中海集装箱运输股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　　股票简称：中海集运股票代码：601866公告编号：临2008-005

　　中海集装箱运输股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中海集装箱运输股份有限公司第二届董事会于2008年3月13日以书面表决方式召开了第八次会议。本公司共有十五名董事，其中关联董事十名回避表决，非关联董事五名均参加了本次董事会会议的表决，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。会议一致作出了如下决议：

　　根据公司首次公开发行A股的募集资金使用计划，部分募集资金（约人民币20亿元）将用于与公司主营业务集装箱运输业务相关资产的收购。董事会同意公司收购控股股东中国海运（集团）总公司持有的中海码头发展有限公司100％股权（中海码头发展有限公司的相关资料请见附件）的意向，并授权总经理处理其具体事宜。

　　该次收购意向的最终交易条件尚须中国海运（集团）总公司办理完毕相关的审计、评估等工作及履行必要的程序后方可确定，该等最终交易条件须于确定后提交董事会另行审议。

　　若上述收购意向得以实现，将有助于公司进一步延长产业链，减少关联交易，有利于公司的未来发展。

　　特此公告。

　　中海集装箱运输股份有限公司董事会

　　二○○八年三月十三日

　　附件:

　　中海码头发展有限公司的相关情况

　　中海码头发展有限公司（简称“中海码头”）是中国海运（集团）总公司（简称“中国海运”）的全资子公司。截至2007年末，中海码头的注册资本为人民币206，250万元，资产总额约为人民币498，769万元，所有者权益约为人民币207，931万元，2007年主营业务收入人民币46，830万元（未经审计）。

　　中海码头的经营范围：国内外码头投资；仓储；码头设施、设备的融资租赁；以港口机械设备为主的国际贸易；保税区内企业间的贸易；区内商务咨询服务业务。

　　中海码头 主要从事集装箱码头的投资及管理业务，其持有的主要集装箱码头资产包括：连云港新东方集装箱码头有限公司的55%股权、连云港新东方国际货柜码头有限公司的55%股权、锦州新时代集装箱码头有限公司的51%股权、上海港中海集装箱码头有限公司的50%股权、湛江港中海集装箱码头公司的50%股权、广州港南沙港务有限公司的40%股权、烟台环球码头有限公司的35%股权、秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司的35%股权、大连大港中海集装箱码头公司的35%股权、大连国际集装箱码头有限公司的30%股权和天津五洲国际集装箱码头有限公司的14%股权。

　　中海码头控股及参股的集装箱码头于2007年的吞吐量合计为938万TEU（按中海码头所持股权比例计算的吞吐量为478万TEU），比2006年增长38.2%。