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兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月15日 03:00 中国证券网-上海证券报

  证券代码:600192股票简称:长城电工编号:2008-05

  兰州长城电工股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实,准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年3月14日上午10时在公司办公楼三楼会议室召开。应到董事9名,实到9名。会议由董事长张晓喜先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。审议并通过了《关于聘任张军先生为公司副总经理的议案》;

  根据总经理提名,聘任张军先生为公司副总经理(张军先生简历附后)。

  同意9票,反对0票,弃权0票

  全体独立董事对张军先生的任职无异议;

  董事会提名委员会同意聘任张军先生为公司副总经理。

  特此公告

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  二○○八年三月十四日

  附:张军先生简历

  张军,男,45岁,大学学历,高级工程师。历任天水电气传动研究所第一研究室设计员、副主任、所长助理、企管办主任、副所长、所长、党委委员、党委书记;长城电工第一、二届监事会监事。自2006年起担任甘肃长城电工集团有限责任公司董事。

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