新疆国统管道股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　二、会议的召开和出席情况：

　　新疆国统管道股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年3月12日在新疆乌鲁木齐市米东区公司一楼会议室召开，会议采取现场投票方式。公司有表决权的股份总额80，000，000股，出席本次会议的股东及委托代理人共5人，代表有表决权的股份数额57，256，137股，占公司总股本的71.57%。由于公司原董事长季公来先生辞去董事职务，董事长职务暂时空缺，与会董事一致推选董事傅学仁先生主持本次会议，公司董事、监事、高管人员及保荐代表人、见证律师列席会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，选举徐永平先生为公司第三届董事会董事。根据《公司章程》及有关规定，本次董事选举采用累计投票制。表决结果为：57，256，137股同意，0股反对，0股弃权，同意股份数额占出席本次会议有表决权股份总数的100%。

　　徐永平先生简历见2008年2月26日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司第三届董事会第二次临时会议决议公告》附件。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信扬律师事务所委派律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、新疆国统管道股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东信扬律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　二〇〇八年三月十三日

　　证券代码：002205证券简称：国统股份编号：2008－008

　　新疆国统管道股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告