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运盛(上海)实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2008年03月12日 08:01 中国证券网-上海证券报

  证券代码:600767证券名称:运盛实业编号:2008-005号

  运盛(上海)实业股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  运盛(上海)实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议的通知于2008年2 月29日发出,会议于2008年3月10日召开,本次会议采用通讯方式。应参加董事8人,实际参加董事7 人,董事梁永新先生,因工作原因未能参加本次董事会,也未委托其他董事代其行使表决权;会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:

  以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过关于同意运盛有限公司将其持有运盛(上海)实业股份有限公司的2080万股股份(1200万股为2008年12月28日可上市交易的有限售条件的股份,其余的为2009年12月28日后可上市交易的股份,约占公司总股本的6.1%)转让给深圳市融科投资有限公司,转让总价款为5824万元,并同意双方在2008年2月22日签署的股权转让协议的议案。

  运盛(上海)实业股份有限公司

  董 事 会

  2008年3月10日

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