风神轮胎股份有限公司２００８年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　一、 会议召开、出席情况

　　2008年3月13日上午9：00，风神轮胎股份有限公司2008年第二次临时股东大会在公司行政办公楼五楼会议室现场召开。出席会议的股东及股东授权代表共 2人，代表股份 133，528，200 股，占公司总股本的52．36％，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由公司董事会召集。公司董事长曹朝阳先生因参加十一届全国人大一次会议，本次会议由公司副董事长王锋先生主持。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名表决方式审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。

　　赞成133，528，200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100％；反对 0 股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本公司聘请北京市众鑫律师事务所王云杰、张武律师见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序﹑出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。

　　2、北京市众鑫律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月13日