深圳香江控股股份有限公司２００７年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、 会议召开时间：2008年3月13日上午9：30

　　2、 召开地点：广州番禺长隆酒店三楼星美人会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议方式：现场投票方式。

　　5、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及授权代表共7人，代表股份 323，314，077股，占公司总股本的61．06％。其中：出席本次会议的限售流通股股东代表1人，代表股份280，079，544股，占公司总股本的52．89％；流通股股东及授权代表6人，代表股份43，234，533股，占公司总股本的8．17％％。公司董事长翟美卿女士主持会议，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

　　三、议案审议情况：

　　会议以记名投票表决的方式，审议了如下议案：

　　（一）审议通过《2007年度董事会工作报告》；

　　表决结果：赞成票323，314，077股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份数的 0 ％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　（二）审议通过《2007年度监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成票323，314，077股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份数的 0 ％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　（三）审议通过《2007年度财务决算报告》；

　　表决结果：赞成票323，314，077股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份数的 0 ％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　（四）审议通过《2007年度报告》及其摘要；

　　表决结果：赞成票323，314，077股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份数的 0 ％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　（五）审议通过《2007年度利润分配预案》；

　　本公司2007年度利润不分配，也不以公积金转增股本。待各项目子公司将可分配利润分配至本公司后，再行分配。

　　表决结果：赞成票323，314，077股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份数的 0 ％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　（六）《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：赞成票323，314，077股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份数的 0 ％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份数的0％。

　　四、律师见证情况：

　　本次年度股东大会由北京市竞天公诚律师事务所张清伟律师出具法律意见书。根据法律意见书，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、2007年度股东大会决议及会议记录；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次年度股东大会的法律意见书。

　　深圳香江控股股份有限公司

　　二○○八年三月十三日