中储发展股份有限公司四届二十七次董事会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中储发展股份有限公司四届二十七次董事会会议通知于2008年3月3日以电子文件方式发出，会议于2008年3月12日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事6 名，亲自出席会议的董事5名，委托他人出席会议的董事1名，公司董事李小晶女士委托公司董事周晓红女士代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共3名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议并全票通过了《关于与秦皇岛森源经贸有限公司合作开展冶金焦炭出口业务的议案》及协议

　　二、审议并全票通过了《关于委托山西大土河焦化有限责任公司代理焦炭出口业务的议案》及协议

　　三、审议并全票通过了《中储发展股份有限公司独立董事年报工作制度》（具体内容详见上海证券交易所网站）

　　四、审议并全票通过了《中储发展股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》（具体内容详见上海证券交易所网站）

　　五、审议并全票通过了《关于同意公司在中国建设银行天津分行办理综合授信业务的议案》

　　同意公司在建行天津分行办理额度为11.5亿元的银行授信业务（包括6.3亿元银行承兑汇票、1.2亿元流动资金贷款和4亿元的贸易融资额度），期限至2010年1月10日止。

　　六、审议并全票通过了《关于同意公司在中国民生银行股份有限公司办理综合授信业务的议案》

　　同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理最高额为5亿元人民币的综合授信业务，品种包括银行承兑汇票和贸易融资，期限壹年。

　　七、审议并全票通过了《关于同意公司在浦发银行天津分行办理银行承兑汇票业务的议案》

　　同意公司在浦发银行天津分行办理额度为1.07亿元人民币的银行承兑汇票业务，保证金比例30%，期限一年，担保方式为信用。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年3月12日

　　证券代码：600787证券简称：中储股份 编号：临2008-006号

　　中储发展股份有限公司四届二十七次董事会决议公告