亿城集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：000616证券简称：亿城股份公告编号：2008－011

　　亿城集团股份有限公司第四届董事会

　　第十五次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　亿城集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2008年3月13日在万柳亿城中心Ａ座17层亿城股份会议室召开。公司实有董事10名，出席会议董事10名。会议由公司董事长宫晓冬先生主持，公司3名监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　1、公司2007年度报告及报告摘要

　　2、公司2007年度总经理工作报告

　　3、公司2007年度财务决算报告

　　4、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　经大连华连会计师事务所审计，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润297，602，973．97元，根据《公司章程》规定提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，本年度可供股东分配利润为648，475，752．57元。

　　公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2007年末总股本401，300，344股为基数，向全体股东按每10股送红股2股（面值1元，含税），共计送红股80，260，068股，按每10股派现金股利0．3元（含税），共计派现12，039，010元；以2007年末总股本401，300，344股为基数，向全体股东按每10股以资本公积金转增3股，共计转增股本120，390，103股。

　　本分配预案已经独立董事投票同意，尚需提交公司股东大会审议。

　　5、关于核销部分往来款、存货及固定资产的议案

　　6、根据执行新会计准则的有关规定进行相应会计处理的议案

　　根据财政部＂财会［2006］3号＂文的规定，自2007年1月1日起，本公司执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则（以下简称＂新会计准则＂）。根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第1号》的有关规定，公司应调整2007年资产负债表期初数。

　　以此为基础并结合公司的具体情况，分析《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》和《企业会计准则解释第1号》对上年利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，公司还应调整编制可比期间的利润表和资产负债表。

　　（1）对照相关规定，本公司涉及的2006年1月1日的资产负债表期初数的调整事项如下表：

　　2006年1月1日股东权益差异调节表

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　　（2）对照相关规定，本公司涉及的2007年1月1日的资产负债表期初数的调整事项如下表：

　　2007年1月1日股东权益差异调节表

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　　差异说明：

　　根据财政部发布的《企业会计准则解释第1号》（财会［2007］14号）的有关规定，公司在2007年1月1日对已经持有的对子公司长期股权投资，将权益法核算追溯调整为视同该子公司自最初即采用成本法核算，冲回已摊销的股权投资差额4，735，081．09元，对企业合并形成的商誉计提减值准备17，840，041．33元。

　　（3）对照相关规定，本公司涉及的2006年度对净利润的调整事项如下表：

　　2006年度净利润差异调节表

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　　7、关于续聘公司年度审计机构的议案

　　8、关于调整公司高级管理人员职位名称的议案

　　为了更清晰地区分不同职级，根据公司机构调整方案，公司拟对高级管理人员职位名称进行调整：

　　公司董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理的职位名称改为总裁、常务副总裁、副总裁；总经理任命的总经理助理的职位名称改为总裁助理。

　　公司董事会权限内的公司制度中的相应职位名称在本议案获得审议通过后，即可全部修改；公司章程相应的内容修改将在未来提交股东大会审议。

　　9、关于召开2007年度股东大会的议案

　　公司定于2008年4月9日召开2007年度股东大会。具体内容阅读《关于召开2007年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　亿城集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年三月十三日

　　证券代码：000616证券简称：亿城股份公告编号：2008－013

　　关于召开2007年度股东大会的通知

　　重要提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　会议召集人： 公司董事会

　　会议召开时间：2008年4月9日10：00，会期半天

　　会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心Ａ座16层亿城股份会议室

　　会议召开方式：现场会议

　　出席对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2008年4月3日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。

　　二、会议审议事项

　　1、公司2007年度报告及报告摘要

　　2、公司董事会工作报告

　　3、公司监事会工作报告

　　4、公司2007年度独立董事述职报告

　　5、公司2007年度财务决算报告

　　6、公司2007年度利润分配方案

　　7、关于续聘公司年度审计机构的议案

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

　　2、登记地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心Ａ座17层董事会办公室

　　3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　四、其他事项

　　会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　联系电话：010－58816885

　　传真：010－58816666

　　邮编：100089

　　联 系 人：孙福君

　　特此公告

　　附《授权委托书》

　　亿城集团股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年三月十三日

　　授权委托书

　　亿城集团股份有限公司：

　　兹委托先生／女士（身份证号：）代表本人（公司）出席贵公司于2008年4月9日在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心Ａ座16层亿城股份会议室召开的2007年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

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　　委托人（法定代表人）签名：身份证号：

　　股东账户卡号：持股数：

　　代理人签名：

　　（公司盖章）：

　　年月日

　　证券代码：000616证券简称：亿城股份公告编号：2008－014

　　亿城集团股份有限公司第四届监事会

　　第十二次会议决议公告

　　亿城集团股份有限公司第四届监事会于2008年3月13日以现场会议方式，在北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心Ａ座17层亿城股份会议室召开第十二次会议。公司实有监事3名，参加会议监事3名。会议由监事会召集人郑力齐先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　一、公司2007年度报告及报告摘要

　　二、公司2007年度总经理工作报告

　　三、公司2007年度财务决算报告

　　四、公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　五、关于核销部分往来款、存货及固定资产的议案

　　六、根据执行新会计准则的有关规定进行相应会计处理的议案

　　七、关于续聘公司年度审计机构的议案

　　八、关于调整公司高级管理人员职位名称的议案

　　九、关于召开2007年度股东大会的议案

　　监事会对公司2007年度报告发表独立意见如下：

　　公司2007年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，全面地披露了2007年度公司的重要事项，报告中对公司及行业现状和未来发展形势的分析符合公司及行业的客观情况。该年度报告有利于投资者更准确地理解公司的战略思路，把握公司发展动向，有利于提高公司的规范运作水平。

　　特此公告。

　　亿城集团股份有限公司监事会

　　二ＯＯ八年三月十三日