通化葡萄酒股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　证券代码：600365股票简称：通葡股份编号：临2008—002

　　通化葡萄酒股份有限公司

　　有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为14，000，000股

　　●本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月17日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年3月6日经相关股东会议通过，以2006年3月15日作为股权登记日实施，于2006年3月17日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：

　　本次股权分置方案实施后，公司非流通股股东对于获得流通权的股份的上市交易或转让将履行相关法定承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，没有发生过因分配、转增股份导致股本结构变化的情况。

　　2、股改实施至今，公司部分有限售条件的流通股于2007年3月19日上市流通，股本结构发生变化，具体内容详见2007年3月14日刊登的公告。

　　3、本公司有限售条件的流通股第一次申请上市后至今，各有限售条件流通股股东的持股比例因减持部分流通股其持股比例发生如下变化：新华联控股有限公司持股比例由22.53%降为17.53%。通化东宝药业股份有限公司持股比例由18.65%降为13.65%。东宝实业集团有限公司持股比例由3.11%降为0。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　本公司不存在大股东占用资金情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　本公司股改保荐机构东北证券有限责任公司出据了《关于通化葡萄酒股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，就本公司部分股东所持限售股份上市流通问题出具如下结论性意见：

　　1、截止本核查意见出具之日，通葡股份相关股东严格履行了其在股权分置改革时所做出的各项承诺，目前不存在违反其在股权分置改革时所做承诺的情况。

　　2、新华联控股有限公司、通化东宝药业股份有限公司所做的关于限售期的承诺、及时履行公告义务的承诺均尚在履行之中，本次有限售条件流通股的上市，不影响其股改承诺的履行。

　　3、通葡股份有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

　　4、经保荐机构核查，通葡股份提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。

　　结论性意见：

　　经核查，我们认为，通葡股份相关股东履行了股改中做出的承诺，通葡股份董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则的规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为14，000，000股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月17日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　本次上市数量

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　新华联控股有限公司

　　24，545，600

　　17.53%

　　7，000，000

　　17，545，600

　　2

　　通化东宝药业股份有限公司

　　19，108，200

　　13.65%

　　7，000，000

　　12，108，200

　　合计

　　43，653，800

　　31.18%

　　14，000，000

　　29，653，800

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

　　5、本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国家持有股份

　　2、国有法人持有股份

　　3、其他境内法人持有股份

　　43，653，800

　　-14，000，000

　　29，653，800

　　4、境内自然人持有股份

　　5、境外法人、自然人持有股份

　　6、战略投资者配售股份

　　7、一般法人配售股份

　　8、其他

　　有限售条件的流通股合计

　　43，653，800

　　-14，000，000

　　29，653，800

　　无限售条件的流通股份

　　A股

　　96，346，200

　　+14，000，000

　　110，346，200

　　B股

　　H股

　　其他

　　无限售条件的流通股份合计

　　96，346，200

　　+14，000，000

　　110，346，200

　　股份总额

　　140，000，000

　　140，000，000

　　特此公告。

　　通化葡萄酒股份有限公司董事会

　　2008年3月12日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；

　　2、保荐机构核查意见书；

　　3、关于实施通化葡萄酒股份有限公司股权分置改革方案之协议书；

　　4、其他相关文件。