南宁糖业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：000911证券简称：南宁糖业 公告编号：2008－10

　　南宁糖业股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南宁糖业股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2008年3月11日在公司总部会议室现场召开，会议通知已于2008年2月29日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。本次会议由公司董事长熊可模先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人。公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以举手表决的方式审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了公司2007年年度报告及摘要。

　　表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过了公司第三届董事会2007年年度工作报告，并提交2007年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过了公司2007年年度财务决算报告，并提交2007年年度股东大会审议。

　　表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过了公司2007年年度利润分配预案，并提交2007年年度股东大会审议。

　　经上海东华会计师事务所有限公司审计，南宁糖业2007年全年合并实现净利润为人民币129，835，994．89元，其中母公司实现净利润135，020，701．64元。母公司计提10％的法定盈余公积13，502，070．16元，加上年结转未分配利润178，906，620．14元，减去2007年已分配2006年度利润173，342，389．75元，累计2007年末可分配利润121，898，155．12元。

　　公司拟定的2007年末分配方案为：以2007年末总股本28664万股为基数，每10股派现金3．90元（含税），共计派发股利111，789，600．00元。分配后剩余利润10，108，555．12 元结转下一年度，资本公积金不转增股本。

　　表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，并提交2007年年度股东大会审议。

　　为保证报表审计工作的连续性，拟继续聘请上海东华会计师事务所有限公司为南宁糖业2008年度会计报表的审计机构。

　　表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过了关于公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案，并提交2007年年度股东大会审议。

　　公司2008年日常关联交易预计总金额为人民币2，034万元（详情可参阅公司《2008年日常关联交易公告》）。

　　该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事的事前认可。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定的要求；公司日常生产经营中的关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为；公司与各关联方之间签订的各项日常关联交易协议都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》，公司董事熊可模先生、陆天美先生、胡朝勇先生均为关联董事，三位对此议案均已回避表决。

　　公司4名独立董事对上述议案发表了同意的意见。

　　表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

　　七、审议通过了关于《独立董事年报工作制度》的议案。

　　（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。

　　八、审议通过了关于《董事会审计委员会年报工作规程》的议案。

　　（详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。

　　九、审议通过了关于收购南宁市云鸥纸制品公司、南宁市云鸥综合加工厂及南宁市云鸥水回收站部份设备资产的议案。

　　公司以帐面净值人民币1，380，743．68元收购南宁市云鸥水回收站部分设备资产，以帐面净值人民币377，636．03元收购南宁市云鸥综合加工厂部份设备资产，以帐面净值人民币5，730，652．46元收购南宁市云鸥纸制品公司的部份设备资产，合计人民币7，489，032．17元。（详情可参阅公司《资产收购公告》。）

　　表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。

　　十、审议通过了关于召开2007年年度股东大会的议案。

　　（详情可参阅公司《关于召开2007年年度股东大会的通知》。）

　　表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。

　　十一、审议通过了关于公司机关资产处置的议案。

　　同意公司报废一辆柳微车，该车原值为60，500．00元，截至2008年1月已提完全部折旧，净值为0。根据公司内部监督程序，监事会下设审核机构已出具了同意报废的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。

　　表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。

　　十二、审议通过了关于继续向光大银行申请贷款授信额度的议案。

　　同意公司向光大银行南宁分行申请短期流动资金借款授信额度人民币5000万元，借款期限为一年。

　　表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二○○八年三月十二日

　　证券代码：000911证券简称：南宁糖业公告编号：2008－11

　　南宁糖业股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2008年3月11日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开第三届监事会第七次会议，应到监事5人，实到监事4人。监事陆兆奎无法亲自出席并授权委托监事岑跃代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席陆秀文先生主持，会议采取举手表决的方式，审议并通过了如下议案：

　　一、公司2007年年度报告及摘要

　　监事会对南宁糖业股份有限公司2007年年度报告进行了审核，并提出了如下的书面审核意见：

　　公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

　　二、公司第三届监事会2007年年度工作报告

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

　　三、公司2007年年度财务决算报告

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

　　四、公司2007年年度利润分配预案

　　经上海东华会计师事务所有限公司审计，南宁糖业2007年全年合并实现净利润为人民币129，835，994．89元，其中母公司实现净利润135，020，701．64元。母公司计提10％的法定盈余公积13，502，070．16元，加上年结转未分配利润178，906，620．14元，减去2007年已分配2006年度利润173，342，389．75元，累计2007年末可分配利润121，898，155．12元。

　　公司拟定的2007年末分配方案为：以2007年末总股本28664万股为基数，每10股派现金3．90元（含税），共计派发股利111，789，600．00元。分配后剩余利润10，108，555．12 元结转下一年度，资本公积金不转增股本。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

　　五、关于公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案

　　公司2008年日常关联交易预计总金额为人民币2，034万元。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

　　六、关于公司2007年度内部控制自我评价的议案

　　公司监事会认为：公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司监事会

　　二○○八年三月十二日

　　证券代码：000911证券简称：南宁糖业公告编号：2008－12

　　南宁糖业股份有限公司

　　2008年日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计2008年度日常关联交易的基本情况

　　1、关联采购情况

　　关联单位

　　法定代表人

　　注册资本

　　经营范围

　　注册地址

　　关联关系

　　关联采购和接受服务金额

　　关联销售和提供服务金额

　　南宁统一资产管理有限责任公司

　　熊可模

　　10，000

　　房屋租赁、饲料、酵母、复合肥等

　　南宁市亭洪路48号

　　公司董事长在该公司任董事长

　　613

　　南宁统一南糖服务有限责任公司

　　林大南

　　620

　　道路普通货物运输、厂房设备租赁等

　　南宁市亭洪路48号

　　关联法人的子公司

　　157

　　南宁统一蒲糖服务有限责任公司

　　胡朝勇

　　185

　　设备制造及安装、货物运输等

　　邕宁县蒲庙镇八里亭

　　关联法人的子公司

　　8

　　南宁统一东糖服务有限责任公司

　　陆天美

　　1，070

　　复混肥、机械维修、安装、汽车货运等

　　武鸣县东江糖厂内

　　关联法人的子公司

　　1，239

　　6

　　南宁统一香糖服务有限责任公司

　　农建辉

　　1，740

　　复混肥、汽油、柴油、润滑油零售等

　　武鸣县武马公路九公里处

　　关联法人的子公司

　　11

　　南宁市八鲤建材有限公司

　　胡朝勇

　　4，857．96万

　　普通硅酸盐水泥及砌块

　　南宁邕宁区蒲庙镇

　　联营公司

　　0

　　2、关联销售情况

　　关联交易类别

　　按产品或劳务等进一步划分

　　关联人

　　预计总金额

　　（万元）

　　占同类交易的比例

　　去年的总金额（万元）

　　关联采购

　　复合肥

　　南宁统一东糖服务有限责任公司

　　1，207

　　1，207

　　100％

　　1，056

　　资产使用费

　　南宁统一资产管理有限责任公司

　　613

　　701

　　100％

　　760

　　南宁统一蒲糖服务有限责任公司

　　8

　　9

　　南宁统一东糖服务有限责任公司

　　32

　　96

　　南宁统一南糖服务有限责任公司

　　37

　　37

　　南宁统一香糖服务有限责任公司

　　11

　　11

　　运输吊装费

　　南宁统一南糖服务有限责任公司

　　120

　　120

　　35％

　　68

　　水泥

　　南宁市八鲤建材有限公司

　　0

　　0

　　57

　　合计

　　2，028

　　2，028

　　2，094

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方的基本情况及关联关系

　　单位：万元

　　关联交易类别

　　按产品或劳务等进一步划分

　　关联人

　　预计总金额

　　（万元）

　　占同类交易的比例

　　去年的总金额（万元）

　　关联销售

　　材料

　　南宁统一南糖服务有限责任公司

　　0

　　0

　　1

　　南宁统一东糖服务有限责任公司

　　6

　　6

　　100％

　　32

　　合计

　　6

　　6

　　33

　　2、履约能力分析

　　上述关联方财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会形成本公司的坏帐损失。

　　3、公司与关联方进行的各类日常关联交易总额

　　2008年度，预计公司与各关联方进行的各类日常关联交易总额为2，034万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司关联交易按照公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照市场价格确定具体关联交易价格。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因，关联方南宁统一资产管理有限责任公司及其子公司南宁统一南糖服务有限责任公司、南宁统一蒲糖服务有限责任公司、南宁统一东糖服务有限责任公司、南宁统一香糖服务有限责任公司的部分生产经营性资产是本公司正常生产经营所需的辅助生产设备和为职工提供后勤服务的职工宿舍、食堂、医务所等福利性资产。为此本公司与上述单位签订了《资产租赁协议》，向其租用上述资产，并参照市场价格确定和支付租赁费。该关联交易将在一定时期内持续存在。

　　公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，不会损害上市公司和全体股东的利益。

　　公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，且关联交易量较小，不会影响公司独立性，以及对未来财务状况、经营成果不会产生影响。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　本次日常关联交易议案已经公司2008年3月11日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事熊可模先生、陆天美先生、胡朝勇先生均已回避表决。

　　2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事已在董事会前对2008年度日常关联交易内容表示认可，同意提交董事会审议，并在会上发表了独立意见：公司日常生产经营中的关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为， 交易内容具体、连续，按市场原则定价，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

　　按照深圳证券交易所《股票上市规则》，在此次董事会表决中，熊可模先生、陆天美先生、胡朝勇先生三位关联董事均已回避表决，表决程序合法合规。

　　3、以上公司2008年度日常关联交易计划尚须提交公司股东大会批准。

　　六、关联交易协议签署情况

　　公司及下属各分厂每年与上述关联方分别签订协议，协议主要内容包括：

　　1、协议签署时间：每年年初；

　　2、协议有效期：自签订之日起为一年。

　　3、协议价格：根据当地市场价格执行。

　　4、协议书生效条件：双方签字盖章，在股东大会审议通过后生效。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十五次会议决议及董事签字的会议记录；

　　2、独立董事意见；

　　3、关联交易协议。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二○○八年三月十二日

　　证券代码：000911证券简称：南宁糖业公告编号：2008－13

　　南宁糖业股份有限公司

　　资产收购公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）生产发展的需要，公司受让南宁市云鸥水回收站、南宁市云鸥综合加工厂、南宁市云鸥纸制品公司的部分设备资产，受让价格分别为人民币1，380，743．68元、377，636．03元、5，730，652．46元，合计人民币7，489，032．17元。

　　公司与收购的这三个单位均不存在关联关系，本次收购不构成关联交易。

　　本次收购已经2008年3月11日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过。公司独立董事均同意此次收购并发表了独立意见。

　　二、交易对方情况介绍

　　（一） 交易对方情况介绍

　　1、名称：南宁市云鸥水回收站

　　企业性质：集体

　　注册地：广西南宁

　　法定注所：亭洪路48号

　　法定代表人：谭云燕

　　注册资本：100万

　　税务登记证号码：450100198305570

　　主营业务：工业清水加工、回收

　　主要业务及最近三年发展状况：主要利用南宁糖业下属制糖造纸厂造纸车间排放的白水进行净化处理，创造了很好的经济效益和社会效益。2005年实现利润192．4万元，2006年实现利润198．8万元，2007年实现利润128万元。

　　最近一年财务会计报表：截止2007年12月31日资产总计：873．44万元，负债55．95万元，所有者权益：817．49万元。

　　2、名称：南宁市云鸥综合加工厂

　　企业性质：集体

　　注册地：广西南宁

　　法定注所：亭洪路48号

　　法定代表人：谭云燕

　　注册资本：65万

　　税务登记证号码：450100198434911

　　主营业务：来料加工生产瓦楞纸、包装纸

　　主要业务及最近三年发展状况：主要利用南宁糖业下属制糖造纸厂制浆车间排放的尾黄浆和回收的黄浆抄造瓦楞纸，是废物利用创造效益的成功范例。2005年实现利润276万元，2006年实现利润106．5万元，2007年实现利润6万元。

　　最近一年财务会计报表：截止2007年12月31日资产总计：505．27万元，负债86．13万元，所有者权益：419．14万元。

　　3、名称：南宁市云鸥纸制品公司

　　企业性质：集体

　　注册地：广西南宁

　　法定注所：亭洪路44号

　　法定代表人：谭云燕

　　注册资本：100万

　　税务登记证号码：450100198439675

　　主营业务：加工生产生活用纸、印刷纸、书写纸

　　主要业务及最近三年发展状况：该公司成立初期经济效益良好。为增强企业适应市场的能力，多年来先后进行一系列的技术改造和设备引进，生产能力已由成立初期的单一产品卷筒卫生纸发展成为卫生纸、有光纸、擦手纸并举的产品系列，大大增强了市场适应能力，丰富了产品品种。由于最近几年原材料供应不足等因素影响，暂时无法实现持续、均衡生产，生产能力无法满足，对效益产生了不利影响。2005年经营亏损45．8万元，2006年经营亏损112．8万元，2007年经营亏损236．7万元。

　　最近一年财务会计报表：截止2007年12月31日资产总计：1，188．7万元，负债314．88万元，所有者权益：873．83万元。

　　上述三个单位最近五年内都没有受过行政处罚、刑事处罚，且无涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　三、交易标的基本情况

　　本次收购的标的为南宁市云鸥水回收站、南宁市云鸥综合加工厂及南宁市云鸥纸制品公司的部份设备资产。具体情况如下：

　　1、按帐面净值人民币1，380，743．68元受让南宁市云鸥水回收站的机器设备及构筑物，公司已聘请广西起元联合会计师事务所对拟收购的南宁市云鸥水回收站资产进行了评估，并出具了起元评字［2008］第012号《南宁市云鸥水回收站拟处置资产的评估报告》，评估基准日为2007年12月31日，采用的方法是重置成本法，评估净值为：1，387，685．00元。

　　2、按帐面净值人民币377，636．03元受让南宁市云鸥综合加工厂的机器设备，公司已聘请广西起元联合会计师事务所对拟收购的南宁市云鸥综合加工厂资产进行了评估，并出具了起元评字［2008］第014号《南宁市云鸥综合加工厂拟处置资产的评估报告》，评估基准日为2007年12月31日，采用的方法是重置成本法，评估净值为：403，853．00元。

　　3、按帐面净值人民币5，730，652．46元受让南宁市云鸥纸制品公司的机器设备，公司已聘请广西起元联合会计师事务所对拟收购的南宁市云鸥纸制品公司资产进行了评估，并出具了起元评字［2008］第013号《南宁市云鸥纸制品公司拟处置资产的评估报告》，评估基准日为2007年12月31日，采用的方法是重置成本法，评估净值为：5，732，496．00元。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　1、交易双方：

　　出让方：南宁市云鸥水回收站、南宁市云鸥综合加工厂、南宁市云鸥纸制品公司

　　受让方：南宁糖业股份有限公司

　　2、《设备资产转让协议书》（以下简称“协议”）签署日期：此次公司董事会审议通过后将与南宁市云鸥水回收站、南宁市云鸥综合加工厂、南宁市云鸥纸制品公司正式签署《设备资产转让协议书》。

　　3、交易标的：南宁市云鸥水回收站、南宁市云鸥综合加工厂、南宁市云鸥纸制品公司的部分设备资产。

　　4、交易价格：合计人民币7，489，032．17元。

　　5、支付方式：

　　（1）协议生效后，公司在2008年和2009年分两年时间每年将50％的受让款以银行转账方式一次性支付至南宁市云鸥水回收站基本银行账户；

　　（2）协议生效后，公司在2008年和2009年分两年时间每年将50％的受让款以银行转账方式一次性支付至南宁市云鸥综合加工厂基本银行账户；

　　（3）协议生效后，公司在2008年和2009年分两年时间每年将50％的受让款以银行转账方式一次性支付至南宁市云鸥纸制品公司基本银行帐户。

　　6、交付和过户时间：经公司第三届董事会第十五次会议审议批准后，各方在一个月内办清财产转让和生产管理交接等事宜。

　　7、生效时间：经公司第三届董事会第十五次会议审议批准后，自二〇〇八年三月一日起生效。

　　8、定价情况：

　　参考广西起元联合会计师事务所对南宁市云鸥水回收站、南宁市云鸥综合加工厂、南宁市云鸥纸制品公司出具的资产评估报告的评估净值，按评估前的帐面净值收购。

　　五、收购资产的目的和对公司的影响

　　公司此次收购是为了生产发展的需要，所收购的三个单位均位于公司下属分厂制糖造纸厂的周边，所收购的资产对制糖造纸厂平衡水电汽生产有着重要意义。南宁市云鸥水回收站可进行工业废水的处理，对保护环境和降低生产成本起着积极的作用；南宁市云鸥综合加工厂生产的产品瓦楞纸原料是废浆，可以消化公司制糖造纸厂制浆生产排出的废浆；南宁市云鸥纸制品公司2007年由于原料浆紧张，生产不饱和，处于亏损状态，公司对其进行收购后，可以利用公司浆厂的优势进行内部调拨，平衡其生产能力，一旦达产，该企业有望实现盈利。此次收购，将会产生一定的经济效益和社会效益。

　　六、备查文件目录

　　1、南宁糖业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；

　　2、广西起元联合会计师事务所资产评估报告；

　　3、南宁糖业股份有限公司独立董事关于本次资产收购的独立意见；

　　4、《设备资产转让协议书》。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二〇〇八年三月十二日

　　证券代码：000911证券简称：南宁糖业 公告编号：2008－14

　　南宁糖业股份有限公司

　　关于召开2007年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2008年4月16日（星期三）上午9：30

　　2、召开地点：广西南宁市亭洪路48号，公司总部二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截止至2008年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、议案一《公司第三届董事会2007年年度工作报告》；

　　2、议案二《公司第三届监事会2007年年度工作报告》；

　　3、议案三《公司2007年年度财务决算报告》；

　　4、议案四《公司2007年年度利润分配预案》；

　　5、议案五《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　6、议案六《关于公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案》；

　　7、议案七《关于为控股子公司侨虹公司增加贷款担保额度的议案》。

　　（议案七详见2008年2月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司第三届董事会2008年第一次临时会议决议公告。）

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　2、登记时间：2008年4月15日上午：8：00 － 11：00

　　下午：15：00 － 17：30

　　3、登记及联系地址：

　　广西南宁市亭洪路48号，南宁糖业股份有限公司证券部

　　邮政编码：530031？联系人：黄晓珊、庞燕

　　联系电话：0771－4914317传 真：0771－4910755

　　4、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”的字样。

　　四、其他事项

　　会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　二○○八年三月十二日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生／女士代表本人（或单位）出席2008年4月16日召开的南宁糖业股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：股东代码：

　　持股数：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）