上海万业企业股份有限公司２００７年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议未有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议未有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海万业企业股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月14日上午9：30在上海市张杨路1458号浦东新区源深体育发展中心召开。出席会议的股东及股东代表56人，代表股份255，944，923股，占公司总股本57．1477％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长程光先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过公司2007年度董事会工作报告

　　参加表决的有效股份总数为255，944，923股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决的有效股份总数比例（％）

　　同意

　　255，944，671

　　99．9999

　　反对

　　0

　　弃权

　　252

　　0．0001

　　（二）审议通过公司2007年度监事会工作报告

　　参加表决的有效股份总数为255，944，923股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决的有效股份总数比例（％）

　　同意

　　255，944，671

　　99．9999

　　反对

　　0

　　弃权

　　252

　　0．0001

　　（三）审议通过公司2007年度财务决算报告

　　参加表决的有效股份总数为255，944，923股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决的有效股份总数比例（％）

　　同意

　　255，906，671

　　99．9851

　　反对

　　0

　　弃权

　　38，252

　　0．0149

　　（四）审议通过公司2007年度利润分配方案

　　参加表决的有效股份总数为255，944，923股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决的有效股份总数比例（％）

　　同意

　　255，776，871

　　99．9343

　　反对

　　167，800

　　0．0656

　　弃权

　　252

　　0．0001

　　经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现净利润为 50，227．96万元，根据《公司章程》规定，从中提取10％法定盈余公积计 5，022．80 万元，当年实现可供分配利润45，205．16 万元，加上年度结转未分配利润 24，419．94 万元，本次实际可供股东分配利润为 69，625．10 万元。本年度分配方案如下：

　　以2007年年末总股本447，865，971股为基数，向全体股东按每股 0．50 元（含税）进行分配，合计分红利 22，393．30 万元，为当年实现可供分配利润的 49．54％，高于股改承诺的按当年实现可分配利润的 30％分红派息的比例，剩余 47，231．80 万元结转下一年度。

　　本年度公司无资本公积金转增方案。

　　（五）审议通过公司2007年年度报告

　　参加表决的有效股份总数为255，944，923股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决的有效股份总数比例（％）

　　同意

　　255，906，671

　　99．9851

　　反对

　　0

　　弃权

　　38，252

　　0．0149

　　（六）审议通过公司2008年度财务预算报告

　　参加表决的有效股份总数为255，944，923股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决的有效股份总数比例（％）

　　同意

　　255，839，971

　　99．9590

　　反对

　　9，700

　　0．0038

　　弃权

　　95，252

　　0．0372

　　（七）审议通过关于聘请公司2008年度审计机构的议案

　　参加表决的有效股份总数为255，944，923股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决的有效股份总数比例（％）

　　同意

　　255，906，671

　　99．9851

　　反对

　　0

　　0．0000

　　弃权

　　38，252

　　0．0149

　　公司续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构，本次股东大会授权董事会在本年度依照相关规定确定其2008年度的审计工作报酬。

　　（八）审议通过关于公司2008年度日常经营性关联交易的议案

　　参加表决的有效股份总数为29，572，836股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决的有效股份总数比例（％）

　　同意

　　29，245，684

　　98．8937

　　反对

　　287，100

　　0．9708

　　弃权

　　40，052

　　0．1355

　　鉴于公司房产项目开发建设的需要，本次股东大会授权公司董事会决定2008年度公司及控股子公司与汇丽集团及其子公司的日常经营性购销关联交易额度为人民币3亿元。

　　本项交易属关联交易，公司控股股东三林万业（上海）企业集团有限公司已对本项议案回避表决，其持有的公司股份226，372，087股未计入此项议案有效表决权总数。

　　（九） 审议通过三林万业（上海）企业集团有限公司（以下简称“三林万业”）关于上海万业企业股份有限公司2007年度股东大会之临时提案——独立董事潘飞任期结束，选举孙铮为公司独立董事

　　参加表决的有效股份总数为255，944，923股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决的有效股份总数比例（％）

　　同意

　　255，944，671

　　99．9999

　　反对

　　0

　　弃权

　　252

　　0．0001

　　此项临时提案为持有公司50．54％股权的控股股东三林万业所提，提案主要内容如下：

　　中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定：“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”，公司独立董事潘飞先生担任独立董事至今已六年，超过上述规定的连任年限，为此现另提名孙铮先生（简历附后）为公司独立董事候选人，提交2007年度股东大会选举。

　　（十）审议通过《上海万业企业股份有限公司限制性股票激励计划》

　　参加表决的有效股份总数为29，572，836股，意见如下：

　　代表股份数（股）

　　占参加表决的有效股份总数比例（％）

　　同意

　　29，515，584

　　99．8064

　　反对

　　0

　　弃权

　　57，252

　　0．1936

　　此项议案为股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2／3以上通过。同时此议案涉及控股股东持有股份转让，控股股东三林万业在表决时已予以回避，其持有的公司股份226，372，087股未计入此项议案有效表决权总数。

　　本次会议除审议通过上述议案外，还听取了《2007年度公司独立董事述职报告》。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所方杰律师予以法律

　　见证，并出具如下法律意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的《关于上海万业企业股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》；

　　3、三林万业（上海）企业集团有限公司关于上海万业企业股份有限公司2007年度股东大会之临时提案。

　　特此公告。

　　上海万业企业股份有限公司

　　2008年3月15日

　　附：孙铮先生简历

　　孙铮，男，50岁，中共党员，经济学博士，博士生导师，注册会计师，澳大利亚资深注册会计师。曾任上海财经大学会计系副主任、主任、校长助理；现任上海财经大学副校长，兼任中国会计学会副会长，财政部中国会计准则委员会委员，上海证券交易所上市公司专家委员会委员，上海市国有资产管理委员会财务预算委员会委员。曾获“上海市育才奖”、教育部“高校青年教师奖”和人事部、科技部、教育部、财政部、国家发改委、自然科学基金委员会、中国科学技术协会联合批准“新世纪百千万人才工程国家级人选”。