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双钱集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告http://www.sina.com.cn 2008年03月11日 08:20 中国证券网-上海证券报
证券代码：600623 900909股票简称：双钱股份 双钱B股编号：临2008-002 双钱集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议，于2008年2月26日发出通知，2008年3月7日在公司本部会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。 经审议、逐项表决，会议通过如下议案： 一、审议通过了《2007年经济工作总结和2008年经济工作要点》 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 三、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 四、审议通过了《2007年度报告》全文及其摘要 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 五、审议通过了《关于2007年度财务决算报告》 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 六、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》 内容详见公司日常关联交易公告（临时公告编号：临2008-003）。 1、公司与关联方上海焦化有限公司、上海华向橡胶制品有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事范宪先生、黄玉贵先生回避了表决。 该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、公司与关联方泰国华泰橡胶公司发生的日常关联交易事项，关联董事范宪先生回避了表决。 该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 3、公司与上海制皂（集团）如皋有限公司发生的日常关联交易事项。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 七、审议通过了《关于规范公司对外担保的议案》 根据证监发(2005)120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，公司为进一步规范对外担保行为，同时也便于公司管理层的经营运作，以及担保展期工作的连续性，现将在2008年6月1日至2009年6月1日之间到期而需展期或归还后需再续做担保的事项授予公司在原有额度范围内的贷款银行调整、担保展期或归还后需续做担保事项的权力。由于是贷款银行调整和担保的展期，不影响公司的担保总额。 （详见附件1） 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 八、审议通过了《关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案》 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 九、审议通过了《2007年度利润分配预案》 2007年度公司实现税后利润168，756，714.98元，依法提取法定公积金14，057，436.99元（含子公司提取数），弥补按新准则追溯调整形成的以前年度亏损100，136，016.74元，当年可供全体股东分配的利润为54，563，261.25元。拟按2007年末的总股本889，467，722股为基数，向全体股东每10股派0.6元现金红利（含税），B股股利折算成美元支付，尚余1，195，197.93元列入未分配利润转至下一年度。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 十、审议通过了《关于2007年度会计师事务所审计费用及续聘2008年度会计师事务所的议案》 同意支付立信会计师事务所有限公司2007年度审计费用140万元；同意继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计的会计师事务所。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 十一、审议通过了《关于投资双钱集团技术中心建设高性能低噪声轮胎研究开发基础平台项目的议案》 双钱集团技术中心是国家认定的首批国家级企业技术中心之一，为提升技术中心创新能力，促进轮胎产业的技术进步与升级，现投资建设高性能低噪声轮胎研究开发基础平台项目。 项目总投资约为1955万元人民币，以企业自筹为主，其中企业自筹1475万元，向国家发展和改革委员会申请企业技术中心创新能力建设项目国家补助资金480万元。全部用于关键实验设备的添置以突破科研项目所遇到的设备和仪器上的瓶颈。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 十二、审议通过了《公司突发事件处理制度的议案》 (内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 十三、审议通过了《独立董事年报工作制度的议案》 (内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 十四、审议通过了《关于双钱集团（重庆）轮胎有限公司投资方变更的议案》 公司五届十九次董事会审议通过了关于成立双钱集团（重庆）轮胎有限公司（以下简称“重庆轮胎公司”）的决议，重庆轮胎公司拟定注册资本为4亿元，其中公司现金出资2.2亿元，占55%股份；重庆渝富资产经营管理有限公司现金出资0.8亿元，占20%股份；上海双钱轮胎销售有限公司现金出资0.6亿元，占15%股份；上海盛太投资管理有限公司现金出资0.4亿元，占10%股份。 由于上海盛太投资管理有限公司对该项投资迟迟不能完成程序审批，严重影响了重庆轮胎公司的建设进度，鉴于上述四方还没有正式签订公司章程，因此拟重新引进一家投资方即上海众山投资发展有限公司，由该公司现金出资0.4亿元，占重庆轮胎公司10%股份。 变更后，重庆轮胎公司投资各方如下：公司现金出资2.2亿元，占55%股份；重庆渝富资产经营管理有限公司现金出资0.8亿元，占20%股份；上海双钱轮胎销售有限公司现金出资0.6亿元，占15%股份；上海众山投资发展有限公司现金出资0.4亿元，占10%股份。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 十五、审议通过了《关于修订公司经营者群体奖励考核办法的议案》 (内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 十六、审议通过了《2007年期初资产负债相关金额变更或调整的议案》 公司2007年1月1日前执行《企业会计准则》和《企业会计制度》，根据财政部“财会[2006]3号”文的规定，自2007年1月1日起，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(简称“新会计准则”)。公司根据中国证监会《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136 号）、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》及《企业会计准则解释第1号》（财会[2007]14号）的有关规定，并分析了《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和《企业会计准则解释第1号》对上年利润表和可比期初资产负债表的影响，重新编制了2006年度的利润表和资产负债表，并追溯调整了2007年1月1日的资产负债表期初数，具体调整情况如下： 资产 上年余额 本年年初数 差异 变动原因 可供出售金融资产 109，798，992.99 109，798，992.99 法人股等从长期投资转入并改按公允价值 长期股权投资 329，229，048.54 290，016，063.05 -39，212，985.49 其中1480.59万转可供，2440.71万老准则下股权投资差额转其他非流动 投资性房地产 106，783，553.85 106，783，553.85 期初非流动中的出租开发产品1444.89万转入及固定资产中房屋9233.46万转入 固定资产 2，486，798，260.04 2，394，463，607.15 -92，334，652.89 原因同上 其他非流动资产 14，448，900.96 24，407，062.36 9，958，161.40 转投资性房地产1444.89万，股权投资差额转入2440.71万 递延所得税负债 25，681，050.82 25，681，050.82 主要因公允价值变动计算相应递延所得税负债 资本公积 584，315，183.15 650，962，375.48 66，647，192.33 公允价值变动调整 盈余公积 63，746，019.44 51，323，368.79 -12，422，650.65 老准则下已抵消的盈余公积不回转及母公司追溯调整 未分配利润 -40，283，818.82 -55，662，630.64 -15，378，811.82 按新准则未确认投资损失转入 归属母公司所有者权益 1，497，245，105.77 1，536，090，835.63 38，845，729.86 按未分配利润变动调整 少数股东权益 270，769，599.54 300，449，303.14 29，679，703.60 原因同上 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 十七、审议通过了《关于召集召开2007年度股东大会的议案》。 具体事宜详见关于召开公司2007年度股东大会通知（临时公告编号：临2008-005）。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 以上第二、三、五、六、七、八、九、十、十三项议题需提交公司2007年度股东大会审议批准。 特此公告 双钱集团股份有限公司 董 事 会 二○○八年三月七日 附件1 2008年6月1日至2009年6月1日之间到期需展期的担保情况表(合并范围) 担保单位 被担保单位 担保金额(万元) 担保起始日 担保到期日 最终审议程序 上市公司为控股子公司担保： 双钱集团股份有限公司 上海轮胎橡胶(集团)东海轮胎有限公司 10，000，000.00 2007.03.30 2008.03.28 上市公司董事会、股东大会 双钱集团股份有限公司 上海轮胎橡胶(集团)东海轮胎有限公司 4，000，000.00 2007.06.26 2008.06.25 上市公司董事会、股东大会 双钱集团股份有限公司 双钱集团如皋有限公司 32，000，000.00 2008.01.11 2008.07.11 上市公司董事会、股东大会 双钱集团股份有限公司 双钱集团如皋有限公司 10，000，000.00 2008.02.19 2009.02.18 上市公司董事会、股东大会 双钱集团股份有限公司 双钱集团如皋有限公司 20，000，000.00 2006.01.06 2009.01.05 上市公司董事会、股东大会 双钱集团股份有限公司 双钱集团如皋有限公司 50，000，000.00 2008.01.31 2009.01.31 上市公司董事会、股东大会 双钱集团股份有限公司 双钱集团如皋有限公司 50，000，000.00 2007.04.30 2008.04.30 上市公司董事会、股东大会 双钱集团股份有限公司 双钱集团如皋有限公司 40，000，000.00 2007.07.31 2008.07.30 上市公司董事会、股东大会 双钱集团股份有限公司 双钱集团如皋有限公司 15，000，000.00 2005.10.11 2008.10.10 上市公司董事会、股东大会 双钱集团股份有限公司 双钱集团如皋有限公司 50，000，000.00 2007.05.30 2008.03.29 上市公司董事会、股东大会 双钱集团股份有限公司 双钱集团如皋有限公司 50，000，000.00 2007.06.04 2008.06.03 上市公司董事会、股东大会 双钱集团股份有限公司 双钱集团如皋有限公司 50，000，000.00 2007.08.16 2008.08.16 上市公司董事会、股东大会 双钱集团股份有限公司 双钱集团如皋有限公司 50，000，000.00 2007.10.31 2008.10.30 上市公司董事会、股东大会 双钱集团股份有限公司 双钱集团如皋有限公司 40，000，000.00 2007.08.15 2008.08.14 上市公司董事会、股东大会 双钱集团股份有限公司 双钱集团如皋有限公司 50，000，000.00 2008.02.20 2009.02.20 上市公司董事会、股东大会 双钱集团股份有限公司 上海白象电池有限公司 20，000，000.00 2007.09.24 2008.09.24 上市公司董事会、股东大会 上市公司对外担保合计 541，000，000.00 上市公司控股二级子公司对控股三级子公司的担保： 双钱集团如皋有限公司 上海制皂（集团）如皋有限公司 10，000，000.00 2007.06.22 2008.06.22 二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 双钱集团如皋有限公司 上海制皂（集团）如皋有限公司 20，000，000.00 2007.04.16 2008.04.15 二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 小计 30，000，000.00 上市公司控股的三级子公司之间的担保： 上海牡丹油墨有限公司 上海白象天鹅电池有限公司 10，000，000.00 2007.09.14 2008.03.23 三级子公司董事会、股东会、二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 上海牡丹油墨有限公司 上海白象天鹅电池有限公司 15，000，000.00 2007.11.14 2008.11.14 三级子公司董事会、股东会、二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 上海牡丹油墨有限公司 上海白象天鹅电池有限公司 10，000，000.00 2007.12.18 2008.12.18 三级子公司董事会、股东会、二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 上海牡丹油墨有限公司 上海制皂（集团）如皋有限公司 30，000，000.00 2008.02.20 2009.02.20 三级子公司董事会、股东会、二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 上海白象天鹅电池有限公司 上海牡丹油墨有限公司 10，000，000.00 2007.07.18 2008.01.18 三级子公司董事会、股东会、二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 上海白象天鹅电池有限公司 上海牡丹油墨有限公司 10，000，000.00 2007.12.27 2008.06.27 三级子公司董事会、股东会、二级子公司董事会、股东会、上市公司董事会、股东大会 小计 85，000，000.00 上市公司控股子公司对外担保合计 115，000，000.00 总计 656，000，000.00 证券代码：600623 900909股票简称：双钱股份 双钱B股编号：临2008-003 双钱集团股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、预计2008年度日常关联交易的基本情况 类别 关联人 2008年预计（万元） 2007年度 采购货物 上海制皂（集团）如皋有限公司 70，000 99，500 2007年度日常关联交易事项将于2007年度报告中披露 上海焦化有限公司 11，500 泰国华泰橡胶公司 18，000 销售货物 上海制皂（集团）如皋有限公司 60，000 61，800 上海华向橡胶制品有限公司 1，800 二、关联方介绍及关联关系 1、基本情况 (1) 上海制皂（集团）如皋有限公司 法人代表：张亚明；注册资本：人民币12，800万元；住所：江苏省如皋市丁堰镇；经营范围：皂粒、甘油、硬脂酸、肥皂、无汞碱性电池生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。公司持股比例50%。 (2) 上海焦化有限公司 法人代表：黄德亨；注册资本：人民币385，975万元；住所：上海市龙吴路4280号；经营范围：煤气、冶金焦、甲醇、一氧化碳、苯酐，以及煤焦油系列、钛白粉系列、油脂化工系列、工业气体系列、无机锌系列、活性炭系列、减水剂系列产品的生产和销售。 (3) 泰国华泰橡胶公司 法人代表：范宪；注册资本：美元240万元；住所：泰国宋卡26/2 Karn Chara Wanich Road Pangla Sadao Songkhla Thailand；经营范围：生产和销售TTR20标准胶和混炼胶。公司持股比例40%。 ⑷ 上海华向橡胶制品有限公司 法人代表：法人代表：戴旭旺；注册资本：人民币1，500万元；住所：上海市青浦区诸陆西路2883号；经营范围：生产、加工和销售橡胶制品、胶管、工程橡胶、医用橡胶、塑料制品、化工原材料（除危险品）及相关技术咨询，经营本企业自产产品和技术的出口业务。 2、关联方与公司的关联关系 上海焦化有限公司、上海华向橡胶制品有限公司系公司控股股东的控股子公司，上海制皂（集团）如皋有限公司、泰国华泰橡胶公司系公司参股的子公司。 3、履约能力分析 公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。 4、与上述关联人进行的各类日常关联交易总额单位（万元） 关联人 2008年(预计) 上海制皂（集团）如皋有限公司 130，000 上海焦化有限公司 11，500 泰国华泰橡胶公司 18，000 上海华向橡胶制品有限公司 1，800 合计 161，300 三、定价政策及定价依据 公司关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按成本价加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本价加成定价的，按照协议价定价。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 公司与关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。公司向关联方采购及提供劳务，一方面可以降低生产成本，确保公司整体经济效益的稳步提升，另一方面是由于相互间生产领域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成。因此，上述关联交易将持续发生。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。 五、审议程序 1、公司五届二十五次董事会审议通过了上述关联交易事项，公司与关联方上海焦化有限公司、上海华向橡胶制品有限公司发生的日常关联交易事项，关联董事范宪先生、黄玉贵先生回避了表决。公司与关联方泰国华泰橡胶公司发生的日常关联交易事项，关联董事范宪先生回避了表决。 2、独立董事的独立意见：独立董事郑国培先生、张晖明先生、李柏龄先生认为上述关联交易定价合理、公允，是公司生产经营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为。 3、上述关联交易尚须获得股东大会的批准。与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。 六、协议签署情况 按照公司股东大会通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。 七、备查文件 1、公司五届二十五次董事会决议； 2、独立董事发表的独立意见； 3、与日常关联交易相关的其他文件。 双钱集团股份有限公司 二○○八年三月十一日 证券代码：600623 900909股票简称：双钱股份 双钱B股编号：临2008-004 双钱集团股份有限公司独立董事 对相关事项发表独立意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 作为公司独立董事，我们根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、及中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对报告期内公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了必要的核查。 我们认为：公司信息披露充分完整，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。截止2007年12月31日，公司担保总额113300万元，占公司净资产比例为61.61%。 作为独立董事，今后我们将督促董事会和公司经营班子严格按照相关规定规范公司担保行为，充分披露担保信息，严格控制担保比例，有效防范担保风险。 二、公司独立董事关于同意继续聘请立信会计师事务所有限公司作为公司二○○八年度会计审计机构发表的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司继续聘请立信会计师事务所有限公司作为公司二○○八年度会计审计机构发表如下意见： 立信会计师事务所有限公司具有证券业务从业资格，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。因此，我们认为继续聘请立信会计师事务所有限公司作为公司二○○八年度会计审计机构符合公司及股东的利益。 我们同意继续聘请立信会计师事务所有限公司作为公司二○○八年度会计审计机构。 三、公司独立董事关于公司五届二十五次董事会审议的关联交易事项发表的独立意见 根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司五届二十五次董事会审议的关联交易事项发表如下意见： 一是董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了表决，关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定； 二是上述关联交易的定价原则，符合公平、公正、公开原则，不会对公司持续经营能力造成影响。同时，上述关联交易是公司生产经营所必要的，未发现存在损害公司和股东利益的行为。 我们同意公司五届二十五次董事会审议的关联交易事项。 四、公司独立董事关于二○○七年度公司董、监事及高管薪酬情况发表的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司2007年度董、监事及高级管理人员薪酬情况发表如下意见： 我们对公司2007年度董、监事及高级管理人员薪酬情况进行了必要的核查，2007年度公司董、监事及高级管理人员所得薪酬以及独立董事津贴，均是依据公司2006年度股东大会通过的薪酬议案为原则所确定。同时，公司董、监事及高级管理人员在公司领取的报酬按照公司《经营者群体考核奖励办法（试行）》制度进行考核、兑现。因此，我们认为，公司薪酬确定及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 独立董事：郑国培、张晖明、李柏龄 二○○八年三月七日 证券代码：600623 900909股票简称：双钱股份 双钱B股编号：临2008-005 双钱集团股份有限公司 关于召开2007年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议时间：2008年4月18日下午1：30 二、会议地点：上海市中山东二路9号上海市档案馆8楼会议室 三、召集人：双钱集团股份有限公司董事会 四、会议方式：现场表决 五、会议议题： 1、2007年度董事会工作报告； 2、2007年度监事会工作报告； 3、2007年度独立董事述职报告； 4、关于2007年度财务决算； 5、关于公司日常关联交易的议案； 6、关于规范公司对外担保的议案； 7、关于上海牡丹油墨有限公司向上海制皂（集团）如皋有限公司提供3000万元担保的议案；（经五届二十四次董事会审议通过，提交本次股东大会审议） 8、关于向中国进出口银行上海市分行申请7.5亿元人民币借款授信额度的议案； 9、2007年度利润分配预案； 10、关于2007年度会计师事务所审计费用及续聘2008年度会计师事务所的议案； 11、关于审议《独立董事年报工作制度》的议案 六、会议出席对象： 1、公司董事、监事和高级管理人员。 2、凡于2008年4月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东或其委托代理人，及2008年4月11日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东或其委托代理人。B股、ADR的最后交易日为2008年4月8日。 3、公司聘请的律师。 4、公司邀请的其他人员。 七、会议登记方法： 1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以4月15日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯方式见（八.2）有关内容。 2、登记时间：2008年4月15日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。 3、登记地点：上海市四川中路63号公司本部。 八、其他事项： 1、 与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。 2、 会议咨询：股东大会秘书处。 地址：上海市四川中路63号邮编：200002 电话：021-33024666 -6378传真：021-63390367 特此公告 双钱集团股份有限公司 董 事 会 二○○八年三月十一日 附件： 授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)： 身份证号码： 股票账户： 持有股数： 法人资格证号(法人股东)： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：2008年 月 日 证券代码：600623 900909股票简称：双钱股份 双钱B股编号：临2008-006 双钱集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2008年3月7日在公司本部会议室召开，应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席江秋霞女士主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，全票通过了如下决议。 一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》； 二、审议通过了《公司2007年年度报告》全文及其摘要。 特此公告 双钱集团股份有限公司 监 事 会 二○○八年三月七日
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