中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：000839证券简称：中信国安公告编号：2008-02

　　权证代码：031005权证简称：国安GAC1

　　债券代码：115002债券简称：国安债1

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2008年3月5日以书面方式向全体董事发出，会议于2008年3月12日在公司会议室召开，应到董事15名，实到董事15名，会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。

　　与会董事经过讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案。

　　选举李士林先生为公司第四届董事会董事长，孙亚雷先生、夏桂兰女士为副董事长。

　　二、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

　　董事会聘任廖小同先生为公司董事会秘书。

　　三、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任公司新一届经营管理班子的议案。

　　董事会聘任孙璐先生为公司总经理；廖小同先生、李宏灿先生为公司副总经理；吴毅群先生为公司财务总监；刘国建先生、万众先生、严浩宇先生为公司总经理助理。（简历附后）

　　本公司独立董事对上述聘任高管人员事项发表了独立意见，认为上述人员符合公司高级管理人员的任职资格，审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意上述聘任。

　　四、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举董事会专门委员会委员的议案。

　　董事会专门委员会人员组成如下：

　　1、战略与发展委员会委员：罗宁、孙亚雷、鄢钢、秦永忠、李建一、李恒发、孙璐、陈鹏敬（独立董事）、高潮（独立董事），其中孙亚雷为召集人。

　　2、审计委员会委员：孙亚雷、秦永忠、郑力（独立董事）、傅亮（独立董事）、高潮（独立董事），其中郑力（独立董事）为召集人。

　　3、提名委员会委员：夏桂兰、鄢钢、郑力（独立董事）、赵旭东（独立董事）、陈鹏敬（独立董事），其中陈鹏敬（独立董事）为召集人。

　　4、薪酬与考核委员会委员：夏桂兰、张建昕、郑力（独立董事）、赵旭东（独立董事）、陈鹏敬（独立董事），其中陈鹏敬（独立董事）为召集人。

　　五、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会战略与发展委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。(细则全文详见巨潮网：www.cninfo.com.cn)

　　六、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《独立董事年报工作制度》。(制度全文详见巨潮网：www.cninfo.com.cn)

　　七、会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《董事会审计委员会年报工作规程》(规程全文详见巨潮网：www.cninfo.com.cn)

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二OO八年三月十四日

　　附：高级管理人员简历

　　孙璐先生 硕士 历任华夏证券公司东四营业部投资部经理、中信国安有限公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司董事兼总经理。未持有本公司股票。

　　廖小同先生 硕士 历任中信通信项目管理有限公司副总经理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。持有本公司3，248股股票。

　　李宏灿先生 硕士 高级工程师 历任中信重机设备工程公司经营部副部长、生产科科长、洛阳中重设备工程工具有限责任公司副经理、董事兼中信重机公司重型机器厂副厂长、中信重机公司重型装备厂厂长兼青海中信国安科技公司副总经理。现任本公司副总经理。未持有本公司股票。

　　吴毅群先生 大专学历 历任本公司财务部副经理、本公司总经理助理。现任本公司财务总监。未持有本公司股票。

　　刘国建先生 大学本科学历 历任世华国际金融信息有限公司总经理。现任本公司总经理助理。持有本公司5，557股股票。

　　万众先生 大学本科学历 历任本公司法律部经理、海南博鳌投资控股有限公司总经理助理。现任本公司总经理助理。未持有本公司股票。

　　严浩宇先生 大学本科学历 历任广东新会高新实业有限公司常务副总经理、广东新会康宇测控仪器仪表工程有限公司总经理、北京火箭股份金泰星测公司常务副总经理、深圳普晟经贸有限公司执行董事。现任本公司总经理助理。未持有本公司股票。

　　证券代码：000839证券简称：中信国安公告编号：2008-03

　　权证代码：031005权证简称：国安GAC1

　　债券代码：115002债券简称：国安债1

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信国安信息产业股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年3月12日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　选举赵卫平先生为公司第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司监事会

　　二OO八年三月十四日