哈尔滨空调股份有限公司董事会公告

　　证券代码：600202证券简称：哈空调编号：临2008－008

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　哈尔滨空调股份有限公司三届十四次董事会会议通知于2008年2月27日以书面直接送达和传真方式发出。三届十四次董事会于2007年3月8日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，亲自到会9人。部分监事及全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定，会议经过认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《独立董事年报工作制度》；

　　二、审议通过了《董事会审计委员会年度财务报告工作规程》；

　　三、审议通过了《关于短期借款利息资本化的议案》；

　　由在建工程项目——工业循环水项目和600ＭＷ直接空冷系统等项目承担的短期借款利息资本化金额为4，894，172．15元。

　　四、审议通过了《关于计提应收账款、其他应收款坏账准备的议案》；

　　2007年公司本部转回应收账款坏账准备39，032，724．21元，转回其他应收款坏账准备1，571，457．25元。

　　五、审议通过了《2007年度财务决算报告》；

　　六、审议通过了《2007年度利润分配方案》；

　　经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司董事会审议，公司2007年度实现净利润235，581，636．元，提取10％法定盈余公积17，558，380．91元，加年初未分配利润113，396，601．33元，减去本年已分配现金股利98，292，480．00，本年度累计可分配利润233，127，377．37元。

　　公司拟以2007年12月31日总股本245，731，200股为基数，按每10股送3股派发现金红利0．34元（含税），共计派发现金红利8，354，860．80元，剩余151，053，156．57元未分配利润结转到2008年度。

　　2007年度不进行资本公积金转增股本。

　　以上分配预案须经2007年度股东大会审议批准后实施。

　　七、审议通过了《关于公司高管人员2007年度薪酬的议案》；

　　八、审议通过了《公司2007年度报告》全文及摘要；

　　九、审议通过了《关于资产负债表相关项目金额变更及调整的议案》；

　　根据财政部二ＯＯ七年十一月十六日颁布《企业会计准则解释第1号》通知规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。2007年末，母公司对2006年以前对子公司采用权益法核算实现的投资收益形成的未分配利润、盈余公积、资本公积进行追溯调整，调整后股东权益中各项目变化如下：

　　1、合并报表期初数变化

　　盈余公积变化。原期初数：62，738，282．30元，调整后期初数：59，668，236．17元，比原期初数减少3，070，046．13元。

　　未分配利润变化：原期初数：110，326，555．19元，调整后期初数：113，396，601．33元，比原期初数增加3，070，046．14元。

　　2、母公司期初数变化

　　盈余公积变化。原期初数：62，738，282．30元，调整后期初数：59，668，236．17元，比原期初数减少3，070，046．13元。

　　未分配利润变化。 原期初数：110，845，064．34元，调整后期初数：83，385，118．80元，比原期初数减少27，459，945．54元。

　　资本公积变化。原期初数：74，412，354．37元，调整后期初数：68，690，498．47元，期初数比原期初数减少5，721，855．90元。

　　长期股权投资变化。原期初数：125，016，458．46元，调整后期初数：88，764，610．89元，比原期初数减少36，251，847．57元。

　　上述各项合计共减少母公司期初总资产36，251，847．57元。

　　十、审议通过了关于续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2008年度提供审计服务及2007年度审计报酬45万元的议案；

　　十一、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；

　　十二、审议通过了《董事会内部控制完整性、合理性和有效性的自我评价报告》；

　　十三、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；

　　十四、审议通过了《关于申请银行授信额度的提案》；

　　同意向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请6，000万元综合授信额度，期限1年。

　　同意向中国工商银行股份有限公司哈尔滨田地支行申请32，000万元融资，融资种类包括：短期贷款、银行承兑汇票、保函等。期限为2008年4月1日～2009年4月1日。

　　十五、审议通过了《关于出售宣化街房产的提案》

　　公司拥有位于哈尔滨市南岗区宣化街482号1单元1——4层房产一处，砖混结构，建筑面积1611．84平方米，公司拥有产权。

　　自2005年出租两层外，其余两层闲置至今。为盘活资产，拟以500万元整体出售该处房产。授权总经理办理该项事宜。

　　以上第五、第六、第十、第十三项需提交公司2007年度股东大会审议。召开2007年度股东大会事项另行通知。

　　哈尔滨空调股份有限公司董事会

　　2008年3月8日

　　证券代码：600202证券简称：哈空调编号：临2008－009

　　哈尔滨空调股份有限公司监事会公告

　　哈尔滨空调股份有限公司监事会三届十二次会议于2008年3月8日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会2人，符合《公司法》和公司章程的规定，会议经过认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了公司2007年度监事会报告，监事会报告须提交公司2007年度股东大会审议。

　　二、审议通过了关于计提应收账款、其他应收款坏账准备的议案。

　　三、审议通过了关于资产负债表相关项目金额变更及调整的议案；

　　四、审议通过了公司2007年度报告及其摘要。

　　五、监事会独立意见

　　1、监事会认为：公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、监事会认真履行检查财务职能，认为公司2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。利安达信隆会计师事务所对公司2007年度财务报告出具的审计意见是客观公正的。

　　哈尔滨空调股份有限公司监事会

　　2008年3月8日