长江投资实业股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　股票代码：600119股票简称：长江投资编号：临2008-008

　　长江投资实业股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　长江投资实业股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月11日（星期二）上午9:30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。

　　本次参加表决的股东及股东代表共61人，代表股份124，598，939股，占公司总股本的48.4067％。符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。

　　二、议案审议情况：

　　1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；

　　同意：124，580，290股占99.9850％

　　反对：134股占0.0001％

　　弃权：18，515股占0.0149％

　　2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；

　　同意：124，580，290股占99.9850％

　　反对：134股占0.0001％

　　弃权：18，515股占0.0149％

　　3、审议通过了《2007年度公司财务决算报告》；

　　同意：124，580，290股占99.9850％

　　反对：134股占0.0001％

　　弃权：18，515股占0.0149％

　　4、审议通过了《2007年度公司利润分配预案》，决定本次利润不分配，结转以后年度分配；也不进行资本公积金转增股本。

　　同意：124，520，115股占99.9367％

　　反对：60，309股占0.0484％

　　弃权：18，515股占0.0149％

　　5、审议通过了《长江投资公司2007年度报告》；

　　同意：124，580，290股占99.9850％

　　反对：134股占0.0001％

　　弃权：18，515股占0.0149％

　　6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所有限公司担任本公司的年度审计工作。

　　同意：124，580，290股占99.9850％

　　反对：134股占0.0001％

　　弃权：18，515股占0.0149％

　　7、审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》。（详细内容请见上海证券交所网站：www.sse.com.cn）

　　同意：124，579，490股占99.9844％

　　反对：934股占0.0007％

　　弃权：18，515股占0.0149％

　　三、律师见证情况：

　　本次股东大会的议案表决由方达律师事务所陈鹤岚律师作现场公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。

　　四、备查文件：

　　1、长江投资公司2007年度股东大会决议；

　　2、公司2007年度股东大会表决结果；

　　3、律师见证意见书。

　　特此公告。

　　长江投资实业股份有限公司董事会

　　2008年3月12日