紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：000590证券简称：紫光古汉公告编号：2008－006

　　紫光古汉集团股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年3月7日在公司会议室召开，本次会议以现场会议和通讯表决相结合的方式表决，会议应参加表决董事7人，实参加表决7人（其中参加现场会表决的董事6人，通讯表决的董事1人）符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过如下议案：

　　一、关于调整公司董事会审计委员会委员的议案；

　　董事会审计委员会主任：朱开悉

　　委员：朱开悉、曾巍巍、邹大伟

　　二、公司独立董事年度报告工作制度；

　　三、公司董事会审计委员会年报工作规程 ；

　　紫光古汉集团股份有限公司董事会

　　2008年3月11日