太平洋证券股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2008-003

　　太平洋证券股份有限公司

　　第一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　太平洋证券股份有限公司第一届董事会第五次会议于2008年3月11日以通讯形式召开。本届董事会共有9名董事，实际表决人数9名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《太平洋证券股份有限公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。会议审议并通过以下议案：

　　一、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　按照公司办理公司性质变更登记后云南省工商行政管理局颁发的营业执照，将《公司章程》第一章第二条中公司营业执照号由原 “5300001013942” 修改为“530000000004569”。

　　同意将《公司章程》第六章第一百五十四条第一款内容：“公司设总经理1名，副总经理2-4名，由董事会聘任或解聘”，修改为：“公司设总经理1名，副总经理4-6名，由董事会聘任或解聘。”

　　二、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　四、《关于制定公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　五、《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　六、《关于制定公司〈关联交易管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　七、《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　八、《关于制定公司〈内幕信息保密制度〉的议案》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　九、《关于召集2008年度第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司2008年度第一次临时股东大会将于2008年3月27日在云南召开，具体事项请见本公司2008年度第一次临时股东大会通知。

　　会议决定将上述第一项、第六项议案提交2008年度第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　二○○八年三月十一日

　　证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2008-004

　　太平洋证券股份有限公司

　　关于召开2008年度第一次临时股东大会

　　会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议决议、第一届董事会第五次会议决议，现将召开公司2008年度第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）的有关事宜通知如下：

　　一、 召开会议基本情况

　　1、会议召集人：太平洋证券股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2008年3月27日上午9点30分

　　3、会议地点：云南省昆明市滇池温泉花园酒店商务会馆

　　（昆明市滇池路1316号）

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票的表决方式

　　二、 会议审议事项

　　1、关于修改《公司章程》部分条款的议案（参见2008年1月30日及2008年3月12日董事会决议公告）

　　2、关于制定公司《关联交易管理制度》的议案

　　3、关于独立董事王超先生辞职的议案

　　4、关于选举王连洲先生担任独立董事的议案

　　上述第1项审议事项为特别决议事项。

　　（有关董事会审议上述事项的情况，请参见2008年1月30日及2008年3月12日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的太平洋证券股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告、第一届董事会第五次会议决议公告。有关本次会议的详细资料本公司将不迟于2008年3月20日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登。）

　　三、 出席会议对象

　　1、截至2008年3月20日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部股东；

　　股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；授权委托书详见附件一；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　四、 登记方法

　　1、符合出席会议资格的法人股东的法定代表人凭法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的凭书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

　　符合出席会议资格的个人股东凭有效身份证件、股票账户卡进行登记；委托代理人凭书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记。

　　股东应于2007年3月25日前将拟出席会议的书面回执及前述文件复印件以邮寄、传真方式送达公司；回执详见附件二。

　　2、股东、股东代理人在参会时请携带法定代表人证明文件、授权委托书原件，转交会务人员。

　　五、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：北京市西城区北展北街9号华远·企业号D座

　　太平洋证券股份有限公司董事会办公室

　　邮编：100044

　　电话：010-88321930

　　传真：010-88321960

　　2、本次临时股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

　　六、 备查文件目录

　　1、太平洋证券股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告

　　2、太平洋证券股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告

　　特此公告。

　　附件一：太平洋证券股份有限公司2008年度第一次临时股东大会授权委托书

　　附件二：太平洋证券股份有限公司2008年度第一次临时股东大会回执

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　二〇〇八年三月十一日

　　附件一：

　　授权委托书

　　本人（本公司）作为太平洋证券股份有限公司的股东，委托_________先生或（女士）代表本人（本公司）出席2008年3月27日召开的太平洋证券股份有限公司2008年度第一次临时股东大会：

　　投票指示：

　　提案序号

　　会议审议事项

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　□

　　□

　　□

　　2

　　关于制定公司《关联交易管理制度》的议案

　　□

　　□

　　□

　　3

　　关于独立董事王超先生辞职的议案

　　□

　　□

　　□

　　4

　　关于选举王连洲先生担任独立董事的议案

　　□

　　□

　　□

　　2、 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、 本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人身份证明文件号码）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注： 自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章。

　　附件二：

　　太平洋证券股份有限公司2008年度第一次临时股东大会回执

　　股东姓名

　　股东地址

　　出席会议人员姓名

　　身份证号码

　　委托人

　　身份证号码

　　持股量

　　股东代码

　　联系人

　　电 话

　　传真

　　股东签字

　　（法人股东盖章）

　　年月日

　　注：1、上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　2、 如为法人股东，则“股东姓名”一栏请填法人股东名称；“委托人”一栏请填法人股东的法定代表人姓名。