石家庄东方热电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2008-002

　　石家庄东方热电股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2008年3月3日发出书面通知，会议于2008年3月14日上午9时在公司会议室召开。应参加会议董事9名，实际参加会议董事 7名，参加会议并有表决权的董事有李向东、张进江、谷树才、张克君、李万军、庞贵永、肖云汉，王凯宏、李爱民因事请假。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于提名王毅先生、贾彤宙先生为公司第三届董事会候选人的议案》

　　公司董事长王凯宏先生因工作变动，辞去公司董事和董事长职务。公司副董事长李爱民先生因工作变动，辞去公司董事和副董事长职务。

　　公司董事会对王凯宏先生和李爱民先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心地感谢。

　　经公司控股股东石家庄东方热电集团有限公司推荐，董事会提名王毅先生、贾彤宙先生为公司第三届董事会候选人，任期与本届董事会相同。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司审计委员会年报工作规程》

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定在2008年3月31日（星期一）上午8：30在公司会议室召开2008年度第一次临时股东大会

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　　2008年3月14日

　　附：

　　王毅先生简历：男，汉族，1964年6月出生，山西省晋城市人，1995年7月1日加入中国共产党，先后毕业于山西财税专科学院、华北工程学院，大学专科学历，工程师。

　　1983年8月--1988年10月，在晋城煤业集团财务处工作，任经营调度室主任；

　　1988年10月--2001年3月，在晋城煤业集团金驹实业公司工作，先后担任副经理、经理、矿长助理；

　　2001年3月--2004年8月，任晋城煤业集团王台铺矿副矿长；2004年8月到石家庄金石化肥有限责任公司工作，任董事长兼总经理；

　　2007年4月任晋城煤业集团总经理助理，兼任晋煤集团煤化工产业发展局局长；

　　2007年6月至今任晋城煤业集团副总经理，兼任晋煤集团煤化工产业发展局局长。

　　2007年11月20日石家庄金石化肥有限责任公司对石家庄东方热电集团有限公司实施托管。

　　目前未持有东方热电股份有限公司股票。不存在与公司的关联关系，未受到监管部门的处罚。

　　贾彤宙先生简历：男，汉族，1965年2月出生，中共党员，高级电气工程师。1981年9月考入山西矿业学院电气工程系自动化专业，1985年6月毕业，获工学学士学位。1999年6月毕业于中国矿业大学信电学院自动化专业，获自动化硕士学位。

　　1985年7月--1995年4月，在潞安矿务局常村矿工作；

　　1995年5月--1996年8月，在晋城煤业集团郑州办事处工作；

　　1999年7月--2004年8月，在晋城煤业集团运销处工作；

　　2004年8月--2008年3月，任石家庄金石化肥有限责任公司副总经理。

　　2008年3月至今任石家庄金石化肥有限责任公司董事长。

　　2007年11月20日石家庄金石化肥有限责任公司对石家庄东方热电集团有限公司实施托管。

　　目前未持有东方热电股份有限公司股票。不存在与公司的关联关系，未受到监管部门的处罚。

　　股票代码：000958 股票简称：东方热电 公告编号：2008-003

　　石家庄东方热电股份有限公司

　　关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2008年3月31日上午8：30时开会，会期半天。

　　2、召开地点：公司会议室。

　　3、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会。

　　4、召开方式：现场投票方式。

　　5、出席对象：（1）截止2008年3月25日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于提名王毅先生为公司第三届董事的议案》

　　2、《关于提名贾彤宙先生为公司第三届董事的议案》

　　披露情况见同日公告。

　　三、登记办法：

　　1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于3月28日下午5时）。

　　2、登记时间：2007年3月28日上午8时30分至下午5时；

　　3、登记地点：石家庄市建华南大街161号东方热电大楼701室公司证券部。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：0311-85053913

　　传真：0311-85087068

　　联系人：王志洁 徐会桥

　　邮编：050031

　　2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报及复印件均有效。

　　特此公告。

　　石家庄东方热电股份有限公司董事会

　　2008年3月14日