中体产业集团股份有限公司第十一次股东大会（２００７年年会）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　中体产业集团股份有限公司第十一次股东大会（2007年年会）于2008年3月13日在北京召开。出席会议股东及委托代表15人，代表股份386，528，534股，占公司总股份的52．91％，符合有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议由王俊生董事长主持。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《2007年董事会工作报告》

　　同意：386，522，534股，占出席会议股东代表股份的99．99％，反对：0股，弃权：6，000股。

　　二、审议通过了《2007年监事会工作报告》

　　同意：386，522，534股，占出席会议股东代表股份的99．99％，反对：0股，弃权：6，000股。

　　三、审议通过了《2007年年度报告》

　　同意：386，522，534股，占出席会议股东代表股份的99．99％，反对：0股，弃权：6，000股。

　　四、审议通过了《2007年度公司财务决算》

　　同意：386，522，534股，占出席会议股东代表股份的99．99％，反对：0股，弃权：6，000股。

　　五、审议通过了《公司2007年度利润分配方案》

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计确认，公司2007年度共实现净利润合并报表：150，246，798．53元，母公司－17，907，805．81元。本年度实现净利润加上以前年度结转未分配利润公司7，099，543．84元，减去本年度实施的2006年度利润分配方案30，437，784元，受新会计准则的影响，调整后公司本年度可供股东分配的利润为－41，246，045．97元。本年度公司利润分配方案为不分配。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意：386，510，734股，占出席会议股东代表股份的99．99％，反对：11，800股，占出席会议股东代表股份的0．003％，弃权：6，000股。

　　六、审议通过了《关于规范公益金运作、解决遗留问题的议案》

　　同意：386，510，734股，占出席会议股东代表股份的99．99％，反对：11，800股，占出席会议股东代表股份的0．003％，弃权：6，000股。

　　具体内容，请见2008年2月2日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　同意：386，522，534股，占出席会议股东代表股份的99．99％，反对：0股，弃权：6，000股。

　　章程修改的具体内容，请见2008年2月2日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、审议通过了《关于奥林匹克花园投资项目的议案》

　　同意：386，522，534股，占出席会议股东代表股份的99．99％，反对：0股，弃权：6，000股。

　　具体内容，请见2008年2月2日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》

　　同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

　　同意：386，522，534股，占出席会议股东代表股份的99．99％，反对：0股，弃权：6，000股。

　　十、审议通过了《关于惠州奥林匹克花园置业投资有限公司股权转让的议案》

　　同意：386，522，534股，占出席会议股东代表股份的99．99％，反对：0股，弃权：6，000股。

　　该股权转让的具体内容，请见2008年2月29日的《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本次会议由金杜律师事务所律师现场见证，律师出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　备查文件：

　　参会股东及董事签名的公司第十一次股东大会（2007年年会）决议正本

　　金杜律师事务所律师出具的法律意见书正本

　　中体产业集团股份有限公司

　　2008年3月13日