天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司定于2008年3月28日召开2007年年度股东大会，并已于2008年3月6日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文公告了《天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》。

　　2008年3月12日，公司董事会收到控股股东天津海泰控股集团有限公司《关于天津海泰科技发展股份有限公司2007年年度股东大会临时提案》， 鉴于公司2008年度新增工业地产项目较多且投资建设规模较大，同时公司经营发展对流动资金的需求不断增加，为保障公司经营的持续性和各地产项目投资建设的有序推进，提请公司股东大会批准董事会根据公司经营和投资计划，审议批准公司2008年度所需贷款额度，其中包括短期贷款、长期贷款等，前述贷款总额度不超过人民币12亿元。

　　同时，在贷款授权额度范围内，全权委托董事长杨川先生在2007年度股东大会通过之日起至2008年度股东大会召开日之内，按公司合同管理制度规定的程序签署与银行等金融机构所签定的《贷款合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

　　天津海泰控股集团有限公司目前持有的公司股份占公司总股本的19.74%。该提案符合相关法律法规及《公司章程》对股东大会临时提案的有关规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2007年年度股东大会审议。

　　除此以外，原定的会议召开时间、召开地点、股权登记日、会议出席人员及其他议案等相关事项均不变。

　　特此公告。

　　天津海泰科技发展股份有限公司董事会

　　二〇〇八年三月十五日

　　股票简称： 海泰发展股票代码：600082编号：临2008-012

　　天津海泰科技发展股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的补充通知