内蒙古亿利科技实业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司于2008年2月29日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2008年3月10日上午11：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利科技大厦三楼会议室以现场会议方式召开公司第三届董事会第十五次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，并形成如下两项决议：

　　一、同意闫树春先生辞去公司财务总监职务；

　　二、经公司总经理提名，同意聘任刘文明先生为公司常务副总经理、党委书记；同意聘任王俊明先生为公司财务总监；同意聘任刘强先生为公司总经理助理。（刘文明、王俊明、刘强简历见附件）

　　特此公告

　　内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

　　2008年3月10日

　　附件：

　　1、刘文明简历：

　　男，汉族，1957年出生，中共党员，硕士。

　　工作经历：曾任乌海市化工厂党委行政秘书、团委书记、宣传部长、分厂厂长兼书记、综合部经理，副厂长等职；内蒙古亿利科技实业股份有限公司富川化工分公司党委书记、总经理；内蒙古亿利科技实业股份有限公司精细化工事业集团总经理；内蒙古亿利科技实业股份有限公司副总经理；亿利资源集团有限公司首席运营官、行政总监、人力总监、执行董事、总管理处总经理。

　　2、王俊明简历：

　　男，汉族，1975年出生，本科。

　　工作经历：1995年7月至1997年8月任内蒙古亿利科技实业股份有限公司富水分公司会计；1997年8月至2001年2月任亿利资源集团有限公司财务部会计；2001年2月至2005年1月任内蒙古亿利医药有限责任公司财务部经理；2005年至2006年2月任亿利资源集团有限公司财务部副经理；2006年2月至今任内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司副总经理、财务总监。

　　3、刘强简历：

　　男，汉族，1967年出生，大专。

　　工作经历：1985年至1994年任伊盟巴拉贡化工厂车间主任；1995年至2001年任原伊化科隆公司物管部部长、运输部经理；2002年1月至今历任蒙古亿利科技实业股份有限公司利欣化工分公司经理助理、总经理；精细化工事业集团采购部经理；化工分公司总经理助理；供应部经理；生产技术部经理。