上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份 鼎立B股 编号：临2008—13

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月12日在上海浦东新金桥路28号新金桥大厦36楼召开，出席会议的股东代表共 25 人，代表股份122，257，913股，占公司股份总额的 50.67%；其中普通股（A股）股东代表 21人，代表股份 122，239，098股，占普通股（A股）股份总额的 71.77%，外资股（B股）股东代表 4 人，代表股份18，815股，占外资股（B股）股份总额的 0.03%。

　　会议由任国权总经理主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　审议关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　同意比例

　　全体股东

　　122，257，913

　　122，205，985

　　30，000

　　21，928

　　99.96%

　　A股股东

　　122，239，098

　　122，205，978

　　30，000

　　3，120

　　99.97%

　　B股股东

　　18，815

　　7

　　0

　　18，808

　　0.04%

　　三、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司2008年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　2008年3月12日