江苏宏图高科技股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏宏图高科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2008年3月12日13：00在南京市中山北路219号宏图大厦21楼会议室召开，网络投票时间为2008年3月12日上午9：30－11：30及下午13：00－15：00。

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及合法授权代表共261人，代表股份170，043，717股，占公司总股本31，920万股的53．27％。其中：参加现场会议的股东及合法授权代表共10人，代表股份100，756，475股，占公司总股本31，920万股的31．57％。参加网络投票的股东共251人，代表股份69，287，242股，占公司总股本31，920万股的21．71％。公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事长朱雷先生主持了会议。

　　二、议案审议情况

　　经出席会议的股东及股东代表认真审议，通过了以下议案：

　　1．审议通过了修改后的《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

　　本议案表决结果如下：

　　同意168，998，426股，占出席会议有表决权股份总数的99．39％；

　　反对26，000股；弃权1，019，291股。

　　2．审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

　　因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

　　本议案表决结果如下：

　　同意93，501，082股，占出席会议有表决权股份总数的99．37 ％；

　　反对48，300股；弃权542，593股。

　　3．逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

　　因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

　　逐项表决结果如下：

　　①股票类型

　　同意93，512，620股，占出席会议有表决权股份总数的99．38％；

　　反对32，000股；弃权547，355股。

　　②发行方式

　　同意93，509，020股，占出席会议有表决权股份总数的99．38％；

　　反对32，000股；弃权550，955股。

　　③发行对象及认购

　　同意93，509，020股，占出席会议有表决权股份总数的99．38％；

　　反对32，000股；弃权550，955股。

　　④定价基准日

　　同意93，509，020股，占出席会议有表决权股份总数的99．38％；

　　反对32，000股；弃权550，955股。

　　⑤发行数量

　　同意93，501，020股，占出席会议有表决权股份总数的99．37％；

　　反对32，000股；弃权558，955股。

　　⑥发行价格

　　同意93，509，020股，占出席会议有表决权股份总数的99．38％；

　　反对35，000股；弃权547，955股。

　　⑦发行股份锁定期

　　同意93，509，020股，占出席会议有表决权股份总数的99．38％；

　　反对32，000股；弃权550，955股。

　　⑧募集资金用途

　　同意93，509，020股，占出席会议有表决权股份总数的99．38％；

　　反对32，000股；弃权550，955股。

　　⑨滚存利润安排

　　同意93，509，020股，占出席会议有表决权股份总数的99．38％；

　　反对32，000股；弃权550，955股。

　　⑩本次发行决议有效期

　　同意93，509，020股，占出席会议有表决权股份总数的99．38％；

　　反对32，000股；弃权550，955股。

　　4．审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

　　因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

　　表决结果如下：

　　同意90，992，620股，占出席会议有表决权股份总数的96．71％；

　　反对111，000股；弃权2，988，355股。

　　5．审议通过了《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；

　　因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

　　表决结果如下：

　　同意90，825，920股，占出席会议有表决权股份总数的96．53％；

　　反对26，100股；弃权3，239，955股。

　　6．审议通过了《关于宏图三胞高科技术股份有限公司与南京兴宁实业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案》

　　因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

　　表决结果如下：

　　同意90，576，620股，占出席会议有表决权股份总数的96．26％；

　　反对111，000股；弃权3，404，355股。

　　7．审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投向的议案》；

　　因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

　　表决结果如下：

　　同意90，777，420股，占出席会议有表决权股份总数的96．48 ％；

　　反对26，000股；弃权3，288，555股。

　　8．审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金投向的补充议案》；

　　因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

　　表决结果如下：

　　同意90，653，620股，占出席会议有表决权股份总数的96．35 ％；

　　反对26，000股；弃权3，412，355股。

　　9．审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票预案》；

　　因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

　　表决结果如下：

　　同意90，244，520股，占出席会议有表决权股份总数的95．91％；

　　反对26，000股；弃权3，821，455股。

　　10．审议通过了《江苏宏图高科技股份有限公司关于公司分别与三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购协议书的议案》；

　　因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

　　表决结果如下：

　　同意90，440，620股，占出席会议有表决权股份总数的96．12 ％；

　　反对111，000股；弃权3，540，355股。

　　11．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

　　本议案表决结果如下：

　　同意166，277，347股，占出席会议有表决权股份总数的97．79 ％；

　　反对111，000股；弃权3，655，370股。

　　12．审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　本议案表决结果如下：

　　同意165，502，271股，占出席会议有表决权股份总数的97．33％；

　　反对111，000股；弃权4，430，446股。

　　13．审议通过了《关于公司2008年度日常关联交易的议案》。

　　因议案涉及关联交易，关联股东三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司回避了对本议案的表决。

　　表决结果如下：

　　同意89，448，529股，占出席会议有表决权股份总数的95．06％；

　　反对111，000股；弃权4，532，446股。

　　以上议案请参见2008年3月6日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的《宏图高科2008年第一次临时股东大会会议资料》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏苏源律师事务所侯波律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师法律意见书；

　　3、会议记录。

　　特此公告。

　　江苏宏图高科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年三月十二日