维维食品饮料股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　股票简称：维维股份证券代码：600300编号：临2008-003

　　维维食品饮料股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决和新提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　维维食品饮料股份有限公司2007年年度股东大会于2008年2月20日以公告的形式发出通知，于2008年3月12日在本公司会议室召开现场会议。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份398，992，000股，占总股本的60.45%，本次会议无无限售条件的流通股股东参加。符合《公司法》、《公司章程》的规定。本公司董事、部分监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席会议。

　　会议由董事长胡云峰先生主持。

　　经大会审议，采取记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　二、提案审议情况

　　会议以现场记名投票表决的方式通过了以下议案：

　　1、审议通过了2007年度董事会工作报告。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　2、审议通过了2007年度监事会工作报告。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　3、审议通过了2007年度财务决算报告。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　4、审议通过了2007年度公司利润分配预案。

　　（1）公司2007年度利润分配预案

　　经审计，公司2007年度母公司实现净利润47，344，107.93元，加年初未分配利润46，024，655.25元，可供分配的利润为 93，368，763.18元，按10%提取法定公积金4，734，410.79元，可供股东分配的利润为88，634，352.39元。公司2007年的5月份分配现金股利 39，600，000.00元，可供分配利润49，034，352.39元。合并报表本年度未分配利润为151，210，717.97元。

　　公司本年度实现的可供分配利润为42，609，697.14元，合并报表本年实现可供分配利润为80，895，196.76元。

　　公司拟按2007年末总股本66000万股为基数，每10股派发现金红利 0.4元（社会公众股含个人所得税），计派发现金红利 26，400，000.00 元。占本年实现可供分配利润的61.96 %，尚余未分配利润22，634，352.39元，结转下年度。

　　（2）资本公积金转增股本预案

　　公司2007年度不进行资本公积转增股本及送红股。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　5、审议通过了关于聘请审计机构的议案。

　　继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司2008年度的审计机构。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　6、审议通过了关于支付审计机构审计费用的议案。

　　拟支付立信会计师事务所有限公司2008年度审计费用为130万元。不包括为审计而发生的交通费、住宿费等差旅费用。

　　同意票3票，代表398，992，000股，占出席股东大会的股东及股东授权代表所持股份的100%。弃权票0票，代表0股，反对票0票，代表0股。

　　三、律师见证情况

　　公司本次股东大会由北京市共和律师事务所张梅英律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、见证律师出具的《法律意见书》。

　　本次股东大会通过的2007年度公司利润分配方案的具体实施办法另行公告。

　　维维食品饮料股份有限公司

　　二〇〇八年三月十二日