中国中材国际工程股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：临2008－008

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议没有否决或修改提案情况，无新提案提交表决。

　　一、会议的召开和出席情况

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年3月10日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦7层会议室以现场方式召开，会议由董事会召集。出席会议的股东及股东代表共11人，代表股份93017523股，占公司有表决权股份总数的55．37％；公司董事刘志江、谭仲明、武守富、王伟、司国晨、于兴敏、夏之云，监事赵红、鲁英、陆洋、曹玲，董事会秘书出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘志江先生主持。

　　二、提案审议情况

　　会议经审议以现场记名投票方式表决通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　以累积投票制选举谭仲明先生、刘志江先生、王伟先生、司国晨先生、武守富先生、于兴敏先生、夏之云先生、张人为先生、陈光复先生、刘萍女士、余云辉先生（其中张人为先生、陈光复先生、刘萍女士、余云辉先生为独立董事）为公司董事。

　　上述人员组成第三届董事会，任期三年。具体表决情况如下：

　　刘志江先生表决结果：同意票93017523股，占出席会议有表决权股份的 100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　谭仲明先生表决结果：同意票93017523股，占出席会议有表决权股份的 100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　王 伟先生表决结果：同意票93017523股，占出席会议有表决权股份的 100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　司国晨先生表决结果：同意票93017523股，占出席会议有表决权股份的 100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　武守富先生表决结果：同意票93017523股，占出席会议有表决权股份的 100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　于兴敏先生表决结果：同意票93017523股，占出席会议有表决权股份的 100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　夏之云先生表决结果：同意票93017523股，占出席会议有表决权股份的 100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　张人为先生表决结果：同意票93017523股，占出席会议有表决权股份的 100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　陈光复先生表决结果：同意票93017523股，占出席会议有表决权股份的 100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　刘 萍女士表决结果：同意票93017523股，占出席会议有表决权股份的 100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　余云辉先生表决结果：同意票93017523股，占出席会议有表决权股份的 100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　以累积投票制选举张江女士、鲁英女士、赵红女士为第三届监事会监事，具体表决情况如下：

　　张 江女士表决结果：同意票93017523股，占出席会议有表决权股份的 100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　鲁 英女士表决结果：同意票93017523股，占出席会议有表决权股份的 100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　赵 红女士表决结果：同意票93017523股，占出席会议有表决权股份的 100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　上述人员与职工代表监事陆洋先生、曹玲女士组成第三届监事会，任期三年。

　　3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

　　批准公司独立董事津贴调整为7万元／年（含税），按月发放，自股东大会通过之日起执行。

　　表决结果：同意票93017523股，占出席会议有表决权股份的 100％。反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％。弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　三、律师见证情况

　　会议经北京市德恒律师事务所余努、范朝霞律师见证并出具法律意见书，见证意见为：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《中国中材国际工程股份有限公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东和股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的公司2008年第一次临时股东大会议决议；

　　2、北京市德恒律师事务所出具的律师法律意见书。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司董事会

　　二ＯＯ 八年三月十一日

　　证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：临2008－009

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2008年3月3日以书面形式发出会议通知，于2008年3月10日以通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　选举刘志江先生为公司董事长（法定代表人），武守富先生为公司副董事长（董事长、副董事长简历见附件一），任期三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　聘任王伟先生为公司总裁（简历见附件二），任期三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任蒋中文先生为公司董事会秘书（简历见附件三），任期三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案》

　　聘任武守富先生、于兴敏先生为公司常务副总裁；聘任吴选民先生、邢涛先生、夏之云先生、蒋中文先生、彭建新先生、焦烽先生、沈军先生、赵惠锋先生、方芳女士为公司副总裁；聘任于凯军先生为公司财务总监，（上述人员简历见附件四）任期三年。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》

　　同意对董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会组成人员进行调整，具体情况如下：

　　一、战略与投资委员会由刘志江先生、张人为先生、谭仲明先生、司国晨先生、王伟先生、武守富先生等6名董事组成，刘志江先生为主任委员。

　　二、审计委员会由刘萍女士、陈光复先生、刘志江先生、司国晨先生、余云辉先生等5名董事组成，主任委员由独立董事刘萍女士担任。

　　三、薪酬与考核委员会由陈光复先生、刘萍女士、余云辉先生、谭仲明先生、刘志江先生等5名董事组成，主任委员由余云辉先生担任。

　　上述专门委员会任期与第三届董事会任期一致。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任张明先生担任公司董事会证券事务代表（简历见附件五），任期自本届董事会通过之日起。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司董事会

　　二ＯＯ 八年三月十一日

　　附件一

　　中国中材国际工程股份有限公司第三届董事会董事长、副董事长简历

　　董事长刘志江先生：中国国籍，男，1957年出生，本科学历，成绩优异高级工程师。历任天津水泥工业设计研究院设计管理处副处长、计划经营处处长，院长助理、副院长、院长兼党委副书记等职；现任中国中材集团公司副总经理，中国中材国际工程股份有限公司董事长，中国中材股份有限公司董事，享受国务院政府特殊津贴，获省部级有重要贡献的中青年专家、中国工程设计大师称号，首批新世纪百千万人才工程国家级人选。兼任中国建筑材料联合会副会长、中国建筑材料联合会科教委副主任、中国水泥协会副会长、中国工程建设协会副会长等职务。

　　副董事长武守富先生：中国国籍，男，1955年出生，大学学历，国家注册咨询工程师（投资），注册电气工程师，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任唐山石油化工厂副厂长，天津水泥工业设计研究院副院长，南京水泥工业设计研究院院长、党委副书记，中材国际工程股份有限公司常务副总裁兼任中材国际南京水泥工业设计院院长等职；现任中国中材国际工程股份有限公司副董事长、常务副总裁，兼任中国建材工程建设协会副会长，中国勘察设计协会理事，中国硅酸盐学会自动化分会副理事长，国家建材工业科学教育委员会委员。

　　附件二

　　中国中材国际工程股份有限公司总裁简历

　　王伟先生：中国国籍，男，1956年出生，大学学历，国家注册咨询工程师（投资），教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任南京水泥工业设计研究院副院长，贵州省黔西南州委常委、副州长，中国建筑材料工业建设总公司副总经理、总经理等职；现任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁。兼任中国中材股份有限公司监事，中国建材工程建设协会副会长，国家建材工业科学教育委员会委员，中国建材工业协会理事及中国水泥协会副会长。

　　附件三

　　中国中材国际工程股份有限公司董事会秘书简历

　　蒋中文先生：中国国籍，男，1962年出生，研究生学历，高级经济师。历任国家建材局直属机关团委书记，北京国宇建材工程有限责任公司副总经理、总经理；现任中材国际工程股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任苏州中材建筑建材设计研究院有限公司董事长。

　　附件四

　　中国中材国际工程股份有限公司常务副总裁、副总裁、财务总监简历

　　1、武守富先生：见附件一“副董事长武守富先生”简历。

　　2、于兴敏先生：中国国籍，男，1955年出生，大学学历，美国德州大学阿灵顿商学院ＥＭＢＡ在读，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任天津水泥工业设计研究院工艺室副主任、主任、项目管理部部长、副总工程师、副院长，院长等职，现任中国中材国际工程股份有限公司董事、常务副总裁，兼任天津水泥工业设计研究院有限公司董事长、总经理，中国中材股份有限公司监事，中国建筑材料联合会副会长、中国水泥协会副会长，天津市政协委员。

　　3、吴选民先生：中国国籍，男，1953年出生，大学学历，研究生班结业，国家注册咨询工程师（投资），教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任四川非金属矿山设计院第二室副主任、第三室副主任，成都建材工业设计院院长、党委书记，中材国际工程股份有限公司副总裁兼成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长、总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任建材工程建设协会副会长，中国勘察设计协会理事，中国水泥协会理事，中国硅酸盐学会理事，西南科技大学兼职教授。

　　4、邢涛先生：中国国籍，男，1963年出生，硕士，教授级高级工程师，注册机械工程师，注册工程项目经理，享受国务院政府特殊津贴。历任南京水泥工业设计研究院设备设计研究所副所长，南京第一建筑材料厂副厂长兼金陵玻璃工业有限公司总工程师，南京水泥工业设计研究院技术中心主任、副院长。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京水泥工业设计院常务副院长。

　　5、夏之云先生：中国国籍，男，1962年出生，硕士，注册电气工程师，成绩优异高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任天津水泥工业设计研究院室主任、装备所所长、副总工程师，天津仕名公司总经理等职，现任中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁，兼任中材国际南京水泥工业设计院院长。

　　6、蒋中文先生：见附件三董事会秘书简历

　　7、彭建新先生：男，1959年出生，博士，教授级高级工程师。历任中国建材建设唐山安装工程公司副总经理，中材建设有限公司常务副总经理。曾获全国优秀建筑企业家、全国优秀项目经理、全国青年技术先进工作者等称号。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材建设有限公司董事长、总经理。

　　8、焦烽先生：中国国籍，男，1963年出生，大学学历，教授级高级工程师。历任成都建材工业设计研究院院长助理、副院长；成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事、副总经理（副院长）、总经理（院长），现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长、总经理（院长），云南红塔滇西水泥股份有限公司独立董事。

　　9、沈军先生：中国国籍，男，1961年出生，博士，教授级高级工程师。历任中国建材建设苏州安装工程公司生产技术科科长，上海水泥厂工程项目副经理，洛阳水泥厂、中国水泥厂等工程项目经理，公司经理助理、常务副经理、经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任苏州中材建设有限公司董事长、总经理。

　　10、赵惠锋先生：中国国籍，男，1962年出生，大学学历，高级工程师。历任中国建材建设邯郸安装工程公司技术科副科长，江南小野田项目副经理、主任工程师，宁国二线项目副经理，秦皇岛浅野、京阳等工程项目经理、总经理助理、第一副总经理兼总工程师、总经理；现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任邯郸中材建设有限公司董事长。

　　11、方芳女士：中国国籍，女，1957年出生，大学学历，在读博士，高级工程师。历任中国建材技术装备总公司对外技术经济合作部经理、总经理助理、副总经理、总经理。曾荣获中央企业＂巾帼建功标兵＂、全国“三八红旗手”等荣誉称号。现任中国建材装备有限公司董事长兼总经理，兼任中国建材机械工业协会会长，中国重型机械协会副理事长。

　　12、于凯军先生：中国国籍，男，1963年出生，硕士。历任兰光科技股份有限公司董事、副总经理兼财务负责人。现任中国中材国际工程股份有限公司财务总监。

　　附件五

　　中国中材国际工程股份有限公司证券事务代表简历

　　张明先生，中国国籍，男，1974年出生，大学学历。历任中国非金属矿工业（集团）总公司副主任科员，中材国际工程股份有限公司证券项目经理，现任中国中材国际工程股份有限公司董事会证券事务代表。

　　附件六

　　中国中材国际工程股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2008年3月3日以书面形式发出会议通知，于2008年3月10日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司常务副总裁、副总裁、财务总监的议案》，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

　　一、我们认为本次董事会的召开及全部过程符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定的法定程序，是合法、有效的。

　　二、我们审阅了提交本次董事会审议的议案、被提名人履历，我们认为，公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，聘任的总裁、董事会秘书、常务副总裁、副总裁、财务总监具备相关法律法规和公司章程要求的任职资格，并具备履行职责所需要的知识和技能，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　独立董事签字：张人为陈光复 刘 萍 余云辉

　　二ＯＯ八年三月十日

　　证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：临2008－010

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2008年3月3日以书面形式发出会议通知，于2008年3月10日以通讯方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张江女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

　　审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举张江女士担任公司监事会主席，任期三年。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司监事会

　　二ＯＯ八年三月十一日

　　附件

　　中国中材国际工程股份有限公司第三届监事会监事会主席简历

　　张江女士：中国国籍，女，1953年出生，研究生学历（中共中央党校研究生院在职研究生班政治经济学专业毕业），高级经济师。历任天津市建材局副处长、处长、局长助理兼规划处处长，天津市建材集团总公司总经理助理兼财务处处长，天津市建筑材料集团总公司党委副书记、副总经理，天津水泥工业设计研究院党委书记；现任中国中材集团公司党委副书记兼纪委书记，中材国际工程股份有限公司党委书记，监事会主席。

　　证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：临2008－011

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　监事会关于职工代表监事选举结果的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国中材国际工程股份有公司（以下简称“公司”）于2008年3月7日在公司会议室召开了职工代表会议，本次会议应到人数11人，实到11人，经举手表决，一致同意选举陆洋先生、曹玲女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），任期三年。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司监事会

　　二ＯＯ八年三月十一日

　　附件

　　中国中材国际工程股份有限公司第三届职工代表监事简历

　　1、陆洋先生：中国国籍，男，1961年出生，大学学历，高级工程师。历任中国建筑材料工业地质勘查中心多种经营处副处长，贵州省黔西南州计划局副局长，中国非金属矿（集团）总公司企业管理处副处长；现任中国中材国际工程股份有限公司总裁办公室副总经理。

　　2、曹玲女士：中国国籍，女，1979年出生，硕士，现任中国中材国际工程股份有限公司资产财务部总经理助理。