为17321．34万元，净资产为120710．03万元，净利润为677．17万元。

　　三、担保协议主要内容

　　（一）为太极股份担保协议主要内容：

　　1、担保期限：一年

　　担保单位：太极集团重庆市沙坪坝区医药有限公司

　　担保金额：人民币1390万元

　　贷款银行： 中信银行重庆分行涪陵支行

　　担保方式：抵押担保

　　抵押标的物：重庆市沙坪坝区医药有限公司以所属位于沙坪坝小龙坎新街64－10及68号、沙北街88附13号、沙坪坝天星桥正街87－2号房屋建筑物提供担保，抵押物的账面原值为272．42万元、账面净值为146．16万元。

　　（二）为涪陵药厂担保协议主要内容：

　　1、担保期限：一年

　　担保单位：重庆桐君阁股份有限公司

　　担保金额：490万元

　　贷款银行：中国农业银行重庆涪陵支行

　　担保方式：抵押担保

　　抵押标的物：公司拥有的重庆市渝中区解放西路1号第五层的房产及土地

　　2、担保期限：一年

　　担保单位：重庆西部医药商城有限责任公司

　　担保金额：5310万元

　　贷款银行：中国农业银行重庆涪陵支行

　　担保方式：抵押担保

　　抵押标的物：重庆西部医药商城有限责任公司拥有的位于重庆市渝中区解放西路1号负2层至第4层的房产及土地。

　　3、担保期限：一年

　　担保单位：太极集团重庆桐君阁药厂有限公司

　　担保金额：864万元

　　贷款银行：上海浦东发展银行重庆分行涪陵支行

　　担保方式：质押担保

　　抵押标的物：“桐君阁”商标注册商标权

　　（三）为成都西部担保协议主要内容：

　　1、 担保期限：一年

　　担保单位：重庆桐君阁股份有限公司

　　担保金额：人民币2014万元

　　贷款银行：光大银行成都分行

　　担保方式：信用、抵押担保

　　2、担保期限：一年

　　担保单位：重庆桐君阁股份有限公司

　　担保金额：人民币5400万元

　　贷款银行：华夏银行股份有限公司成都红星支行

　　担保方式：信用担保

　　（四）为桐君阁药厂担保协议主要内容：

　　担保期限：一年

　　担保单位：重庆桐君阁股份有限公司

　　担保金额：630万元

　　贷款银行：工商银行上新街分理处

　　担保方式：抵押担保

　　抵押标的物：巴南区鱼洞镇鱼轻路8号、16号房产

　　（五）为重庆市三峡库区产业信用担保有限公司担保协议主要内容：

　　担保期限：一年

　　担保单位：成都西部医药经营有限公司

　　担保金额：14100万元

　　担保方式：抵押担保

　　抵押标的物：成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段228号房地产

　　四、董事会意见

　　公司上述担保行为系对2007年度部分担保的续期，以保证公司经营工作的正常进行。太极股份及涪陵药厂两家公司经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其担保风险较小。

　　公司对控股子公司经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，担保风险较小。本次担保为控股子公司充实了流动资金，满足了经营工作需要，保障了股东利益。

　　五、对外担保数量

　　截止2007年12月31日， 公司担保总额31，108．66万元，其中，为控股子公司提供担保8，184．66万元，占母公司净资产26．18％ ；为具有控制关系的关联方、其他关联方及其他单位提供担保2，2924万元，占公司净资产86．97％ 。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第25次会议决议

　　2、被担保人营业执照复印件

　　特此公告。

　　重庆桐君阁股份有限公司董事会

　　二○○八年三月一十三日