唐山冀东水泥股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2008—5

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年2月26日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第二十九次会议的通知。会议于2008年3月7日在公司办公楼六楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，会议对通知所列议案逐项进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2007年度总经理工作报告。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过了公司2007年度董事会工作报告。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　三、审议通过了公司2007年度财务决算报告。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　四、审议通过了公司2007年度利润分配预案。

　　公司2007年度母公司实现净利润246，540，835．36元，提取10％的法定盈余公积金24，654，083．54元，当年可供股东分配的利润为221，886，751．82元，加上年初未分配利润107，182，234．96元，扣除2006年分配的现金股利96，277，061．40元，累计可供股东分配的利润为232，791，925．38元。公司拟以2007年总股本962，770，614股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1．20元（含税），共计115，532，473．68元，剩余117，259，451．70元结转下一年度分配。

　　独立董事认为：公司利润分配方案现金股利占母公司当年可分配利润的52．07％，符合公司在股权分置改革中做出的2006年度、2007年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配利润的50％的承诺。该分配方案充分考虑了公司发展的实际情况和中小股东的利益，独立董事同意2007年度利润分配方案。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

　　五、审议通过了聘请会计师事务所议案。

　　本年度内公司继续聘请信永中和会计师事务所作为公司审计机构。

　　经公司与会计师事务所协商，确定2007年度会计报表审计费用124万元，另加代垫费用（差旅费、办公费等）。公司2006年度会计报表审计费用为119万元，另加代垫费用（差旅费、办公费等）。

　　公司董事会认为会计师事务所收取的除会计报表审计费用以外的其他服务收费（差旅费、办公费等）不会影响注册会计师审计的独立性。

　　审计委员会、独立董事同意本年度公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司审计机构，认为该机构能够认真履行审计职责，独立对公司财务状况进行审计。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　六、审议通过了授权董事长在流动资金贷款总额不超过23亿元及银行承兑汇票不超过1．5亿元的前提下，审批公司本部流动资金贷款、银行承兑汇票等手续的议案。

　　根据公司08年生产经营需要，经董事会研究决定，2008年流动资金贷款总额不超过23亿元及银行承兑汇票不超过1．5亿元的前提下，授权董事长对公司本部在中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国光大银行、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司、商业银行及其他金融机构（含以上金融机构的分支机构）办理银行贷款、银行承兑汇票、到期还贷、续贷、换据等工作进行审批，授权期限为2007年年度股东大会通过之日起到下一年年度股东大会召开之日止。

　　对于流动资金贷款总额超出23亿元及银行承兑汇票总额超出1．5亿元的新增部分和项目贷款，必需全部提请董事会审议。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　该项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　七、审议通过了公司为各子公司提供担保的议案。

　　为满足公司各子公司项目建设、技改及日常经营的资金需求，公司拟对子公司（含控股子公司、合营公司、参股公司）提供总额不超237，387万元的担保。公司为各子公司具体担保总额如下：单位：万元

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　　上述贷款担保在以下金融机构融资均有效：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国光大银行、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行、汇丰银行（中国）有限公司、东亚银行、农村信用合作社、鞍山钢铁公司财务公司、商业银行及其他金融机构（含以上金融机构所属各分支机构）。授权期限为2007年年度股东大会通过之日起到下一年年度股东大会召开之日止。

　　在担保总额范围内各子公司之间可以调剂使用，各子公司在担保总额范围内在各银行之间可以调剂使用，担保份额、担保方式、担保范围、担保期限以各子公司与银行签定的合同及本公司与银行签定的担保合同为准。上述担保合计237，387万元占公司2007年末归属于母公司的净资产266，803万元的比例为88．97％。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　该事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　八、审议通过了与控股股东的子公司发生的日常经营性关联交易的议案。

　　本公司预测2008年发生的占公司净资产0．5％以上的日常经营性关联交易如下：

　　单位：万元

　　■

　　由于正常生产经营而持续发生的采购、销售、劳务等行为，若本年度累计金额不超过上述预测金额，公司董事会不再逐项审批，在定期报告中披露。

　　独立董事认为：公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，预计2008年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的，关联交易定价按协议价格和市场价格进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

　　占公司净资产5％以上的关联交易尚需经股东大会审议通过。

　　该项议案关联董事张增光、于九洲、于宝池、王晓华、秦国勖、刘臣回避表决。

　　该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。

　　九、审议通过了关于对公司2007年初资产负债表进行调整的议案。

　　公司在执行新会计准则过程中，根据财政部和中国证监会最新发布的规定，对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整，具体调整项目如下：

　　（1）按照企业会计准则规定，同一控制下企业合并不确认长期股权投资差额，应首先调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，应冲减留存收益；根据2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》的相关规定，企业在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应进行追溯调整，视同该子公司最初即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额均进行追溯调整，因此对以前年度同一控制下企业合并产生的股权投资差额摊销予以恢复，并调整资本公积，由此减少2007年1月1日股东权益6，854千元。其中：增加2006年净利润1，187千元，增加2006年以前净利润3，832千元，减少资本公积11，873千元。

　　（2）根据2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》的相关规定，本公司在首次执行日之前已经持有的对子公司长期股权投资，应进行追溯调整，视同该子公司最初即采用变更后的会计政策，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额均进行追溯调整，因此对以前年度所产生的商誉的摊销予以恢复，并调整留存收益，由此增加2007年1月1日股东权益2，179千元。其中：增加2006年净利润1，430千元，增加2006年以前净利润749千元。

　　（3）根据企业会计准则的相关规定，本公司应当在首次执行日确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，并调整留存收益，由此减少2007年1月1日股东权益18，248千元。其中：增加2006年净利润3，328千元，减少2006年以前净利润21，576千元。

　　（4）执行企业会计准则后，本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。在首次执行日，本公司对资产、负债的账面价值与计税基础不同形成的暂时性差异的所得税影响，计算确认递延所得税资产和递延所得税负债，同时调整留存收益，由此增加2007年1月1日股东权益44，789千元。其中：增加2006年净利润2，855千元，增加2006年以前净利润41，934千元。

　　（5）本公司2006年12月31日按照原企业会计准则编制的合并财务报表中子公司少数股东享有的权益为208，436千元，应计入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益208，436千元。

　　（6）根据2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》的相关规定，本公司在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司最初即采用成本法核算，因此对母公司期初长期股权投资进行了调整，将原按权益法确认的投资收益以及股权投资准备全部冲销，共减少长期股权投资323，913千元，并相应调减母公司留存收益305，322千元、资本公积18，591千元。该项调整仅影响母公司期初数，对合并报表期初数无影响。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　十、审议通过了公司2007年度内部控制的自我评价报告。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　十一、审议通过了前次募集资金使用情况报告。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　该事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　十二、审议通过了修订公司募集资金管理办法。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　十三、审议通过了修订公司投资运作管理办法。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　十四、审议通过了独立董事年报工作制度。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　十五、审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要。

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　该事项尚需经公司股东大会审议通过。

　　十六、审议通过了召开2007年年度股东大会事宜。

　　公司拟定于2008年4月2日在唐山冀东水泥股份有限公司会议室召开2007年年度股东大会。（详见《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知》）

　　该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月7日

　　证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2008－6

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于召开2007年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．召开时间：2008年4月2日 上午9：00

　　2．召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室。

　　3．召集人：董事会

　　4．召开方式：现场投票

　　5．出席对象：

　　（1）凡是2008年3月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司法律顾问。

　　二、会议审议事项

　　1．审议公司2007年度董事会工作报告。

　　2．审议公司2007年度监事会工作报告。

　　3．审议公司2007年度财务决算报告。

　　4．审议公司2007年度利润分配预案。

　　5．审议聘请会计师事务所议案。

　　6．审议授权董事长在流动资金贷款总额不超过23亿元及银行承兑汇票不超过1．5亿元的前提下，审批公司本部流动资金贷款、银行承兑汇票等手续的议案。

　　7．审议公司为各子公司提供担保的议案。

　　8．审议与控股股东的子公司发生的日常经营性关联交易的议案。

　　9．审议前次募集资金使用情况报告。

　　10．审议公司2007年年度报告及年度报告摘要。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1．登记方式：

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间：2008年3月26日——2008年4月1日（8：00—16：30）

　　3．登记地点：唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书室

　　4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；

　　（2）法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　四、其它事项

　　1． 会议联系方式：

　　（1）公司地址：河北省唐山市丰润区林荫路

　　（2）联系人：张士江、刘福生

　　（3）联系电话：0315—3244005

　　（4）传真：0315—3244005

　　（5）邮政编码：063031

　　2．会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。

　　3． 会议期限：半天。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席唐山冀东水泥股份有限公司2007年年度股东大会，具体事宜委托如下：

　　（1）代理人是（否）具有表决权；

　　（2）代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　对股东大会议程所列议案投赞成票；

　　对股东大会议程所列议案投反对票；

　　对股东大会议程所列议案投弃权票；

　　（3）代理人对临时提案是（否）具有表决权及行使何种表决权的具体指示。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人证券帐户：委托人持有股数：

　　代理人签名：代理人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董事会

　　2008年3月7日

　　证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号2008—7

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2008年度的日常经营性关联交易进行了预计。

　　公司预计2008年度日常经营性关联交易如下：单位：万元

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、唐山盾石机械制造有限责任公司：

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：高建明。

　　注册资本：6600万元。

　　经营范围：水泥机械设备及配件、普通机械设备及配件的制造、销售；成套设备的安装（以上经营范围国家法律、法规有专项规定，未获批准，不得经营）（经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件、原辅材料及技术的出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；普通货运。

　　住所：唐山市路北区大庆道1号。

　　（2）与公司的关联关系：为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10．1．3条第（二）项规定的情形。

　　（3）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方购买设备，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥机械的生产和制造，以往交易能够按合同约定交付设备，具有履约能力。

　　2、唐山冀昌塑料制品有限公司：

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：侯茂林。

　　注册资本：人民币1743万元。

　　经营范围是：生产水泥编织袋，塑料门窗及其它塑料制品，销售本公司产品，本公司贷物运输。

　　住所：河北省唐山市唐马路。

　　（2）与公司的关联关系：为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的控股子公司，符合《股票上市规则》10．1．3条第（二）项规定的情形。

　　（3）履约能力分析：该交易为关联方向公司及其子公司提供水泥包装用编织袋，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，以往交易能够按合同约定提供水泥编织袋，具有履约能力。

　　3、河北省冀东水泥集团盾石实业公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：周文辉。

　　注册资本：人民币1057．6万元。

　　经营范围是：普通货运（有效期至2011年2月5日）；服装、帆布制品、橡胶制品（国家专营专控项目除外）制造；建筑材料零售；工程项目总承包（叁级）；炉窑工程专业承包（贰级）；环保工程与环保设备加工（凭有效资质经营）；工程建设项目成套设备供应；工程建设项目咨询策划与生产运营管理；机电设备研发、设计、制造、安装与维修（凭有效资质开展经营）。

　　住所：唐山市丰润区林荫路。

　　（2）与公司的关联关系：为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10．1．3条第（二）项规定的情形。

　　（3）履约能力分析：该交易为关联方向公司及子公司提供设备及备件，参与公司项目建设。关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，以往交易能够按合同约定提供相关设备、备件及提供劳务，具有履约能力。

　　4、唐山盾石建筑工程有限责任公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：于宝池。

　　注册资本：700万元。

　　经营范围：房屋建筑工程施工总承包三级；石膏破碎加工；水泥生产设备安装维修；机械零部件加工。

　　住所：唐山丰润区林荫路

　　（2）与公司的关联关系：为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10．1．3条第（二）项规定的情形。

　　（3）履约能力分析：该交易为关联方向公司及其子公司提供工程施工等劳务，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，具有提供工程施工劳务服务的资质和能力，以往交易能够按合同约定施工，具有履约能力。

　　5、唐山盾石筑炉工程有限责任公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：于宝池。

　　注册资本600万元。

　　经营范围：炉窑工程专业承包（许可期限至2008年4月8日）。

　　住所：唐山丰润区林荫路 。

　　（2）与公司的关联关系：为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10．1．3条第（二）项规定的情形。

　　（3）履约能力分析：该交易为关联方向公司及其子公司提供工程施工等劳务，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主要经营炉窑工程专业承包，以往交易能够按合同约定施工，具有履约能力。

　　6、唐山盾石电气有限责任公司

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：张增光。

　　注册资本：1000万元。

　　经营范围是：输配电控制设备、交直流传动设备设计、制造、销售、安装、服务（以上项目限办资质证后经营）；自动化控制系统、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、安装、销售及服务（涉及审批许可的项目限办证后经营）；电气设备钣金加工。

　　住所：唐山高新技术产业园区西昌路1号。

　　（2）与公司的关联关系：为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的控股子公司，符合《股票上市规则》10．1．3条第（二）项规定的情形。

　　（3）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方购买设备，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营输配电控制设备、交直流传动设备设计、制造、销售、安装和服务，具有履约能力。

　　7、河北省建筑材料工业设计研究院

　　（1）基本情况：

　　法定代表人：陈鹰。

　　注册资本：688万元。

　　经营范围是：建筑材料技术开发；建筑材料使用示范工程服务；建筑材料工程设计（乙级）、工程技术咨询。

　　住所：石家庄市合作路159号。

　　（2）与公司的关联关系：为公司的控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的全资子公司，符合《股票上市规则》10．1．3条第（二）项规定的情形。

　　（3）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向关联方接受工程设计服务，关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营输配电控制设备、交直流传动设备设计、制造、销售、安装和服务，具有履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司向关联公司的采购和销售的定价政策以市场价格为基础，采用招投标定价或协议定价。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　2008年，公司将完成本部马头山项目、马蹄山项目、刺山项目、三友二期项目、磐石二期项目、扶风二期项目和泾阳二期项目建设；在唐山曹妃甸建设矿渣超细粉项目。公司将在山西闻喜、湖南临澧等地筹划新建2条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带余热发电项目；完成各子公司余热发电等各项技改项目。如果条件成熟，公司还将通过其他新建、收购、兼并等方式进一步扩大公司的水泥产能，提高水泥市场占有率。因此，2008年将大量购买水泥机械设备、电气设备，并将发生大量的工程设计和建设施工业务。上述单位均有能力完成相应设计、制造和施工业务。

　　1、购买水泥机械设备、电气设备：公司的设备采购主要以招投标的方式向市场公开采购。关联方以中标价持续向公司提供水泥机械设备。由于关联方公平参与投标，交易公允，未损害公司的利益。国内水泥机械设备生产厂家、输配电控制设备生产商较多，公司未对关联人形成依赖。

　　2、工程劳务：公司本部及控股子公司的各项工程主要以招投标方式选择施工方，关联方公平参与投标，中标后为本公司提供工程劳务。由于关联方公平参与投标，交易公允，未损害公司的利益。国内工程队伍非常多，公司未对关联人形成依赖。

　　3、工程设计：公司的工程设计是在各水泥设计院中择优选择决定，关联方公平参与竞争，未损害公司利益。公司未对关联人形成依赖。

　　4、采购包装材料：由于公司生产规模不断扩大，对包装材料的需求也日益增加。公司及控股子公司主要自关联方采购水泥包装袋，关联方为公司主要的水泥包装袋供应商，交易价格为参照市场价格协议定价。目前国内水泥包装袋生产厂家较多，公司采用招投标的方式通过市场采购水泥包装袋，公司未对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　1．公司董事会五届二十九次会议审议通过了与控股股东河北省冀东水泥集团有限责任公司的子公司发生的日常经营性关联交易的议案，该项决议关联董事张增光、于九洲、于宝池、王晓华、刘臣、秦国勖回避表决，其余三名独立董事三票同意，零票反对，零票弃权。

　　2、由于上述各类日常关联交易金额合计达到本公司净资产的5％，因此需股东大会审批。

　　3、独立董事意见：公司关联交易的决策程序和披露程序符合《公司章程》、《上市规则》和其他有关规定要求，预计2008年发生的日常经营性的关联交易是生产经营所必须的，关联交易定价按协议价格和市场价格进行，体现了公平的原则，未损害中小股东的利益。

　　六、关联交易协议签署情况

　　具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

　　七、备查文件目录

　　1、公司董事会五届二十九次会议决议。

　　2、独立董事意见。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　2008年3月7日

　　证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号2008—8

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于前次募集资金使用情况报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、前次募集资金的数额和资金到账时间

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“本公司”） 于2002年4月2日经股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字 ［2003］120号文核准，于2004年2月实施配股。配售股份80，985，064股，配股价为人民币4．61元每股，全部为向社会公众股Ａ股股东配售。共募集资金人民币373，341，145．04元，扣除发行费用人民币16，454，093．96元，实际募集资金为人民币356，887，051．08元。募集资金全部到位时间为2004年2月20日，业经信永中和会计师事务所验证并出具ＸＹＺＨ／（Ａ304049）号验资报告。

　　前次募集资金在专项账户的初始存放金额为356，887，051．08 元，截止2007年12月31日，余额为零。

　　二、前次募集资金实际使用情况

　　单位：万元

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　　为适应国家水泥工业发展政策及享受西部大开发优惠政策，建设日产3000吨新型干法熟料水泥生产线项目经陕计工经［2003］405号文件批准，变更为日产4000吨新型干法熟料水泥生产线项目。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况

　　1、建设日产2500吨新型干法水泥熟料生产线项目

　　单位：万元

　　■

　　该项目由本公司之子公司冀东水泥磐石有限责任公司建设，位于吉林省磐石市，于2003年5月投产，产能利用率为120％。

　　项目投产后实现年均利润总额未达到配股说明书预计金额的原因如下：

　　（1）进行项目效益预计时所依据的市场环境发生了较大变化；

　　（2）2005年受国家宏观调控的影响，水泥行业利润普遍下滑；

　　（3）燃料煤、油、运费及电的价格上涨。

　　2、利用废热建设低温余热发电机组项目、建设循环硫化床锅炉替代煤粉补燃锅炉及采暖锅炉技改项目

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　　建设循环硫化床锅炉替代煤粉补燃锅炉及采暖锅炉技改项目，是利用废热建设低温余热发电机组项目的辅助配套项目，未分开独立核算，两个项目同时于2006年9月投产，产能利用率为112％。

　　项目投产后实现年均利润总额未达到配股说明书预计金额的原因主要是：发电所用燃料的价格上涨过快，而国家电网电价并未同比上涨。

　　3 、建设日产4000吨新型干法熟料水泥生产线项目收益情况

　　单位：万元

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　　该项目由本公司之合营公司冀东海德堡（扶风）水泥有限公司建设，位于陕西省宝鸡市，于2004年7月投产，熟料线产能利用率为109 ％；水泥线产能利用率为104％。

　　项目投产后实现年均利润总额未达到配股说明书预计金额的原因如下：

　　（1）2005年受国家宏观调控的影响，水泥行业利润普遍下滑；

　　（2）燃料煤、油、运费及电的价格上涨。

　　以上对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　四、前次募集资金实际使用情况与2007年报和其他信息披露文件中披露的有关内容比较

　　单位：万元

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　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　二〇〇八年三月七日

　　证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2008—9

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司第五届监事会于2008年3月7日在公司六楼会议室召开第八次会议，会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席李占军同志主持。会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了2007年度监事会工作报告。

　　该项议案尚需经股东大会审议通过。

　　该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过了公司2007年度财务决算报告。

　　该项议案尚需经股东大会审议通过。

　　该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

　　三、审议通过了公司2007年年度报告及年度报告摘要。

　　根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《章程》及其他相关规定，经监事会认真审核公司2007年年度报告及年度报告摘要，认为董事会编制和审核程序符合法律、行政法规、公司《章程》及中国证监会相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。监事会保证公司2007年年度报告及摘要内容真实、准确、完整。

　　该项议案尚需经股东大会审议通过。

　　该项决议三票赞成，零票反对，零票弃权。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　监事会

　　2008年3月7日