重庆四维控股（集团）股份有限公司四届董事会第二次会议决议公告

　　股票简称：四维控股股票代码：600145编号：2008-17

　　重庆四维控股（集团）股份有限公司四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年3月14日，重庆四维控股（集团）股份有限公司(下称：本公司) 以通讯方式召开了四届董事会第二次会议。公司9名董事全部参加了会议，会议有效表决票为9票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长雷刚先生主持。经参与表决的董事认真审议，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(全票通过)。

　　根据董事长雷刚先生提名，聘任陈锡贵先生为公司总经理。

　　根据总经理的提名，聘任王进先生、周林先生、谭绍容女士为公司副总经理，许静女士为公司财务总监。

　　董事会秘书暂时空缺。在公司董事会秘书空缺期间，由董事长雷刚先生代行董事会秘书职责（以上聘任的各高级管理人员简历附后）。

　　公司独立董事对本次公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见:

　　经过认真审阅董事会聘任的各高管人员的简历和相关议案，我们认为：公司董事会聘任高级管理人员的提名方式，审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。聘任的各高级管理人员未有《公司法》第147条规定的情形，也不是中国证券监督管理委员会认定的市场禁入人员。各高级管理人员具备相关专业素质，能够履行相应的职责，符合公司的发展要求。

　　独立董事：安素清、朱凯、阮雪松

　　二、审议通过了《关于聘任姚强先生为公司证券事务代表的议案》（简历附后）。

　　特此公告!

　　重庆四维控股(集团)股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年3月14日

　　高级管理人员简历：

　　陈锡贵：男，1952年出生。大学学历，经济师。1989年至2004年10月历任吉林省白城地区百货总公司副科长、科长、副总经理、总经理、党委书记。2004年11月至2007年3月任重庆恒物实业有限公司总经理。2007年4月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司常务副总经理。

　　王 进：男，汉族，1959年出生，硕士学历、经营师。1983年至2006年就职于国营第七一一厂，主要从事生产，质检工作，分管民品销售工作，主管生产计划、采购计划、军品销售工作。2007年3月至今任重庆四维控股（集团）股份有限公司董事、副总经理。

　　许 静：女 ，汉族，1963年出生，管理学硕士，会计师。1993年7月至2002年4月任深圳市国银投资集团有限公司结算中心总经理、总裁助理；2002年4月至2007年1月任信威国际发展集团有限公司总裁助理兼财务总监； 2007年2月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司财务总监。

　　周林：男，1963年生，大学文化，高级工程师。1985年到1990年在重庆第五建材厂任技术员，实验室副主任；1990年到1991年任四川陶瓷厂生产准备组副组长；1991年至1993年任四川陶瓷厂副总工程师兼原料车间主任，曾到第十四、意大利进修；1993年8月至1998年9月任四川陶瓷厂总工程师；1998年9月至2003年5月任重庆四维控股(集团)股份有限公司董事、总工程师；2003年6月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司总工程师。

　　谭绍容：女，1956年生，大学文化，政工师。1979年至1991年在重庆第五建材厂任机修车间、销售科会计；1991年至1998年任四川陶瓷厂卫生瓷生产部党支部书记；1998年7月至2003年6月任重庆四维控股(集团)股份有限公司董事、副总经理；2003年6月至今任重庆四维控股(集团)股份有限公司副总经理。

　　姚强先生简历：

　　姚 强：男，1971年出生，大学学历。1991年10月-1995年8月，在辽宁省阜新市糖酒公司工作，1995年9月-2005年12月在深圳市深财证券业务部、深圳市商业银行工作，2006年1月至2007年10月任深圳市鑫尚科技开发有限公司执行董事，2007年11月至今，任重庆四维控股(集团)股份有限公司证券部部长。