山东新华医疗器械股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600587证券简称：新华医疗编号：临2008-002

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第五届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十八次会议于2008年3月1日以书面方式发出通知，据此通知，会议于2008年3月10日在公司会议室召开，会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议由董事长赵毅新女士召集和主持，监事和高管人员全部列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《独立董事年报工作制度》；

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　二、审议通过《公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》；

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　三、审议通过《公司2007年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　四、审议通过《2007年度董事会工作报告》；

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　五、审议通过《2007年度财务决算报告》；

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　六、审议通过《2007年度利润分配预案和资本公积转增预案》；

　　经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润22，433，865.9元，加调整后的年初未分配利润77，654，976.91元，可分配的利润为100，088，842.87元。提取法定公积金2，069，276.3元，提取职工奖励及福利基金36，885.69元，可供分配的利润为97，982，680.85元。

　　根据公司流动资金的需要，2007年度拟不进行利润分配。

　　公司拟以2007年末总股本10338万股为基数，向全体股东实施以资本公积金每10股转增3股的比例向全体股东转增股本，本次转增后，公司总股本为13439.4万股。

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　七、审议通过独立董事2007年度述职报告；

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　八、审议通过关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案；

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　九、审议通过《关于根据财政部相关规定对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额做出调整的议案》；

　　2007年度，公司除首次执行《企业会计准则》造成的影响外，本公司不存在其他会计政策变更。

　　根据《企业会计准则》及其相关规定，公司年度会计报告对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目做了追溯调整，并按照企业会计准则重新列报。调整项目列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　项目

　　前期已披露

　　2007年期初数

　　2007年度

　　会计报告期初数

　　差异

　　说明

　　预付款项

　　16，036，839.60

　　16，064，082.41

　　27，242.81

　　1

　　长期股权投资

　　9，588，431.93

　　10，320，561.90

　　732，129.97

　　3

　　固定资产

　　241，244，006.76

　　207，096，230.55

　　-34，147，776.21

　　4

　　无形资产

　　20，917，560.33

　　55，009，919.91

　　34，092，359.58

　　4

　　长期待摊费用

　　389，978.19

　　445，394.82

　　55，416.63

　　4

　　递延所得税资产

　　8，782，010.46

　　8，782，010.46

　　1

　　应付职工薪酬

　　1，043，517.40

　　2，383，251.45

　　1，339，734.05

　　4

　　其他应付款

　　13，892，825.16

　　13，086，967.65

　　-805，857.51

　　4

　　专项应付款

　　9，173，890.00

　　-9，173，890.00

　　4

　　递延收益

　　9，173，890.00

　　9，173，890.00

　　4

　　资本公积

　　149，316，924.20

　　149，327，376.80

　　10，452.60

　　3

　　盈余公积

　　19，369，523.53

　　20，377，002.57

　　1，007，479.04

　　1、2、3

　　未分配利润

　　69，164，316.78

　　77，654，976.91

　　8，490，660.13

　　1、2、3

　　少数股东权益

　　42，017，707.01

　　42，023，255.67

　　5，548.66

　　1

　　所有者权益合计

　　323，670，761.51

　　375，202，611.95

　　51，531，850.44

　　差异说明：

　　1、根据新会计准则的要求，所得税由应付税款法变更为资产负债表债务法，此项会计政策变更按照《企业会计准则第38 号—首次执行企业会计准则》的规定，采用追溯调整法 ，调增未分配利润7，454，284.00元，调增盈余公积1，322，177.80元，调增少数股东权益5，548.66元，调增递延所得税资产8，782，010.46元。

　　2、根据新会计准则规定，不再恢复合并财务报表中已抵销的子公司提取的盈余公积中母公司应享有的份额，由此调增未分配利润386，866.50元，调减盈余公积386，866.50元。

　　3、2007年公司对淄博伊马新华制药设备有限公司追加投资，其核算方法由原来的成本法改按权益法，按照新准则的规定应追溯调整，由此调增长期股权投资732，129.97元，调增未分配利润649，509.63元，调增盈余公积72，167.74元，调增资本公积10，452.60元。

　　4、根据新会计准则的规定，待摊费用在会计报表不单独列示，其余额列入预付账款项目，使预付账款增加27，242.81元；固定资产中的土地使用权调入无形资产核算，使固定资产减少34，092，359.58元，无形资产增加34，092，359.58元；经营租入固定资产的装修费由固定资产科目调入长期待摊费用科目核算，由此调减固定资产55，416.63元，调增长期待摊费用55，416.63元；工会经费、职工教育经费由其他应付款科目调入应付职工薪酬科目核算，由此调增应付职工薪酬1，339，734.05元，调减其他应付款1，339，734.05元；预提费用在报表中不单独列示，其余额列入其他应付款，使其他应付款增加533，876.54元；政府补助由专项应付款科目调入递延收益科目核算，使专项应付款减少9，173，890.00元，递延收益增加9，173，890.00元。

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　上述第三、四、五、六、七、八项议案尚需由公司2007年度股东大会审议通过，股东大会的具体时间、股权登记日由再次董事会决定。

　　上述议案的具体内容请参见今日本公司有关公告，亦可登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年三月十二日

　　证券代码：600587证券简称：新华医疗编号：临2008-003

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次会议于2008年3月1日以书面方式发出通知，据此通知，会议于2008年3月10日在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席闫秋华女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　本次会议的议题经各位监事的认真审议，作出如下决议：

　　一、审议通过《公司2007年年度报告及其摘要》，并对公司2007年年度报告发表审核意见。

　　公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的要求，对董事会编制的2007年年度报告进行了认真的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

　　（一）2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（二）2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（四）因此，我们保证，公司2007年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过了《2007年度监事会工作报告》；

　　表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

　　三、审议通过了《2007年度财务决算报告》；

　　表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

　　四、审议《2007年度利润分配预案及资本公积转增预案》；

　　经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润22，433，865.9元，加调整后的年初未分配利润77，654，976.91元，可分配的利润为100，088，842.87元。提取法定公积金2，069，276.3元，提取职工奖励及福利基金36，885.69元，可供分配的利润为97，982，680.85元。

　　根据公司流动资金的需要，2007年度拟不进行利润分配。

　　公司拟以2007年末总股本10338万股为基数，向全体股东实施以资本公积金每10股转增3股的比例向全体股东转增股本，本次转增后，公司总股本为13439.4万股。

　　同意将以上一、二、三、四项议案提交2007年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　山东新华医疗器械股份有限公司监事会

　　二○○八年三月十二日