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海信科龙电器股份有限公司第六届董事会2008年第七次会议决议公告http://www.sina.com.cn 2008年03月14日 05:40 中国证券报-中证网
除于淑珉董事外,本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海信科龙电器股份有限公司「本公司」第六届董事会于2008年3月13日以书面议案的形式召开2008年第七次会议。会议应到董事8人,实到7人,于淑珉董事因在外出差未能出席,也未委托其他董事参加会议。会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议形成如下决议: 1、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事年报工作制度》; 2、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《海信科龙电器股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。 特此公告。 海信科龙电器股份有限公司 董事会 2008年3月13日
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