株洲千金药业股份有限公司２００７年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　株洲千金药业股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月14日在本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代表12人，代表本公司股份63，840，143股，占本公司总股本42．22％，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长朱飞锦先生主持。

　　二、议案审议情况

　　大会以记名投票方式通过以下决议：

　　（一）审议批准了《公司2007年度报告及摘要》。

　　■

　　（二）审议批准了《公司2007年度董事会工作报告》。

　　■

　　（三）审议批准了《公司2007年度监事会工作报告》。

　　■

　　（四）审议批准了《公司2007年度财务决算报告》。

　　■

　　（五）审议批准了《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案。

　　根据北京京都会计师事务所有限责任公司的审计结果，2007年度归属于母公司所有者的净利润为173，619，322．42元，依据《公司章程》规定，母公司提取10％的法定公积金15，702，769．62元，2007年度实现的可供分配利润为157，916，552．80元，加上上次分配后留存的未分配利润102，573，577．60元，累计可供股东分配利润为260，490，130．40元。

　　1、2007年度利润分配方案为：拟以公司2007年末总股本151，200，000股为基数，每10股派现金5．3元（含税）方案进行分配。本次共计分配80，136，000元，剩余未分配利润180，354，130．40元结转以后年度分配。

　　■

　　2、2007年度资本公积金转增股本方案：拟以公司2007年末总股本151，200，000股为基数，每10股转增2股。本次转增后，公司资本公积金尚余349，823，613．80元。

　　■

　　（六）审议批准了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　2008年度继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司的会计审计机构。

　　■

　　（七）审议批准了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。

　　修改前： “第六条 公司注册资本为人民币15120万元。”

　　修改后： “第六条 公司注册资本为人民币18144万元。”

　　修改前： “第二十条 公司最新的股本结构为：普通股15120万股。”

　　修改后： “第二十条 公司最新的股本结构为：普通股18144万股。

　　■

　　（八）审议批准了《关于＜变更部分募集资金投资项目＞的议案》

　　本公司2004年发行新股1800万股，实际募集资金39，788万元，原计划投资6个项目的建设，计划总投资40，335万元，截至2007年12月31日，累计已投入募集资金19，348万元，其中“党参ＧＡＰ基地技改项目”和“千金红颜朝润胶囊技改项目”未能按计划进度完成投资，两项共计未完成的投资额为8360万元。

　　为合理运用募集资金，提高公司经济效益，维护投资者权益，公司拟将上述“千金红颜朝润胶囊技改项目”终止，“党参ＧＡＰ基地技改项目”缩减投资规模，节余的募集资金7930万元分别投入新项目：

　　1、“补血益母颗粒高技术产业化项目”，拟投资3980万元；

　　2、“营销网络升级改造工程项目”，拟投资3950万元。

　　■

　　三、律师见证情况

　　湖南启元律师事务所唐建平律师对本次股东大会有关情况进行了核查和验证，认为公司2007年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；出席2007年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2007年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、召开2007年度股东大会通知公告；

　　2、2007年度股东大会会议记录及议案；

　　3、2007年度股东大会决议；

　　4、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月14日